FinCEN Hosts Public-Private Dialogue on Countering the DPRK's Illicit Cyber Activities

 

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Immediate Release

August 31, 2023

WASHINGTON—The Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN) hosted a FinCEN Exchange last week focused on countering the abuse of the digital ecosystem by the Democratic People’s Republic of Korea (DPRK).  The DPRK continues to use, steal, and launder virtual assets in order to fund its illicit weapons programs.  The proliferation of cyber events and cyber-enabled crime instigated by the DPRK represents a significant threat to the U.S. financial system.

The FinCEN Exchange session emphasized the threat posed by the DPRK’s abuse of the digital ecosystem and facilitated coordination where appropriate to counter DPRK-related illicit finance.  It included presentations by FinCEN and Federal law enforcement agencies, followed by discussions on information sharing mechanisms, and observations from financial institutions and representatives from the virtual currency industry on ways to effectively combat DPRK’s cyber-enabled illicit finance.  FinCEN and the U.S. Department of the Treasury will continue to use all available tools to combat the DPRK’s cyber-enabled illicit finance threats. 

The FinCEN Exchange program demonstrates the importance of communication among FinCEN, law enforcement agencies, and financial institutions to effectively identify and investigate criminal actors and money laundering activities.  FinCEN appreciates the critical support that financial institutions provide to law enforcement and national security agencies in fighting illicit activities through suspicious activity reporting and the importance of allocating their resources to national security priorities.  FinCEN Exchanges provide an important mechanism to enhance law enforcement feedback and to help financial institutions more effectively implement their anti-money laundering programs. 

FinCEN strongly encourages all financial institutions, and particularly FinTechs and digital assets industry participants, to register under USA PATRIOT Act Section 314(b) and to form associations to engage in voluntary information sharing.  Section 314(b) information sharing can reveal networks of illicit activity that no single financial institution can detect alone, compounding the benefits for both the financial institution and law enforcement.  In fiscal year 2022, there were more than 7,600 314(b) registered financial institutions, making extensive network analysis possible. 

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FinCEN Exchange is a voluntary public-private partnership that convenes relevant stakeholders, including law enforcement agencies and financial institutions. FinCEN Exchange aims to protect our national security and our citizens from harm by combatting money laundering and its related crimes, including terrorism, through public-private dialogue that encourages, enables, and acknowledges industry focus on high-value and high-impact activities.

Suben las tasas de interés para el cuarto trimestre de 2023

Suben las tasas de interés para el cuarto trimestre de 2023

IR-2023-154, 25 de agosto de 2023 

WASHINGTON — El Servicio de Impuestos Internos anunció hoy que las tasas de interés aumentarán durante el trimestre calendario que comienza el 1 de octubre de 2023.

Para las personas físicas, la tasa por pagos excesivos y pagos insuficientes será del 8% anual, compuesto diariamente. Aquí tienes una lista completa de las nuevas tarifas:

• 8% por sobrepagos (pagos realizados en exceso del monto adeudado),
• 7% para corporaciones. 5,5% para la porción de un sobrepago corporativo que exceda los $10,000.
• 8% por pagos insuficientes (impuestos adeudados pero no pagados en su totalidad).
• 10% para pagos insuficientes de grandes empresas.

Según el Código de Rentas Internas, la tasa de interés se determina trimestralmente. Para los contribuyentes que no sean corporaciones, la tasa de pago excesivo y pago insuficiente es la tasa federal a corto plazo más 3 puntos porcentuales.

Generalmente, en el caso de una corporación, la tasa de pago insuficiente es la tasa federal a corto plazo más 3 puntos porcentuales y la tasa de pago excesivo es la tasa federal a corto plazo más 2 puntos porcentuales. La tasa para los pagos insuficientes de las grandes empresas es la tasa federal a corto plazo más 5 puntos porcentuales. La tasa sobre la porción de un pago excesivo de impuestos corporativos que excede los $10,000 para un período contributivo es la tasa federal a corto plazo más medio (0,5) punto porcentual.

Las tasas de interés anunciadas hoy se calculan a partir de la tasa federal a corto plazo determinada durante julio de 2023. Consulte la resolución sobre ingresos para obtener más detalles.

Se adjunta la Resolución de Ingresos 2023-17 que anuncia las tasas de interés y aparecerá en el Boletín de Impuestos Internos 2023-37, de fecha 11 de septiembre de 2023.

KEEP UP WITH INFLATION

 

   As prices are on the rise, most people have started to worry about their financial futures. With the cost of basic items rising, people begin to fear they might be left behind by those who can. We at 200 Global Financial Solutions can solve your problem- by providing services of accounting, cash flow analysis, and tax analysis. We can solve almost any problem with your money and we will work with you to make your prospects grow.

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U.S. Drug Enforcement Administration Weekly Digest Bulletin

 

Let's review some notes. 08/14/2023 Having trouble viewing this email? View it as a Web page. New Episode of "Stories from the Collection" Diversion Logbook Every month, the DEA Museum takes viewers behind the scenes to explore compelling stories about its most exciting artifacts. This episode of "Stories from the Collection" the DEA Museum peruses a diversion investigator’s logbook. From 1986 to 2006, the investigator recorded visits to pharmacies, colleagues assigned to cases, and other activities. Learn what DEA’s Diversion Control Division does and how record keeping has gone digital.

Prepara a tiempo tu empresa para el cierre de este ano, no dejes que se te acumule todo a la vez...

 

 No dejes para el final el tener tu empresa al día, el llevar la contabilidad mes a mes, además de servirte de indicador de lo bueno y lo malo de tu compañía, estarás listo para el cierre contable y tus impuestos (Taxes).

Recuerda que este ano es obligatorio adicional el llenar el Formulario BOI para el FinCEN, acrónimo de Financial Crimes Enforcement Network es una oficina del Departamento del Tesoro de Estados Unidos que realiza las atribuciones de Unidad de Inteligencia Financiera. Si no se llena de forma correcta puede llegar a acarrear altas multas y hasta prisión.

El tener la institución adecuada para mantener tu empresa bien es fundamental.

Two Hundred Global Financial Solutions, te da distintas alternativas de ayudarte en forma de Staff o de Outsourcing, para minimizar los problemas con el Gobierno de los Estados Unidos en la mayoría de sus departamentos.

Ponte en contacto con nosotros ya seas un cliente nacional o internacional y te asesoraremos de la mejor manera posible.

Para mas información:  info@200gfs.com

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¡Conseguiste el apartamento! Detecta las estafas de listados de anuncios de propiedades en alquiler antes de pagar

 

Lo has encontrado: un anuncio del apartamento perfecto fuera del campus. El agente del alquiler te dijo que enviaras un depósito en garantía a través de una transferencia de dinero. ¿Suena sospechoso? Porque es sospechoso. ¿Pero puedes detectar otras estafas de anuncios de propiedades en alquiler antes de pagar?

Los estafadores saben que es posible que los estudiantes estén buscando alojamiento fuera del campus. Algunos estafadores se apropian de listados de anuncios de alquiler reales, cambiando la información de contacto y volviéndolos a publicar en diferentes sitios de alquiler. Luego te cobran cargos, depósitos o incluso la renta de viviendas que en realidad no están en alquiler.

Para evitar las estafas de listados de propiedades en alquiler:

• Investiga un poco. Haz una búsqueda en línea ingresando el nombre de la compañía administradora junto con palabras como “review”, “complaint” o “scam”; si haces la búsqueda en español, reemplaza esas palabras con “comentario”, “queja” o “estafa”. Si encuentras comentarios negativos, puede que te convenga buscar en otro lado.
• Verifica quién y qué. Llama al número que figura en el sitio web de la compañía administradora, no al que figura en el anuncio, para asegurarte de que el agente de ese anuncio trabaje en esa compañía. Fíjate si el domicilio de la vivienda figura en el sitio web de la compañía. Si no lo encuentras, podría ser una estafa.
• Visita la propiedad en alquiler en persona. Visita el apartamento (o envía a un amigo de confianza) para asegurarte de que sea el mismo que se anuncia. Si nadie puede visitar la propiedad personalmente, averigua otras opciones en tu escuela. Y si un propietario te insiste para que le pagues un cargo o un depósito antes de mostrarte el lugar, sigue buscando. Es más que probable que sea un estafador.
• Paga con tarjeta de crédito porque es lo más seguro. Los estafadores insisten para que pagues de maneras que te dificultan recuperar tu dinero, por ejemplo, transferencias de dinero, efectivo, criptomonedas o a través de aplicaciones de pago como CashApp, Venmo o Zelle. Aunque te digan que el dinero es reembolsable, es más que probable que no te lo devuelvan nunca.
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  Royal Rose
  Interno, División de Educación al Consumidor y Negocios, FTC
  10 de Ago de 2023

Conocer cómo los estafadores se hacen pasar por el IRS puede ayudar a los contribuyentes a protegerse

Conocer cómo los estafadores se hacen pasar por el IRS puede ayudar a los contribuyentes a protegerse

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Los ladrones siempre buscan nuevas maneras para estafar a los contribuyentes desprevenidos. Los estafadores se hacen pasar por el IRS por teléfono o correo electrónico, en persona, por correo o servicio de entrega, y le cuestan a la gente su tiempo y dinero. Al mantenerse alerta contra estafas, los contribuyentes pueden protegerse.

Los estafadores pueden hacerse pasar por el IRS por correo; los contribuyentes deben conocer los hechos

Una de las estafas más recientes implica que el correo llegue en un sobre de cartón de un servicio de entrega o del Servicio Postal de los Estados Unidos (USPS). La carta adjunta incluye el encabezado del IRS y la redacción de que el aviso es "en relación con su reembolso no reclamado". La información de contacto no pertenece al IRS, pero el correo parece oficial. Esta estafa busca información personal confidencial de los contribuyentes, incluidas las fotos de la licencia de conducir, que los ladrones de identidad pueden usar para robar el reembolso del contribuyente y otra información financiera confidencial.

Ahora es más fácil detectar cuando se trata de un estafador en la puerta y no el IRS

Los estafadores también pueden aparecer en la puerta haciéndose pasar por agentes del IRS y crear confusión, no solo para los contribuyentes, sino también para las agencias locales de cumplimiento de la ley. A medida que esta estafa se ha desarrollado, ha aumentado la confusión de los contribuyentes acerca de las visitas domiciliarias de los funcionarios de cobros de impuestos del IRS.

Para ayudar a combatir estas estafas, el IRS anunció recientemente que pondrá fin a la mayoría de las visitas no anunciadas a los contribuyentes por parte de los funcionarios de cobros de impuestos de la agencia. En lugar de las visitas no anunciadas, los funcionarios de cobros de impuestos se comunicarán con los contribuyentes a través de una carta de cita, conocida como Carta 725-B, y programarán una reunión de seguimiento. Esto ayudará a los contribuyentes a sentirse más preparados cuando sea el momento de reunirse.

Los contribuyentes que reciben una solicitud del IRS por correo o por teléfono siempre pueden comunicarse con el servicio al cliente del IRS para autenticarla.

Los estafadores también pueden comunicarse con los contribuyentes electrónicamente

Los contribuyentes deben estar atentos a una ola de estafas tributarias durante el verano, ya que los ladrones de identidad continúan enviando correos electrónicos y mensajes de texto prometiendo reembolsos de impuestos u ofertas para ayudar a "arreglar" los problemas tributarios. Pueden hacerse pasar por el IRS o profesionales de impuestos, instando al contribuyente a hacer clic en enlaces fraudulentos para que los ladrones de identidad puedan robar información personal valiosa.

Los contribuyentes deben recordar: el IRS nunca inicia el contacto con respecto a una factura o reembolso de impuestos por correo electrónico, mensaje de texto o redes sociales.

 

Consideraciones tributarias para quienes separan o divorcian

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Cuando las parejas se separan o divorcian, el cambio en su estado civil afecta su situación tributaria. El IRS considera que una pareja está casada para los efectos de la declaración de impuestos hasta que obtengan un decreto final de divorcio o manutención por separación.

Actualización de retención de impuestos

Cuando un contribuyente se divorcia o separa, generalmente necesita actualizar su retención de impuestos correspondiente al presentar a su empleador un nuevo Formulario W-4SP, Certificado de retención del empleado. Si reciben pensión alimenticia, es posible que tengan que hacer pagos de impuestos estimados. Los contribuyentes pueden averiguar si retienen la cantidad correcta con el Estimador de retención de impuestos en IRS.gov.

Tratamiento tributario de pensión para el cónyuge y manutención por separado

• Los montos pagados a un cónyuge o excónyuge en virtud de una sentencia de divorcio, una sentencia de manutención separada o un acuerdo de separación por escrito, pueden ser pensión alimenticia o manutención separada para fines de impuestos federales.
• Ciertos pagos de pensión alimenticia o de manutención por separado son deducibles por el cónyuge pagador, y el cónyuge receptor debe incluirlos en los ingresos.

Reglas relacionadas con hijos dependientes y la manutención

Generalmente, el padre que tiene la custodia de un niño puede reclamar a ese niño en su declaración de impuestos. Si los padres dividen la custodia al cincuenta por ciento y no presentan una declaración conjunta, tendrán que decidir qué padre reclama al niño. Si los padres no pueden ponerse de acuerdo, los contribuyentes deben consultar las reglas de desempate en la Publicación 504, Personas divorciadas o separadas (en inglés). Los pagos de manutención infantil no son deducibles por el pagador y no están sujetos a impuestos para el beneficiario.

No todos los pagos en virtud de un instrumento de divorcio o separación, incluida una sentencia de divorcio, una sentencia de manutención por separado o un acuerdo de separación por escrito, son pensión alimenticia o manutención por separación. La pensión alimenticia y manutención separada no incluye:

• Manutención de los hijos
• Acuerdos de propiedad que no sean en efectivo, ya sea en una suma global o en cuotas
• Pagos que son parte de los ingresos de propiedad comunitaria de su cónyuge
• Pagos para mantener la propiedad del pagador
• Uso de la propiedad del pagador
• Pagos voluntarios

La manutención de los hijos nunca es deducible y no se considera ingreso. Además, si un instrumento de divorcio o separación establece pensión y pensión alimenticia y el cónyuge pagador paga menos del total requerido, los pagos se aplican primero a la pensión alimenticia. Solo el monto restante se considera pensión alimenticia.

Declaración de transferencias de propiedad, si es necesario

Por lo general, si un contribuyente transfiere propiedad a su cónyuge o excónyuge debido a un divorcio, no se reconoce ninguna ganancia o pérdida en la transferencia. Es posible que las personas tengan que declarar la transacción en una declaración de impuestos sobre donaciones.

Florida Department of Revenue Monthly Sales Tax Due Date Reminder

 

July 2023 monthly sales and use tax returns were due on August 1, 2023. Your July 2023 sales and use tax return must be filed on or before Monday, August 21, 2023, depending on your filing method. You must file a tax return even if you do not owe tax.   If you electronically pay only or you electronically file and pay at the same time, you must initiate your electronic payment and receive a confirmation number no later than 5 p.m. ET on Friday, August 18, 2023.   If you file a paper return, your return and payment must be postmarked or hand-delivered by Monday, August 21, 2023. (August 20 is on a weekend, so this month’s due date is the next business day.)   Tax returns and payments sent after the due dates noted above are subject to penalty and interest. Failure to receive a due date reminder is not grounds for waiver of penalties and interest charged for late filing or payment.   If you have already submitted your return and payment, please disregard this reminder.   Please keep your subscription preferences up to date. You received this email because you signed up to receive a due date reminder. If your filing frequency changes, or you have inactivated or canceled your account, update your profile using the “Update Profile” link below. If you want to stop receiving these email reminders, use the “Unsubscribe” link below.   Want the latest tax information? Visit the Taxpayer Education webpage for news about live and recorded tax webinars  Follow us on Twitter @FloridaRevenue Recordatorio de la fecha de vencimiento del impuesto mensual sobre las ventas del Departamento de Hacienda de Florida Las declaraciones mensuales de impuestos sobre las ventas y el uso de julio de 2023 vencieron el 1 de agosto de 2023. Su declaración de impuestos sobre las ventas y el uso de julio de 2023 debe presentarse el lunes 21 de agosto de 2023 o antes, según su método de presentación. Debe presentar una declaración de impuestos incluso si no debe impuestos.   Si electrónicamente solo paga o presenta electrónicamente y paga al mismo tiempo, debe iniciar su pago electrónico y recibir un número de confirmación a más tardar a las 5 p. m. ET del viernes 18 de agosto de 2023.   Si presenta una declaración en papel, su declaración y pago deben tener matasellos o entregarse en mano antes del lunes 21 de agosto de 2023. (El 20 de agosto es un fin de semana, por lo que la fecha de vencimiento de este mes es el siguiente día hábil).   Las declaraciones de impuestos y los pagos enviados después de las fechas de vencimiento mencionadas anteriormente están sujetos a multas e intereses. El hecho de no recibir un recordatorio de la fecha de vencimiento no es motivo para la exención de multas e intereses cobrados por presentación o pago tardío.   Si ya envió su declaración y pago, ignore este recordatorio.   Por favor, mantenga sus preferencias de suscripción actualizadas . Recibió este correo electrónico porque se registró para recibir un recordatorio de la fecha de vencimiento. Si su frecuencia de presentación cambia, o ha desactivado o cancelado su cuenta, actualice su perfil utilizando el enlace "Actualizar perfil" a continuación. Si desea dejar de recibir estos recordatorios por correo electrónico, use el enlace "Cancelar suscripción" a continuación.   ¿Quieres la información fiscal más reciente? Visite la página web de Educación al Contribuyente para noticias sobre seminarios web sobre impuestos en vivo y grabados  Síganos en Twitter @FloridaRevenue

City of Weston

 

NEWS FROM THE CITY OF WESTON July 25, 2023 ‌ Next Regular City Commission Meeting: Monday, August 21 Bulk Trash Pickup is This Week The next quarterly bulk trash pickup is this week. on your regular garbage service day: Wednesday, July 26, Thursday, July 27 or Friday, July 28, (for single family homes and multi-family units with curbside collection) Saturday, July 29, for multi-family units with dumpsters, like townhouses or condos.   Bulk trash includes furniture, refrigerators or air conditioners with Freon removed by a certified dealer, small kitchen appliances, carpets, windowpanes, glass table-tops, mirrors and more. All glass items must be reinforced to prevent breaking, or it will not be collected.   Check out the full list of items in the link below and be sure to place items out at the curb by 7 a.m. on the day of your service.   Learn More » Stay Cool in the Extra Hot Summer Sun This summer has been extra hot in South Florida, with Heat Advisories issued since mid-June. You’ve heard it plenty of times – drink plenty of fluids, stay out of the sun, seek out air-conditioning – but are you really heeding the warnings?  As the heat goes on, here are a few ways to keep cool:  Drink more water than usual. Flavored water or electrolyte beverages are helpful. Put them in the freezer for a short time to enjoy a slushy treat.  Plan ahead! Avoid strenuous exercise or yardwork during the hottest hours of the day from 11 a.m. to 5 p.m. Wear loose-fitting, lightweight clothing, use a wet cooling towel for your neck and wear a hat to help keep your body cool.  Park your vehicle in shady spots and use a sun visor to keep the inside of the vehicle cool.  Is the sidewalk or patio hot to the touch? Keep dogs off the hot pavement or sidewalks until it cools down. Paws burn easily.  And - very important - look before you lock. NEVER leave pets or children in a hot car.  Read More » Back-to-School Sales Tax Holiday Ends August 6 The Back-to-School Sales Tax Holiday is here! Have your kids prepared for the new school year with clothing, footwear, accessories, school supplies, computers, and more all tax exempt. The sales tax holiday runs through Saturday, August 6. Click below to view qualifying items.   Learn More » Kitten Shower at Broward County Animal Care Help take care of young kittens by donating kitten and cat food, toys, baby blankets and nursing kits at the Broward County Animal Care Kitten Shower this Thursday, July 27, from 11 a.m. to 6 p.m. at the Animal Care Shelter, 2500 SW 42 Street in Fort Lauderdale. There will be games, educational workshops, giveaways, and opportunities to meet with, foster and adopt kittens.   Learn More » 55+ Club: Bingo and Lunch August 2 & 30, 2023 The 55+ Club, programming for active adults, provides a range of activities each week. Activities include luncheon outings, afternoon movies, bus trips, lectures, board game days, and more. Join the club to meet new people looking for entertainment and friendship.   Start the month of August with Bingo and lunch on Wednesday, August 2 at 10:30 a.m. at the Weston Community Center, 20200 Saddle Club Road. Lunch is included with the program day cost. Reserve your spot today.   If you are not able to attend on August 2, no worries! The next bingo and lunch will take place on Wednesday, August 30.  Learn More » Broward Sheriff's Office Burgers and Badges You’ve seen our friends at BSO Weston out around town and now they’re inviting YOU to their table. Join them at Carolina Ale House on Tuesday, August 15, from 6 – 8 P.M. for their Burgers and Badges event. Get to know your local deputies and find out more about how they’re working to keep Weston safe each day. It’s a great opportunity too for curious students and children to meet local deputies and build lasting relationships within their community.   Read More » Amazing Cucumbers Benefits for Everyone Not only does this seemingly miracle fruit (yes, fruit) help you hydrate during the heat of the summer, replacing important electrolytes, vitamins, and minerals, it can also help your body far into the future and has other uses around the home.  Learn More » Multimodal Mobility Master Plan Looking for Focus Group Participants Broward County is looking for a diverse group of participants to engage in a focus group this Fall. The goal of the focus group is to learn more about people’s perceptions of safety, comfort, and convenience of walking and bicycling paths in Broward County.    Please call 954-870-5064 or click below to apply to be a focus group participant.  Apply Here » Read More » Hurricane Preparedness Family Emergency Plan A family emergency and communication plan is an important part of preparations for the hurricane season. Get started on your Emergency Preparedness Plan for your home or business today.   Learn More » FloridaDisaster.org » Ready.gov » Weston Parks to Water Parks, Broward Has it All Trying to stay cool in this SFL heat? Have kids? Dive into the world of splashes and laughter! From thrilling slides to lazy rivers, these aquatic playgrounds promise an unforgettable escape for all ages. Grab your sunscreen and swimsuit, because the fun is about to begin. Broward County has four water parks operated by Broward County Parks that are now open seven days a week, just waiting for the fun to begin.