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lunes, 11 de diciembre de 2023

Ley SB-264 del Estado de Florida para algunas nacionalidades, Registro su Propiedad?

La nueva Ley del Estado de Florida SB-264, regula la compra de propiedades para algunas nacionalidades y su estatus migratorio. 


¿Qué es la declaración jurada SB 264 en Florida?

SB 264 (Capítulo No. 2023-33, Leyes de Florida), que restringe a algunas personas y entidades asociadas con China, Rusia, Irán, Corea del Norte, Cuba, Venezuela y Siria la propiedad de ciertos bienes inmuebles en Florida, ha estado en vigor desde el 1 de julio de 2023.

Esto además de prohibir la compra a menos de 10 millas de una institución Federal o Estatal, también para aquellos que compraron propiedades y no son ciudadanos o residentes permanentes, tendrán que registrar su propiedad antes del 31 de diciembre de este año.

 Este es un proceso de registración que pueden hacer los clientes directamente, o a través de nosotros.

Aquellos venezolanos que no son ciudadanos o no tienen Green Card, y adquirieron una propiedad, no dejen de hacer el registro, antes de la fecha tope.

 Para más información, puede solicitar una reunión o indicarnos que desean hacer el trámite.

 Email: info@200gfs.com

www.200gfs.com

 


viernes, 8 de diciembre de 2023

IRS amplía trabajo de reclamaciones agresivas de Crédito por retención de empleados; se envían 20,000 cartas de denegación por correo y se avecinan más acciones y programa de divulgación voluntaria

 WASHINGTON — Como parte de los continuos esfuerzos para combatir las reclamaciones dudosas del Crédito por retención de empleados (ERC, por sus siglas en ingles), el Servicio de Impuestos Internos está enviando una ronda inicial de más de 20,000 cartas a los contribuyentes notificándoles de reclamaciones denegadas del ERC. El IRS rechaza reclamos a entidades que no existieron o que no tuvieron empleados remunerados durante el período de elegibilidad para evitar que se realicen pagos indebidos del ERC a entidades no elegibles.

Las cartas se envían mientras el IRS continúa un mayor escrutinio de las reclamaciones del ERC en respuesta a campañas engañosas de mercadeo dirigidas a pequeñas empresas y otras organizaciones. El envío por correo del IRS es el último de un esfuerzo de cumplimiento ampliado que incluye un programa especial de retiro (en inglés) para aquellos con reclamos pendientes que se dan cuenta de que pueden haber presentado una declaración de impuestos errónea. A finales de este mes, se dará a conocer un programa de divulgación voluntaria que permitirá a quienes recibieron pagos cuestionables participar y evitar acciones futuras del IRS.

Luego de una revisión inicial este otoño, el IRS determinó que un gran grupo de contribuyentes no cumplía con los criterios básicos para el crédito. A partir de esta semana, los contribuyentes que no sean elegibles para el crédito comenzarán a recibir copias de la Carta 105 C, Reclamación no aceptada.

Este grupo de cartas incluirá a los contribuyentes que no son elegibles para el ERC ya sea porque su entidad no existía o no tenía empleados durante el período en que se reclamó el crédito.

"Con el mercadeo agresivo que vimos con este crédito, no es sorprendente que veamos reclamos que claramente quedan fuera de los requisitos legales", dijo el comisionado del IRS, Danny Werfel. "La acción que estamos tomando hoy es parte de un conjunto inicial de pasos en nuestro trabajo de cumplimiento en esta área, y en el futuro cercano se enviarán más cartas, incluidas cartas de denegación y cartas que solicitan la devolución de fondos reclamados y recibidos erróneamente."

"A medida que continuamos nuestro trabajo de auditoría e investigación criminal relacionado con los Créditos por retención de empleados, continuamos instando a las personas que presentaron un reclamo a revisar las reglas con un profesional tributario de confianza. Si presentaron un reclamo erróneo, les instamos a que consideren retirar su reclamo pendiente o usar el programa de divulgación que se avecina para pagar reembolsos indebidos y evitar acciones futuras."

Tras preocupaciones acerca del mercadeo agresivo del ERC por parte de profesionales de impuestos y otros, el IRS anunció el 14 de septiembre una moratoria en el procesamiento de reclamos nuevos del ERC hasta al menos finales de 2023. El IRS señaló que es fundamental mejorar las revisiones de cumplimiento de los reclamos existentes presentados antes de la moratoria para proteger contra el fraude y también para proteger a las empresas y organizaciones de enfrentar multas o pagos de intereses derivados de reclamaciones impulsadas por promotores.

Cuando se reclama adecuadamente, el ERC es un crédito tributario reembolsable diseñado para empresas que continuaron pagando a sus empleados durante la pandemia de COVID-19 mientras sus operaciones comerciales estaban total o parcialmente suspendidas debido a una orden gubernamental o tuvieron una disminución significativa en los ingresos brutos durante el período de elegibilidad.

En julio, el IRS dijo que estaba cambiando su enfoque para revisar los reclamos del ERC por preocupaciones de cumplimiento, incluida la intensificación del trabajo de auditoría y las investigaciones penales sobre promotores y empresas que presentan reclamos dudosos. El IRS tiene cientos de casos penales en proceso y miles de reclamaciones del ERC han sido remitidas para auditoría.

20,000 cartas se centran en dos áreas problemáticas del ERC

El envío refleja sólo una parte de la revisión en curso del IRS de estos reclamos. En este grupo, se han identificado dos categorías de reclamaciones y se están denegando:

  • Entidad que no existe durante el período de elegibilidad: El ERC se aplica a los salarios calificados para períodos entre el 13 de marzo de 2020 y el 31 de diciembre de 2021. Las entidades establecidas después del 31 de diciembre de 2021 no tienen derecho al ERC según la ley aprobada por el Congreso.
  • No hay empleados remunerados durante el período de elegibilidad: El ERC pretende ser un crédito contra los salarios pagados calificados. Las entidades que no pagaron ningún salario no son elegibles para el ERC.

El IRS respeta los derechos de los contribuyentes y la carta de denegación explicará que un contribuyente que no esté de acuerdo con la denegación puede responder con documentación que respalde su elegibilidad o el monto del reclamo, o puede presentar una apelación administrativa.

Las cartas de denegación que identifican reclamaciones no elegibles antes de que se paguen tienen varios propósitos que ayudan a los contribuyentes y a la administración tributaria. Estas:

  • Ayudan a los contribuyentes no elegibles a evitar auditorías, reembolsos, multas e intereses.
  • Protegen a los contribuyentes al evitar que un reembolso incorrecto llegue a un promotor del ERC, y
  • Ahorran recursos del IRS al no permitir créditos incorrectos antes de que entren al proceso de auditoría.

El IRS planifica cartas adicionales además de las cartas de denegación. También se finalizan los planes para un programa especial de divulgación voluntaria sobre reclamaciones del ERC que se anunciará a finales de este mes.

El IRS también continúa revisando las reclamaciones del ERC y puede solicitar más información a los contribuyentes para respaldar su reclamación del ERC.

Recordatorio del IRS: Aún hay tiempo para retirar reclamaciones pendientes del ERC

El IRS también continúa aceptando y procesando solicitudes para retirar la reclamación del ERC de un contribuyente (en inglés) bajo el proceso especial de retiro. Los contribuyentes tienen hasta al menos fin de año para solicitar un retiro.

Esta opción de retiro permite a ciertos empleadores que presentaron una reclamación del ERC, pero aún no han recibido un reembolso, retirar su presentación y evitar futuros reembolsos, intereses y multas. Los empleadores que presentaron una reclamación del ERC que aún no ha sido pagados pueden retirar su reclamación y evitar la posibilidad de obtener un reembolso para el cual no son elegibles. También pueden retirar su m reclamación si recibieron un cheque, pero aún no lo han depositado ni cobrado.

El IRS creó la opción de retiro para ayudar a propietarios de pequeñas empresas y a otro que fueron presionadas o engañadas por promotores del ERC para que presentaran reclamaciones no elegibles. Las reclamaciones que se retiren se tratarán como si nunca se hubieran presentado. El IRS no impondrá sanciones ni intereses.

Durante este período, el IRS advierte a los contribuyentes que tengan extrema precaución antes de solicitar el ERC, ya que continúan las maniobras agresivas por parte de especialistas en mercadeo y estafadores. Además, el IRS continúa instando a los contribuyentes que presentaron reclamaciones a revisar los requisitos del ERC y hablar con un profesional de impuestos de confianza acerca de su elegibilidad en medio de mercadeo engañoso en torno al crédito.



jueves, 30 de noviembre de 2023

LEY SB-264 DEL ESTADO DE FLORIDA, SOBRE LAS PROPIEDADES Y LOS DUENOS SIN UN ESTATUS LEGAL O NO RESIDENTES.

 


Información de Interés para nuestros clientes que poseen propiedades inmobiliarias, ya sea a título personal o de inversión en el Estado de Florida.

 Interests of Foreign Countries

by Rules Committee; Judiciary Committee; and Senators Collins and Avila

This summary is provided for information only and does not represent the opinion of any Senator, Senate Officer, or Senate Office.

Prepared by: Judiciary Committee (JU)

The bill (Chapter 2023-33, L.O.F.) generally restricts the issuance of government contracts or economic development incentives to, or real property ownership by, foreign principals, which are certain individuals and entities associated with foreign countries of concern. Foreign countries of concern include the People’s Republic of China, the Russian Federation, the Islamic Republic of Iran, the Democratic People’s Republic of Korea, the Republic of Cuba, the Venezuelan regime of Nicolás Maduro, and the Syrian Arab Republic.

With respect to conveyances of real property in this state, the bill generally:

·        Prohibits foreign principals from owning or acquiring agricultural land in the state.

·        Prohibits foreign principals from owning or acquiring any interest in real property within 10 miles of any military installation or critical infrastructure in the state.

·        Prohibits China, Chinese Communist Party or other Chinese political party officials or members, Chinese business organizations, and persons domiciled in China, but who are not citizens or lawful permanent residents of the U.S., from purchasing or acquiring any interest in real property in the state.

·        Provides limited exceptions from the ownership restrictions for the purchase of one residential property that is not on or within 5 miles of any military installation in the state. 

The bill also amends:

·        The Florida Electronic Health Records Act, to require that the offsite storage of certain personal medical information be physically maintained in the continental U.S., U.S. territories, or Canada.

·        The Health Care Licensing Procedures Act, to require licensees to sign affidavits attesting that all patient information stored by them is being physically maintained in the continental U.S., U.S. territories, or Canada.

Finally, the bill amends the statute criminalizing threats and extortion, to provide that a person who commits a violation of the statute, and at the time is acting as a foreign agent with the intent of benefitting a foreign country of concern, commits a first degree felony.

These provisions were approved by the Governor and take effect July 1, 2023.

Vote: Senate 31-8; House 95-17

La ley SB264 es una ley aprobada en el estado de Florida para restringir la propiedad extranjera y las compras de bienes raíces por parte de ciudadanos extranjeros de ciertos países de interés, como China, Venezuela, Siria, Rusia, Irán, Corea del Norte y Cuba que entró en vigencia el 1 de julio del 2023.

Un ciudadano extranjero de los países de interés no puede comprar o poseer, directa (a título personal) o indirectamente (mediante una empresa) tierras agrícolas o bienes inmuebles a menos de 10 millas de cualquier instalación militar o instalación de infraestructura crítica.

 No afecta a ciudadanos de los países de interés que también tienen ciudadanía estadounidense o son residentes permanentes legales (Green Card).

 Infraestructura crítica incluye instalaciones de fabricación de productos químicos, refinerías de petróleo, plantas de energía, centros de datos, puertos marítimos y aeropuertos, entre otros.

 A partir del 1 de julio de 2023, los compradores deben presentar una declaración jurada que acredite que el comprador no es un ciudadano extranjero de los países nombrados y establece sanciones para quienes, a sabiendas, vendan dichos bienes inmuebles a personas o entidades de esos países. Quienes actualmente poseen bienes raíces deben registrar su propiedad ante el Departamento de Oportunidades Económicas de Florida (FDEO) antes del 31 de diciembre del 2023 para evitar multas o sanciones.

Las sanciones son bastantes fuertes y van de US$ 1,000.00 diarios, considerándose un delito menor que podría originar prisión de hasta un ano y/o confiscación del bien o bienes.

Transacciones que ocurran después del 1 de julio de 2023 deben registrarse e informarse dentro de los 30 días posteriores a la transacción.

Información oficial: https://www.flsenate.gov/Session/Bill...

Para mayor información o si necesitan asistencia para la registración de la propiedad y los dueños, solicitar cita al email: info@200gs.com

                   Al WhatsApp: +1 (954) 261-2280 (Spanish)

                                         +1 (954) 882-4190 (English)

                   Nuestra Web: www.200gfd.com





 

miércoles, 29 de noviembre de 2023

NECESITA SU EMPRESA UNA DIRECCION FISICA POSTAL EN LOS ESTADOS UNIDOS?

 


TWO HUNDRED GLOBAL FINANCIAL SOLUTIONS, le brinda el servicio de abrirle su empresa con una dirección postal en los Estados Unidos.

Nosotros nos encargamos de recibir su correspondencia, clasificarla, abrir los sobres importantes, escanearlos y hacercelos llegar a su email.

Consulte nuestros precios y servicios.

Email: info@200gfs.com

WhatsApp: +1 (954) 882-4190  +1 (954) 261-2280


DIRECCIÓN POSTAL EN LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA


martes, 28 de noviembre de 2023

NEXT TAX SEASON IN 2023-24, PROMOTIONS FROM 200GFS

 SEASONAL DEALS

 

Two Hundred Financial Solutions (200GFS), invites you to prepare for next tax season and to have your tax refund as soon as possible.

This season we have deals for our new clients of 10% for their total cost of service.

For those that make appointments in advance for the tax season in order to fill out their 1040s, they will have a 15% discount.

And for anyone of our clients who recommends us to their families or friends, they will have a credit of US$ 10.00 for every person deferred that does their taxes with us. 

Solicitar informacion o agendar su cita: info@200gfs.com

lunes, 27 de noviembre de 2023

Proxima Temporada de Impuestos (Taxes) para el 2023-2024. Promociones de 200GFS.

OFERTAS DE TEMPORADA

 


Two Hundred Global Financial Solutions (200GFS), te invita a prepararte para esta próxima temporada de impuestos, y tener tu refund lo antes posible.

Para esta temporada tenemos, ofertas para nuevos clientes de un descuento del 10% sobre el monto total que les de a pagar.

Para todos aquellos que programen sus citas tempranas en la temporada de taxes para la elaboración de sus impuestos, tendrán un descuento especial para nuestros clientes del 15%.

Todos aquellos clientes que refieran a sus familiares y amistades tendrán un crédito a su favor de US$ 10.00 por cada referido que elabore sus impuestos con nosotros.


Solicitar informacion o agendar su cita: info@200gfs.com




miércoles, 15 de noviembre de 2023

FILE YOUR TAXES TODAY

  • Now is the time to make your appointment with us to schedule your taxes, be one of the first to get your refund. Having all the necessary precautions when preparing your taxes will avoid several visits and delays. We also serve through video calls, regardless of where you are in the United States or outside of here. Ask us, call right now and schedule your appointment.
  • Ya es el momento de hacer su cita con nosotros para programar sus taxes, sea de los primeros en obtener su refund. Tener todos los recaudos al momento de elaborar sus impuestos le evitará varias visitas y demoras. Nosotros también atendemos a través de videollamadas, sin importar el lugar de Estados Unidos que se encuentre o fuera de aca. Consultanos, llama ahora mismo y programa tu cita.

info@200gfs.com

WhatsApp: +1 (954) 261-2280 or Telegram

For English communications: workacc200gfs@gmail.com
For Spanish communications: info@200gfs.com

martes, 7 de noviembre de 2023

FinCEN Finalizes Rule for Use of FinCEN Identifiers in Beneficial Ownership Information Reporting (Actualizaciones de FinCEN: FinCEN finaliza la regla para el uso de identificadores de FinCEN en los informes de información sobre beneficiarios reales)

 FinCEN Finalizes Rule for Use of FinCEN Identifiers in Beneficial Ownership Information Reporting

On November 7, the Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN) issued a final rule that specifies the circumstances in which a reporting company may report an entity’s FinCEN identifier in lieu of information about individual beneficial owners. A FinCEN identifier is a unique number that FinCEN will issue upon request after receiving required information. Although there is no requirement to obtain a FinCEN identifier, doing so can simplify the reporting process and allows entities or individuals to provide the required identifying information directly to FinCEN.

In response to commenter concerns that the reporting of entity FinCEN identifiers could obscure the identities of beneficial owners in a manner that might result in greater secrecy or incomplete or misleading disclosures, the final rule provides clear criteria that must be met in order for a reporting company to report an entity’s FinCEN identifier. The final rule will be effective January 1, 2024, to align with the effective date of the BOI Reporting Rule.


FinCEN finaliza regla para el uso de identificadores FinCEN en informes de información sobre beneficiarios reales

El 7 de noviembre, la Red de Ejecución de Delitos Financieros (FinCEN) emitió una norma final que especifica las circunstancias en las que una empresa que informa puede informar el identificador FinCEN de una entidad en lugar de información sobre los beneficiarios finales individuales. Un identificador de FinCEN es un número único que FinCEN emitirá a pedido después de recibir la información requerida. Aunque no es necesario obtener un identificador de FinCEN, hacerlo puede simplificar el proceso de presentación de informes y permite a entidades o individuos proporcionar la información de identificación requerida directamente a FinCEN.

En respuesta a las preocupaciones de los comentaristas de que la presentación de informes sobre los identificadores FinCEN de la entidad podría oscurecer las identidades de los beneficiarios finales de una manera que podría resultar en un mayor secreto o revelaciones incompletas o engañosas, la regla final proporciona criterios claros que deben cumplirse para que una empresa que informa para informar el identificador FinCEN de una entidad. La regla final entrará en vigencia el 1 de enero de 2024, para alinearse con la fecha de vigencia de la Regla de informes de la BOI.




martes, 31 de octubre de 2023

Los programas de asistencia educativa pueden ayudar a pagar los préstamos estudiantiles de los trabajadores.

 Los programas de asistencia educativa ofrecidos por los empleadores ahora se pueden utilizar para pagar el capital y los intereses de los préstamos educativos calificados de un empleado. Tradicionalmente, estos programas se han utilizado para pagar libros, equipos, suministros, cuotas, matrícula y otros gastos educativos del empleado. Califican los pagos realizados directamente al prestamista, así como los realizados al empleado.

Por ley, los beneficios libres de impuestos bajo un programa de asistencia educativa están limitados a $5,250 por empleado por año. Normalmente, la asistencia proporcionada por encima de ese nivel está sujeta a impuestos como salario.

Aunque los programas de asistencia educativa han estado disponibles durante muchos años, la opción de utilizarlos para pagar préstamos estudiantiles está disponible solo para pagos realizados después del 27 de marzo de 2020. Según la ley actual, esta opción estará disponible hasta el 31 de diciembre de 2025.

Para obtener más información sobre otros requisitos, consulte:

Publicación 15-B, Guía tributaria del empleador sobre beneficios complementarios 

Publicación 970, Beneficios fiscales para la educación - Capítulo 10, proporciona detalles sobre lo que califica como préstamo estudiantil.




viernes, 27 de octubre de 2023

Estamos a algo mas de dos meses para comenzar otra nueva temporada de Impuestos, estas preparado para tantos cambios?

 



Si, asi es, estamos a pocos meses de otra temporada de Impuestos. La pregunta es: Estas preparado tu?

Muchos clientes llegan en las temporadas de Impuestos (Taxes), se sientan y despues de un muy rápido saludo, preguntan: Y cuanto me va a tocar?

Nuestra respuesta siempre es: Nosotros haremos nuestro mejor esfuerzo revisando su documentación para que pueda tener bajo la ley el mayor de los refund.

Pero no se dan cuenta o ni siquiera lo han pensado, que no se han preocuparon en todo el ano por esto, a duras penas, nos traen la documentación completa.

Nosotros (200GFS), no somos unos Preparadores de Impuestos, somos más que eso, somos su Asesor Tributario y Financiero, en donde una revision y seguimiento periódico en el ano lo llevamos a hacer mejor las cosas.

Ir a un sitio donde ni siquiera antes de ver su documentación le ofrecen un alto Refund, también puede significar para usted auditorías y penalidades por unos impuestos mal elaborados, pero estos tramitadores fantasmas que aparecen una vez cada año en sitios diferentes, usted nunca sera su problema.

Ya no estamos en una época en donde todo era simple, ahora cualquier persona tiene varios trabajos, ingresos distintos, seguros de salud, inversiones de distinto tipo y todo eso suma a favor en contra.

Nosotros contamos con planes de afiliación mensual según distintos paquetes para sus finanzas personales o corporativas.

Consultenos pida una cita en cualquier momento del ano y/o su cita para sus Taxes.
Nos puede encontrar en nuestra página: www.200gfs.com


lunes, 23 de octubre de 2023

Cuidado con organizaciones benéficas falsas; verifique antes de donar. Este pendiente y manténgase al día con nuestros temas diarios.

 
Con las trágicas crisis y los desastres naturales que ocurren alrededor del globo, el Servicio de Impuestos Internos (IRS) advirtió hoy a los contribuyentes que tengan cuidado con criminales que solicitan donaciones y se hacen pasar falsamente por organizaciones benéficas legítimas. Cuando las organizaciones benéficas falsas estafan a donantes desprevenidos, las donaciones no van a quienes necesitan la ayuda y aquellos que contribuyeron a estas organizaciones benéficas falsas no pueden deducir sus donaciones en su declaración de impuestos.

"Todos queremos ayudar a las víctimas inocentes y a sus familias," declaró el comisionado del IRS Danny Werfel. "Sabiendo que estamos tratando de ayudar a los que sufren, los delincuentes salen de la nada para aprovecharse de los más vulnerables - las personas que simplemente quieren ayudar. Especialmente en estos tiempos difíciles, no se sienta presionado a donar inmediatamente a una organización benéfica de la que nunca ha oído hablar. Investigue primero la organización benéfica y confirme que es auténtica."

Quienes deseen donar deben usar la herramienta Búsqueda de Organizaciones Exentas de Impuestos (en inglés) o TEOS por sus siglas en inglés, en IRS.gov para encontrar o verificar organizaciones benéficas legítimas y calificadas.

Con TEOS, las personas pueden

  • Verificar la legitimidad de una organización benéfica.
  • Comprobar su elegibilidad para recibir contribuciones caritativas deducibles de impuestos.
  • Buscar información acerca del estado de la exención tributaria de una organización y sus declaraciones de impuestos.

Además, el IRS insta a cualquier persona que se cruce con una organización benéfica falsa o sospechosa a consultar los recursos del FBI sobre fraudes de organizaciones benéficas y desastres (en inglés).

Organizaciones benéficas falsas

Los criminales suelen crear organizaciones benéficas falsas para aprovecharse de la generosidad del público durante crisis internacionales o desastres naturales. Típicamente, buscan dinero e información personal, que puede usarse para explotar aún más a las víctimas mediante el robo de identidad.

Los promotores de organizaciones benéficas falsas pueden usar correos electrónicos, sitios web falsos o alterar o "falsificar" su identificador de llamadas para que parezca que es una organización benéfica real la que llama para solicitar donativos. Los delincuentes suelen dirigirse a personas mayores y a grupos con un dominio limitado del inglés.

A continuación, algunos consejos para protegerse de las estafas relacionadas con organizaciones benéficas falsas:

  • Verifique primero. Los estafadores suelen usar nombres que suenan a organizaciones benéficas conocidas para confundir a la gente. Los donantes deben pedir al recaudador de fondos el nombre exacto de la organización, el sitio web y la dirección postal para poder confirmar la información de manera independiente. Use el sistema TEOS para verificar si una organización es una organización benéfica legítima exenta de impuestos.
  • No ceda a las presiones. Los estafadores suelen presionar a la gente para que realice un pago inmediato. Por el contrario, las organizaciones benéficas legítimas están encantadas de recibir una donación en cualquier momento. Los donantes no deben sentirse presionados. 
  • No dé más de lo necesario. Los estafadores están a la caza tanto de dinero como de información personal. Los contribuyentes deben tratar la información personal como si fuera dinero en efectivo y no dársela a cualquiera.
  • Desconfíe de cómo se solicita una donación. No colabore nunca con organizaciones benéficas que soliciten donativos pidiéndoles números de una tarjeta regalo o por transferencia de dinero. Es una estafa. Lo más seguro es pagar con tarjeta de crédito o cheque, y sólo después de verificar que la organización benéfica es real.

Los contribuyentes que donan dinero o bienes a una organización benéfica pueden reclamar una deducción (en inglés) si detallan las deducciones, pero estas donaciones sólo cuentan si van a una organización reconocida por el IRS.

viernes, 20 de octubre de 2023

U.S. Citizenship and Immigration Services

 Los Servicios de Ciudadanía e Inmigración de EE. UU. han publicado una guía de políticas en el Manual de Políticas de USCIS que aclara que una empresa unipersonal no puede presentar una petición en nombre de su propietario porque la empresa unipersonal no existe como una entidad legal distinta, separada y aparte del propietario.

Esta actualización del Manual de políticas afirma la orientación existente. La actualización distingue a un propietario único de un peticionario autónomo (como una corporación o una compañía de responsabilidad limitada con un solo propietario), donde la corporación o la compañía de responsabilidad limitada de un solo miembro es una entidad legal separada y distinta de su propietario, que puede solicitar por ese propietario.

Esta actualización también aclara la orientación sobre las peticiones generales. Las organizaciones internacionales presentan peticiones generales L-1 en nombre de todas las entidades individuales nombradas en la petición. USCIS está actualizando la guía de políticas para aclarar que el hecho de no presentar oportunamente una extensión de la petición general no activa el período de espera de 3 años antes de que se pueda presentar otra petición general.

Esta guía, contenida en el Volumen 2 del Manual de Políticas, entra en vigencia de inmediato. La orientación contenida en el Manual de Políticas controla y reemplaza cualquier orientación previa relacionada sobre el tema.

La clasificación de visa de no inmigrante L-1 permite a un empleador estadounidense que sea parte de una organización calificada transferir temporalmente empleados desde una de sus oficinas extranjeras relacionadas a ubicaciones en los Estados Unidos. Las políticas y prácticas existentes de USCIS establecen que una empresa unipersonal no puede presentar una petición L-1 en nombre de su propietario.

jueves, 19 de octubre de 2023

FinCEN Proposes New Regulation to Enhance Transparency in Convertible Virtual Currency Mixing and Combat Terrorist Financing

 


FinCEN Proposes New Regulation to Enhance Transparency in Convertible Virtual Currency Mixing and Combat Terrorist Financing

Immediate Release October 19, 2023

WASHINGTON—Today, the U.S. Department of the Treasury’s Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN) announced a Notice of Proposed Rule Making (NPRM) that identifies international Convertible Virtual Currency Mixing (CVC mixing) as a class of transactions of primary money laundering concern. This NPRM highlights the risks posed by the extensive use of CVC mixing services by a variety of illicit actors throughout the world and proposes a rule to increase transparency around CVC mixing to combat its use by malicious actors including Hamas, Palestinian Islamic Jihad, and the Democratic People’s Republic of Korea (DPRK). The NPRM is a key part of Treasury’s efforts to promote transparency for CVC mixing activities.

“Today’s action underscores Treasury’s commitment to combatting the exploitation of Convertible Virtual Currency mixing by a broad range of illicit actors, including state-affiliated cyber actors, cyber criminals, and terrorist groups,” said Deputy Secretary of the Treasury Wally Adeyemo. “More broadly, the Treasury Department is aggressively combatting illicit use of all aspects of the CVC ecosystem by terrorist groups, including Hamas and Palestinian Islamic Jihad.”

“CVC mixing offers a critical service that allows players in the ransomware ecosystem, rogue state actors, and other criminals to fund their unlawful activities and obfuscate the flow of ill-gotten gains,” said FinCEN Director Andrea Gacki. “This is FinCEN’s first ever use of the Section 311 authority to target a class of transactions of primary money laundering concern, and, just as with our efforts in the traditional financial system, Treasury will work to identify and root out the illicit use and abuse of the CVC ecosystem.”

The lack of transparency surrounding international CVC mixing activity is an acute money laundering and national security risk, and increasing transparency in connection with this activity is a key component to denying illicit actors access to the U.S. and global financial systems. This increased transparency is also consistent with longstanding Treasury Department efforts to counter the efforts of terrorist groups, such as Hamas and Palestinian Islamic Jihad, that engage in violence against innocent civilians; the efforts of ransomware criminals targeting critical infrastructure; and the efforts by state actors and their supporters to evade U.S. and global sanctions. In support of these important goals, the NPRM would require covered financial institutions to report information about a transaction when they know, suspect, or have reason to suspect it involves CVC mixing within or involving jurisdictions outside the United States.

The proposed rule announced today follows multiple prior actions by Treasury to target illicit finance involving the use of mixing services. In February 2022, the 2022 National Money Laundering Risk Assessment (NMLRA) identified that criminals have increased their use of anonymity-enhancing technologies, including CVC mixing, to help hide the movement or origin of funds. Shortly after publication of the NMLRA, OFAC designated Blender.io, which provided mixing services that were used by DPRK to launder over $20.5 million from the Axie Infinity Heist in May 2022. In 2022, OFAC also designated Tornado Cash, which provided mixing services that obfuscated the movement of over $455 million stolen in March 2022 by the OFAC-designated, North Korea-controlled Lazarus Group in the largest known virtual currency heist to date. In addition to actions specifically focused on mitigating risks associated with CVC mixing, Treasury has taken several other actions to counter illicit finance in the CVC ecosystem more broadly. For example, in January 2023, FinCEN identified the virtual currency exchange Bitzlato Limited as a primary money laundering concern in connection with Russian illicit finance, an action coordinated with U.S. law enforcement and foreign partners.

The NPRM as submitted to the Federal Register  is currently available here.  A machine-readable version of the NPRM as transmitted to the Federal Register  will also soon be available on FinCEN’s website. Written comments to the NPRM may be submitted within 90 days of publication of the NPRM in the Federal Register.

lunes, 16 de octubre de 2023

MORE THAN BUTTOM PUSHERS/ MÁS QUE EMPUJADORES DE BOTONES

Convenience has become a bit of a cliché in marketing. It really does feel like that is what most of what we purchase nowadays have to say about why we should buy them. From microwave dinners to smart refrigerators, it does not even matter if its actually more convenient or even practical, there is always some twist to create the image of ease. And a lot of tax preparers fall into this category.

A lot of people get their taxes prepared by someone in a supermarket who has set up shop there. You go to them, ask them for their help, they ask for your supports; and then they proceed to write numbers on a computer. It is usually the most straightforward and immediate way to file to the IRS. Tons of people come to rely on these accountants because they are the most convenient option for them. But that convenience hides the fact that a lot of them have no idea what they are doing.

Usually this will be some program that is connected to the IRS, that can do the calculations for them. The design purpose of this feature is to avoid filling errors in the future, however this has a particular side-effect. Because the way the program is made, you are fully able to file your taxes without understanding one singular thing about tax code or process. This becomes problematic when it come to deductions. Many people qualify for deductions to their obligations, but because they are not familiar with the rules, they miss out on opportunities to save money. Most people go to their accountant because they trust them to make decisions with their insight on finances that will be to their benefit. And that is where we come in.

200GFS is a company that goes beyond the familiar and delves deep into the issues that may be causing you financial troubles. We are always increasing our variety of skills, services and insights into what we can do for you. We will not just file your taxes, but we will discuss with you options that can better your material situation. We provide access to several services from marketing to real estate to notary and so much more. So if you want someone who will go the distance for you, call us now at the number below or email us with the link. 

Best wishes,

200GFS

jueves, 12 de octubre de 2023

NEED A TRANSLATOR? / ¿NECESITAS UN TRADUCTOR?


Some have compared legalese to a whole different language. Speaking casually in any language can be said to have one goal: sharing information. In order to do that, the cultures of the associated language will come to a middle-ground between how much the speaker should specify their meaning and how much the listener should interpret. What this creates is a standard from which the people of a language group may communicate with each other in a way that is natural, effective, and convenient for them. This is not how the law works.

Laws such as the tax code have unique challenges to them. For one, their purpose is less to communicate the intent of a speaker and more to define procedure and restrictions. By necessity, legalese is the way that it is because it needs to describe details and relationships that could usually be left to interpretation and context. Laws can not work like that, so instead each term is either specifically defined in the document or is agreed upon jargon for byzantine legal concepts. The syntax and prose must read less like a human speaking and more like reading out computer code due and the implications to certain phrases or wording are only clear through outside reading or insider knowledge. This can make it intimidating to try and learn the how the systems that control our lives work in detail. Here is where we step in.

200GFS is a firm that has several kinds of financial, legal, and business knowledge that is relevant to the everyday entrepreneur. We have struggled on to understand these nuanced and confusing regulations so that we can offer you the best servicing possible. Our company is not satisfied with just putting numbers into boxes and calling it a day, but instead we seek to understand the greater mechanism of the US tax system so that we can understand what is the best thing you can do for yourself. With us at your side, you will feel secured in your place in this country and confident in the direction you decide to take your business and finances. So get started with us today with the information below, and we will start delving in between the lines of the law for you.

martes, 10 de octubre de 2023

"HERE'S UNCLE SAM!"/ "¡AQUI ESTA YA!"


    The government can often feel like the boogieman for business owners. An organization that can kick down your door and take away your livelihood. The very thing you have been working on for maybe years, all of it coming undone in what may feel like an agonizingly slow yet inevitable pace. A force that requires a yearly tribute, at minimum, to be kept within its territory. And worst of all, a power that is able to do all of this with relative impunity for it is the same being that created the rules of punishment in the first place. I do not know anyone who is does not find working with the government stressful in some capacity.

    However, we can tell you that the government is not a boogieman. We at 200GFS have a wide field of knowledge regarding the financial related to the government. Don't sweat the details of wrestling with the law, we deal with that so you don't have to. So stop losing sleep because of the monster under the tax form, and get started with us with the information below.


lunes, 2 de octubre de 2023

DON'T GET SWEPT UP BY THE SEASON/ NO TE DEJES LLEVAR POR LA TEMPORADA

 

    It is always a good time to seek financial advice. As the seasons turns to Winter, it is important for many businesses to reflect on what their activities throughout the year. This will not only help you analyze what lessons to take away from what you experienced. 200GFS can help you prepare for tomorrow through our tax planning and financial strategy services. Don't get swept up by the wind, and call us today through the information below.

Queremos ser parte de tu exito....

  ¡Tu éxito comienza aquí!   En Two Hundred Global Financial Solution, estamos comprometidos a hacer que el proceso de apertura de tu empres...