La importancia de llevar sus documentos en regla y declarar correctamente en EE.UU.

 La importancia de llevar sus documentos en regla y declarar correctamente en EE.UU.

Por: JUAN FANTI – CEO de Two Hundred Global Financial Solutions
Teléfono: +1 (954) 683-3578 | Web: www.200gfs.com

En los Estados Unidos, todas las personas, sin importar su estatus migratorio, necesitan trabajar para vivir, sostenerse y construir un futuro. Sin embargo, uno de los mayores errores que se cometen es descuidar la organización de los documentos financieros: ingresos, egresos, recibos, facturas y estados de cuenta.

Ya sea que usted:

• Maneje una empresa unipersonal,

• Trabaje por cuenta propia, o

• Sea empleado de una compañía,

llevar los archivos en regla es un deber legal y una herramienta de protección financiera.

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Social Security Number vs. ITIN Number

En la actualidad, existen dos identificadores principales que le permiten declarar impuestos y cumplir con el IRS:

• Social Security Number (SSN): diseñado para ciudadanos y residentes permanentes. Facilita el acceso al crédito, seguridad social y beneficios federales.

• ITIN Number (Individual Taxpayer Identification Number): asignado a extranjeros que no califican para un SSN, pero que deben cumplir con sus obligaciones tributarias.

Pros de declarar con SSN o ITIN:
✔ Cumplimiento de la ley tributaria.
✔ Generación de historial fiscal que puede ayudar en procesos migratorios.
✔ Acceso a posibles créditos o beneficios.

Contras de no declarar:
✘ Acumulación de multas e intereses.
✘ Riesgo de auditorías por parte del IRS.
✘ Pérdida de credibilidad financiera ante bancos o inversionistas.
✘ Posibles consecuencias legales que pueden afectar procesos migratorios.

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Impacto de la nueva ley “One Big Beautiful Bill Act”

Con las recientes modificaciones impulsadas bajo la administración Trump, la carga de fiscalización se ha fortalecido:

• El IRS cuenta con mayor presupuesto y tecnología para rastrear ingresos no declarados.

• Se endurecen las sanciones para quienes omiten ingresos o presentan reportes incompletos.

• El uso del ITIN se vigila con más rigurosidad para evitar fraudes fiscales.

Hoy más que nunca, declarar correctamente no es opcional, es una necesidad.

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¿Qué pasa si no declaras estando en EE.UU.?

El mito de que “si no tengo papeles no pasa nada” es completamente falso. La ley establece que todas las personas con ingresos en EE.UU. deben presentar impuestos.
Si no lo hace:

• El IRS puede iniciar procesos de cobro con intereses y sanciones.

• Sus ingresos no declarados quedarán fuera de su historial financiero.

• A nivel migratorio, la falta de cumplimiento tributario puede pesar negativamente en cualquier solicitud futura.

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Nuestra invitación

En Two Hundred Global Financial Solutions lo invitamos a no esperar al próximo año. La planificación fiscal y la organización de sus documentos deben empezar hoy.

Además, lo que usted pague por asesoría le será devuelto en un 50% en el momento que decida trabajar con nosotros, porque entendemos que una inversión en su tranquilidad financiera debe ser accesible y rentable.

📞 Contáctenos: +1 (954) 683-3578
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No deje que la desorganización o el miedo le cuesten más caro mañana. Cumpla con la ley, proteja su futuro y construya credibilidad financiera desde hoy.

El riesgo de hacer contabilidad y planificación financiera sin preparación: errores, sanciones y consecuencias legales para empresarios extranjeros en EE. UU.

 El riesgo de hacer contabilidad y planificación financiera sin preparación: errores, sanciones y consecuencias legales para empresarios extranjeros en EE. UU.

En Estados Unidos, muchos empresarios extranjeros creen que pueden llevar su propia contabilidad y planificar sus impuestos sin contar con preparación contable ni conocimientos de las leyes fiscales. Otros incluso intentan manipular cifras, ocultar ingresos o modificar reportes, pensando que al final un preparador de impuestos podrá “acomodar” sus declaraciones.

Esta práctica, además de irresponsable, pone en grave riesgo no solo a la empresa, sino también a los dueños a nivel personal. Lo que inicialmente parece un ahorro por no contratar a un profesional, puede convertirse en multas millonarias, sanciones penales e incluso en procesos de cárcel.

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1. La importancia del cumplimiento fiscal en EE. UU.

El Internal Revenue Service (IRS), bajo la autoridad del Internal Revenue Code (IRC), regula todas las obligaciones tributarias de individuos y empresas. Cualquier declaración de impuestos incompleta, inexacta o fraudulenta puede ser sancionada.

El Código Tributario de EE. UU. (26 U.S.C.) establece sanciones específicas que afectan directamente a quienes:

• Presentan información falsa (IRC §7206).

• Evaden impuestos deliberadamente (IRC §7201).

• Alteran o destruyen registros contables (IRC §7203).

• Ocultan activos o ingresos a través de métodos irregulares.

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2. Consecuencias de llevar una contabilidad deficiente o fraudulenta

a) A nivel de la empresa

• Multas por declaraciones incorrectas: hasta el 20% del impuesto no pagado por subdeclaración negligente (IRC §6662).

• Multa civil por fraude: el 75% del impuesto no pagado si el IRS determina que hubo intención de fraude (IRC §6663).

• Auditorías extensivas: el IRS puede requerir hasta 7 años de registros contables, y si encuentra irregularidades, suspender devoluciones y retener pagos futuros.

• Cierre de la empresa: en casos graves, la empresa puede perder licencias o ser inhabilitada para contratos federales.

b) A nivel personal de los dueños

• Responsabilidad solidaria: los dueños o directores pueden ser responsables personalmente por impuestos no pagados de la empresa (IRC §6672).

• Embargos y confiscaciones: el IRS puede ejecutar liens (gravámenes) sobre propiedades personales, cuentas bancarias y activos.

• Procesos penales:

  • Evasión fiscal (IRC §7201): hasta $100,000 de multa y 5 años de prisión para individuos (empresas hasta $500,000).

  • Declaración falsa (IRC §7206): hasta $100,000 de multa y 3 años de prisión.

  • No presentar declaración (IRC §7203): multa de hasta $25,000 y 1 año de cárcel.

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3. El falso ahorro: “yo hago mi contabilidad”

Muchos extranjeros creen que por manejar sus cuentas bancarias pueden también llevar sus registros contables. Los problemas comienzan cuando:

• No clasifican gastos correctamente (mezclan gastos personales con corporativos).

• No entienden las reglas de depreciación, deducciones y créditos.

• Subestiman ingresos para pagar menos impuestos.

• Llevan libros incompletos o sin soporte documental.

👉 El IRS considera esto como negligencia grave y, si hay intención, lo clasifica como fraude fiscal.

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4. El papel del preparador de impuestos

Cuando un cliente que ha manejado su contabilidad de manera irregular busca un preparador de impuestos, se presentan dos escenarios:

• Si el preparador es ético: debe exigir documentación, rechazar ingresos no comprobados y declarar únicamente cifras soportadas.

• Si el cliente insiste en manipular: el preparador puede exponerse a sanciones por “aiding and abetting” (asistir en fraude fiscal), regulado en IRC §7206 y sancionable con multas y pérdida de licencia profesional.

Por ello, en despachos serios como el nuestro, no aceptamos clientes que pretendan manipular sus impuestos ni falsear información.

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5. Conclusión: proteger la empresa es proteger el futuro

El costo de contratar un contador o asesor tributario profesional es mínimo comparado con las consecuencias de intentar llevar la contabilidad sin conocimientos o, peor aún, manipularla.

En Two Hundred Global Financial Solutions (200 GFS) brindamos planificación financiera y tributaria dentro del marco legal, diseñada para empresarios nacionales y extranjeros que quieren crecer con seguridad, reducir riesgos y optimizar su carga tributaria.

📍 Oficina principal en Florida.
🤝 Representante en Texas.
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👉 Si usted busca un aliado para fortalecer sus finanzas y cumplir con las leyes, estamos a su orden.
🚫 Si su intención es manipular o falsear impuestos, no somos la empresa adecuada para usted.

Mexicanos en EE. UU. y en el exterior: Cómo cumplir con el IRS y evitar complicaciones migratorias en este momento de cambios

 Mexicanos en EE. UU. y en el exterior: Cómo cumplir con el IRS y evitar complicaciones migratorias en este momento de cambios

En la actualidad, la situación migratoria en Estados Unidos atraviesa un período de gran incertidumbre. Miles de ciudadanos mexicanos viven, trabajan o hacen negocios en el país, mientras otros residen en México pero mantienen inversiones, propiedades o sociedades dentro de EE. UU.

Lo que muchos desconocen es que la relación con el IRS (Internal Revenue Service) y el cumplimiento tributario son factores que pueden influir directamente en otros procesos gubernamentales, incluyendo solicitudes migratorias, permisos de trabajo, visas o residencia permanente.

En Two Hundred Global Financial Solutions (200 GFS) entendemos la importancia de mantenerse en orden con los impuestos para no sumar problemas adicionales con el gobierno estadounidense. Nuestra oficina principal se encuentra en Florida, contamos con un representante en Texas y ofrecemos atención a clientes en cualquier estado de la Unión Americana o incluso desde el extranjero.

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Obligaciones de los mexicanos ante el IRS

1. Quienes viven en EE. UU. sin estatus migratorio definido

   • El IRS permite declarar ingresos utilizando un ITIN (Individual Taxpayer Identification Number), aun sin contar con número de Seguro Social.

   • No declarar puede acarrear sanciones económicas, intereses acumulados y, en algunos casos, alertas hacia otras agencias gubernamentales.

2. Mexicanos que viven en México pero tienen ingresos en EE. UU.

   • Si poseen propiedades, negocios o cuentas bancarias, tienen la obligación de reportar ingresos y, en muchos casos, cumplir con las regulaciones de información internacional como FATCA (Foreign Account Tax Compliance Act) y FBAR (Report of Foreign Bank and Financial Accounts).

3. Quienes mantienen familia en México (esposa e hijos)

   • El IRS permite solicitar deducciones y créditos fiscales cuando el contribuyente mantiene dependientes, incluso si estos residen en México, siempre y cuando se cumplan los requisitos y se presente la documentación adecuada (por ejemplo, el Formulario W-7 para dependientes con ITIN).

   • Esto puede traducirse en reembolsos más altos o reducción del impuesto a pagar.

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Beneficios de cumplir con el IRS en medio de la crisis migratoria

• Demostrar buen carácter moral: el USCIS (U.S. Citizenship and Immigration Services) toma en cuenta el cumplimiento tributario al evaluar procesos migratorios.

• Evitar sanciones y embargos: el IRS puede coordinar con el Departamento del Tesoro y otras agencias federales para aplicar retenciones, congelar cuentas o imponer multas.

• Acceso a mejores beneficios fiscales: con la planificación correcta, se pueden reclamar créditos como el Child Tax Credit (CTC) o el Earned Income Tax Credit (EITC) en ciertos casos, lo cual representa un apoyo importante para familias mexicanas dentro y fuera del país.

• Protección de negocios e inversiones: las empresas con socios mexicanos que no cumplen con el IRS pueden enfrentar auditorías y pérdida de credibilidad bancaria.

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Nuestra recomendación

En este momento delicado, la mejor estrategia para los mexicanos en EE. UU. o con vínculos económicos en el país es:

1. Regularizar su situación fiscal de inmediato.

2. Separar correctamente la parte migratoria de la tributaria, pero cuidando ambas.

3. Asesorarse con profesionales especializados en impuestos internacionales y planificación fiscal.

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Cómo podemos ayudarle

En Two Hundred Global Financial Solutions (200 GFS) somos especialistas en:

• Tramitación y renovación de ITIN.

• Declaraciones de impuestos individuales y corporativas.

• Estrategias de planificación fiscal internacional para clientes en EE. UU. y México.

• Cumplimiento de FATCA y FBAR.

• Acompañamiento contable y tributario para empresas medianas y grandes.

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Lo invitamos a llamarnos o visitarnos. Podemos atenderlo en cualquier estado de la Unión Americana o si se encuentra en México. Nuestro compromiso es que usted y su familia tengan tranquilidad financiera y estén en cumplimiento con el IRS, sin añadir riesgos a su futuro migratorio.

TPS Venezolano en Crisis: Implicaciones Tributarias, Legales y Estrategias Contables para Empresas e Inversionistas bajo Planificación Fiscal Integral

 TPS Venezolano en Crisis: Implicaciones Tributarias, Legales y Estrategias Contables para Empresas e Inversionistas bajo Planificación Fiscal Integral

El reciente anuncio del Gobierno de EE. UU. y la actual litigación federal añaden un nivel crítico de urgencia para venezolanos bajo TPS (Estatus de Protección Temporal) que generan ingresos, poseen empresas o activos en EE. UU. Ante este panorama, es fundamental diseñar una estrategia profesional que integre contabilidad, tributación, planificación financiera y asesoría migratoria.

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1. Situación actual del TPS venezolano

• El 3 de septiembre de 2025, la Secretaria de Seguridad Nacional Kristi Noem anunció la terminación del TPS otorgado en 2021 a venezolanos, que expirará el 10 de septiembre de 2025, una vez se publique en el Registro Federal y transcurran 60 días desde entonces USCISPoliticoReuters.

• Esta decisión refleja la postura del gobierno actual, que considera que mantener ese estatus no concuerda con sus políticas migratorias y de seguridad USCISPolitico.

• Sin embargo, un panel de la Corte de Apelaciones del Noveno Circuito, en California, ha respaldado una suspensión nacional del efecto de esta terminación, al considerar que la Secretaria posiblemente carece de autoridad para revertir una designación previa de TPS Ninth Circuit Court of AppealsACLU of Southern California.

• El caso, National TPS Alliance v. Noem, está en curso ante el juez Edward Chen, quien ha mantenido la protección temporal mientras continúa el proceso judicial WikipediaAP News.

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2. Implicaciones para el cumplimiento tributario y contable

a) Declaración de impuestos y obligaciones fiscales

• Si bien el TPS sigue vigente, los contribuyentes deben continuar presentando sus declaraciones de impuestos como personas físicas (Form 1040) o mediante entidades (C-Corp, S-Corp, LLC, etc.), considerando ingresos, pagos a terceros, inversiones, nómina, etc.

• Si eventualmente el TPS terminara, el estatus migratorio podría cambiar, lo que afectaría la residencia fiscal y tratamientos tributarios de no residentes, así como retenciones y reportes (p. ej., Form 1040-NR).

b) Activos fijos y depreciación

• Las propiedades y activos empresariales deben seguir registrándose, reconociendo depreciaciones y aplicando beneficios fiscales permitidos bajo el Título 26 del Código de EE. UU. Esto sigue vigente mientras exista TPS o el negocio opere con documentación válida.

c) Empleo y nóminas

• Las empresas deben cumplir con impuestos sobre nómina, contribuciones de seguridad social, y cualquier obligación estatal o local. En caso de eliminación del TPS, podría haber impacto en elegibilidad del empleador, requerimiento de E-Verify, entre otros.

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3. Riesgo migratorio y fiscal cruzado

• El buen cumplimiento tributario y contable podría considerarse positivamente en procesos migratorios futuros, aunque no garantiza ajustes de estatus. Sin embargo, en caso de desaparición definitiva del TPS, tener registros limpios y en orden puede facilitar defensas legales o solicitudes migratorias.

• Si el estatus se revoca, muchos podrían enfrentar deportación, pérdida de permiso de trabajo o interrupción de sus actividades económicas. Aquí, una documentación rigurosa será clave ante cualquier control migratorio, fiscal o auditación.

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4. Recomendaciones estratégicas

1. Mantener estricto cumplimiento mientras persista el TPS:

   • Presentaciones tributarias al día, reportes contables transparentes y documentación organizada de activos, depreciaciones, nóminas e inversiones.

2. Planificación fiscal para distintos escenarios:

   • Diseñar estrategias considerando tanto la continuación del TPS como su eventual eliminación.

   • Evaluar estructuras empresariales óptimas (p. ej. conversión de LLC a S-Corp) para eficiencia tributaria.

   • Considerar reservas o ajustes contables para eventual cambio de estatus.

3. Protección de activos y contabilidad externa (outsourcing):

   • Registrar y proteger activos en EE. UU. o en jurisdicciones estratégicas.

   • Externalizar contabilidad y gestión tributaria para garantizar continuidad, incluso si el titular se encuentra fuera del país.

4. Asesoría legal simultánea (migratoria y fiscal):

   • Coordinar estrategia fiscal con respaldo legal migratorio, especialmente en caso de litigación o procesos de emergencia.

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5. Nuestra propuesta profesional

En Two Hundred Global Financial Solutions (200GFS) ofrecemos un servicio integral y multidisciplinario:

• Planificación Fiscal y Financiera Adaptativa: Estrategias diseñadas para quienes están bajo TPS venezolano y también ante escenarios de terminación del estatus o desplazamiento.

• Outsourcing Contable y Tributario Continuo: Gestión profesional y confiable de impuestos, contabilidad, nómina e inversiones, accesible incluso si el cliente no está en EE. UU.

• Asesoría Legal Colaborativa: Coordinación con abogados especialistas en inmigración y derecho tributario, para ofrecer respaldo sólido en procesos judiciales como National TPS Alliance v. Noem.

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Contacto

Two Hundred Global Financial Solutions
Davie, Florida – EE. UU.
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Resumen final: El anuncio del 3 de septiembre de 2025 sobre la terminación del TPS y el litigio judicial en curso generan un ambiente de alta incertidumbre. Esta situación exige una planificación fiscal rigurosa, con énfasis en cumplimiento, protección de activos y asesoría legal integrada. En 200GFS estamos preparados para acompañar a nuestros clientes con profesionalismo, flexibilidad y visión estratégica.

🚨 Estafas Modernas: Cómo Reconocerlas y Protegerse, Especialmente en la Era Digital

 Estafas Modernas: Cómo Reconocerlas y Protegerse, Especialmente en la Era Digital

En la actualidad, las estafas digitales y telefónicas se han convertido en una de las principales amenazas para las familias, los trabajadores y, de manera muy particular, para los adultos mayores. El incremento de fraudes por redes sociales, llamadas telefónicas, mensajes de texto (SMS), correos electrónicos y WhatsApp ha generado pérdidas millonarias y, lo más grave, la vulneración de la confianza de las personas.

Como profesionales en contabilidad, impuestos y asesoría financiera, consideramos fundamental educar e informar a nuestra comunidad para que puedan identificar estos intentos de fraude y proteger sus datos personales y financieros.

🔎 Tipos de estafas más comunes

1. Llamadas telefónicas falsas (Phone Scams)

• Suelen hacerse pasar por empleados del IRS, del banco o de compañías de servicios.

• El estafador exige pagos inmediatos, amenazando con consecuencias legales, cortes de servicio o incluso cárcel.

• Ejemplo: “Este es el IRS, usted debe $3,000 en impuestos atrasados, si no paga en la próxima hora será arrestado”.

2. Mensajes de texto y WhatsApp fraudulentos (Smishing y Phishing móvil)

• Llegan con enlaces sospechosos que, al dar clic, instalan programas maliciosos o roban información.

• Ejemplo: “Su cuenta bancaria será suspendida, ingrese aquí para verificar su identidad: [enlace fraudulento]”.

3. Estafas en redes sociales

• Se hacen pasar por familiares en problemas, amigos pidiendo dinero o falsas inversiones.

• Ejemplo: “Hola, soy tu sobrino, perdí mi cartera y necesito $500 de urgencia, ¿puedes enviármelos por Zelle?”.

4. Fraudes relacionados con impuestos (Tax Scams)

• Especialmente comunes durante la temporada de impuestos.

• Estafadores envían correos falsos haciéndose pasar por el IRS solicitando números de Seguro Social o cuentas bancarias.

• Importante: El IRS nunca solicita pagos inmediatos por teléfono, correo electrónico o WhatsApp. Todo proceso se hace de manera oficial mediante cartas enviadas por correo postal.

5. Ofertas falsas de premios o herencias

• Mensajes que prometen premios, loterías o herencias millonarias, solicitando un pago previo para “gestionar la liberación del dinero”.

• Ejemplo: “Felicidades, ganó un premio de $10,000, solo debe pagar $200 por gastos administrativos”.

🛡️ Cómo protegerse del robo de datos y fraudes

1. Nunca compartir información personal ni financiera por teléfono, mensaje o redes sociales.

2. Verificar siempre la fuente: si recibe un mensaje del IRS, su banco o una empresa, comuníquese directamente al número oficial, no al que aparece en el mensaje.

3. No abrir enlaces sospechosos ni descargar archivos de remitentes desconocidos.

4. Habilitar la verificación en dos pasos en correos y aplicaciones bancarias.

5. Conversar con adultos mayores para explicarles cómo operan estas estafas y cómo decir siempre: “No, gracias, voy a verificar directamente con la institución”.

6. En materia de impuestos, trabajar únicamente con profesionales certificados, que conocen la normativa y están autorizados por el IRS.

📢 Dónde denunciar estafas

• Federal Trade Commission (FTC): www.ftc.gov

• IRS (para fraudes tributarios): www.irs.gov sección Report Phishing and Online Scams

• FBI – Internet Crime Complaint Center (IC3): www.ic3.gov

• Departamento de Policía local: En caso de fraude directo o robo de identidad.

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✅ Reflexión final

Las estafas no son simples engaños, sino delitos que pueden afectar gravemente la economía y tranquilidad de una familia. La prevención, la educación y la asesoría profesional son la clave para no caer en las trampas de los delincuentes.

En Two Hundred Global Financial Solutions, ponemos a disposición de la comunidad nuestros conocimientos en impuestos, planificación financiera y protección patrimonial, siempre actuando bajo las leyes del Código Tributario (26 U.S. Code) y las regulaciones federales y estatales.

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Proteja sus datos, proteja su dinero y, sobre todo, proteja a sus seres queridos.

“El Error del Cliente Sabelotodo: Por Qué en EE. UU. la Humildad y la Asesoría Profesional Son Claves para el Éxito”

 “El Error del Cliente Sabelotodo: Por Qué en EE. UU. la Humildad y la Asesoría Profesional Son Claves para el Éxito”

Por Juan V. Fanti – Contador y Preparador Profesional de Impuestos
Two Hundred Global Financial Solutions
📞 +1 (954) 683-3578 – 🌐 www.200gfs.com

Emigrar a los Estados Unidos es un acto de valentía.
No importa si llega con una gran suma de dinero o con lo justo para comenzar: el proceso de adaptación, las reglas del juego y las leyes son las mismas para todos. La diferencia radica en cómo usted elige manejarse, a quién escucha y con qué actitud enfrenta el nuevo entorno.

Lamentablemente, en muchas ocasiones recibimos clientes internacionales que creen saberlo todo, que pretenden imponer su forma de hacer las cosas, que menosprecian a profesionales universitarios actualizados en áreas tan críticas como contabilidad, impuestos, finanzas o derecho. Suelen pensar que su experiencia previa o sus logros en otro país son suficientes para “corregir” el sistema americano… sin entender que este sistema no está diseñado para adaptarse a ellos, sino que son ellos quienes deben adaptarse a él.

El costo de la soberbia

Este perfil de cliente, al no escuchar a profesionales serios, termina acumulando:

• Problemas legales y fiscales por incumplimientos.

• Multas y sanciones que podrían haberse evitado con una sola consulta.

• Demandas derivadas de contratos mal elaborados o decisiones impulsivas.

• Aislamiento profesional, ya que los expertos se alejan de clientes que no valoran su trabajo.

Y lo más triste: cuando las consecuencias llegan, afectan no solo al negocio, sino también a la familia.

La realidad financiera que pocos entienden

Es común escuchar a algunos recién llegados decir: “Yo soy millonario”. Pero cuando les pregunto:
“¿Qué es para ti ser millonario?”, casi siempre descubro que el margen económico en EE. UU. es muy distinto al de sus países de origen.
El dinero que traen se evapora a gran velocidad: gastos fijos más altos, impuestos más estrictos y un mercado competitivo. La frase “hubiera hecho tal cosa” se convierte en un lamento… pero ya es demasiado tarde.

El camino inteligente

En Two Hundred Global Financial Solutions, creemos que la elección de buenos profesionales no es un lujo: es una inversión estratégica.
Nuestro consejo para todo nuevo residente o inversionista es claro:

1. Contrate contadores especializados en impuestos que entiendan las leyes estadounidenses.

2. Busque abogados expertos en el área legal que necesite, desde migración hasta contratos comerciales.

3. Elabore una planificación financiera realista alineada con sus metas y su situación actual.

4. Evite dejarse guiar por “amigos” bienintencionados pero mal informados, que pueden darle consejos erróneos sin siquiera tener resultados comprobables.

Adáptese, no intente cambiar el sistema

EE. UU. no modificará sus leyes para ajustarse a su forma de trabajar. Es usted quien debe comprenderlas, cumplirlas y aprovecharlas a su favor.
No se convierta en un cliente sabelotodo. Escuchar, aprender y actuar con asesoría profesional es la ruta más segura hacia el éxito.

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En Two Hundred Global Financial Solutions le ofrecemos asesoramiento integral, ético y actualizado, para que su experiencia en EE. UU. esté marcada por el crecimiento, no por los problemas.

Inmigración en EE. UU., TPS, Asilo Político y Ciudadanía: El Impacto de Declaraciones de Impuestos Mal Elaboradas

Inmigración en EE. UU., TPS, Asilo Político y Ciudadanía: El Impacto de Declaraciones de Impuestos Mal Elaboradas

Por Juan V. Fanti, MBA, CAA, PA
General Manager & CEO – Two Hundred Global Financial Solutions

En los Estados Unidos, el historial tributario de una persona no solo refleja su responsabilidad financiera ante el Internal Revenue Service (IRS), sino que también es un elemento clave en muchos procesos migratorios, incluyendo la renovación del Estatus de Protección Temporal (TPS), solicitudes de asilo político, ajustes de estatus para residencia permanente y solicitudes de ciudadanía estadounidense.

Lo que muchos inmigrantes desconocen es que un error, falsificación o manipulación en sus impuestos puede afectar directamente sus posibilidades de obtener o mantener un estatus migratorio. Incluso una conducta que para algunos pueda parecer “un truco inocente” —como inventar gastos, subestimar ingresos o trabajar con un preparador no calificado— puede convertirse en un problema grave.

1. La conexión entre impuestos e inmigración

Las autoridades migratorias, como el USCIS (U.S. Citizenship and Immigration Services) y el Departamento de Estado, pueden solicitar evidencia de cumplimiento fiscal como parte del proceso de evaluación de un solicitante.

• En casos de TPS o asilo político, presentar impuestos correctamente declarados puede demostrar “buen carácter moral” y residencia continua, factores decisivos en muchos trámites.

• Para la ciudadanía (naturalización), el INA § 316(a) exige demostrar buen carácter moral durante un periodo específico. El USCIS considera la evasión fiscal, fraude o declaraciones falsas como indicios de falta de este requisito.

• En el ajuste de estatus, el historial tributario puede ser evaluado para confirmar que el solicitante no ha incurrido en fraude o tergiversación de información, lo cual, bajo INA § 212(a)(6)(C), puede resultar en inadmisibilidad permanente.

2. Riesgos y sanciones por impuestos mal elaborados

El Internal Revenue Code (IRC) establece penalidades severas para quienes presentan declaraciones falsas o fraudulentas:

• IRC § 7201 – Evasión fiscal: delito grave que puede conllevar hasta 5 años de prisión y multas de hasta $250,000.

• IRC § 7206(1) – Declaración falsa bajo juramento: hasta 3 años de prisión y multas de hasta $250,000.

• IRC § 6663 – Penalidad civil por fraude: 75 % del monto de impuestos no pagados debido a fraude.

Además, presentar declaraciones incorrectas de manera intencional puede generar:

• Negación de beneficios migratorios actuales o futuros.

• Proceso de deportación por considerarse fraude o tergiversación de hechos materiales.

• Imposibilidad de ajustar estatus o solicitar naturalización, incluso años después.

3. Ejemplos de prácticas riesgosas

Entre las acciones más comunes que ponen en riesgo tanto la situación fiscal como migratoria se encuentran:

• Inventar gastos o deducciones inexistentes para aumentar el reembolso.

• No reportar ingresos en efectivo (cash income) provenientes de trabajos formales o informales.

• Usar preparadores de impuestos sin licencia o sin conocimiento de la ley.

• Declarar como dependientes a personas que no cumplen los requisitos establecidos en IRC § 152.

En el momento, estas prácticas pueden parecer “ahorrar dinero” o “ganarle al sistema”, pero a largo plazo son un arma en contra del propio solicitante.

4. El beneficio de hacer las cosas correctamente

Declarar sus impuestos de forma correcta, completa y honesta trae ventajas tanto fiscales como migratorias:

• Sirve como evidencia sólida de residencia continua y buen carácter moral.

• Facilita la aprobación de TPS, renovaciones de asilo y ajustes de estatus.

• Evita auditorías, penalidades y problemas legales.

• Genera credibilidad y confianza ante autoridades migratorias y financieras.

Conclusión e invitación

Los impuestos y la inmigración en EE. UU. están más conectados de lo que muchos piensan. Un historial tributario limpio y preciso puede ser tan importante como el resto de la documentación migratoria.

En Two Hundred Global Financial Solutions, contamos con experiencia como Contadores Públicos y Certifying Acceptance Agents (CAA) para asesorarlo de manera profesional y segura, evaluando tanto el aspecto fiscal como las posibles repercusiones migratorias de su caso.

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Acuerdo reciente entre IRS y DHS/ICE - Personas con ITIN Number - NOTIFICACION

¿Qué es el ITIN?

• El Número de Identificación Personal del Contribuyente (ITIN, por sus siglas en inglés) es un número de nueve dígitos emitido por el IRS (siempre comienza con “9”) para quienes no son elegibles para un Social Security Number (SSN) pero deben presentar declaraciones de impuestos federales.

  

• Fue creado el 1 de julio de 1996 con el propósito exclusivo de facilitar el cumplimiento tributario; no confiere estatus migratorio, autorización para trabajar ni acceso a beneficios federales.

• Tradicionalmente, el IRS ha asegurado que la información de los ITIN permanece confidencial, incluso para inmigración, precisamente para promover la presentación voluntaria de impuestos.

Acuerdo reciente entre IRS y DHS/ICE

• En abril de 2025, se firmó un memorando de entendimiento (MOU) entre el Departamento del Tesoro (que supervisa el IRS) y DHS. Este acuerdo autoriza al IRS a proporcionar información como direcciones actuales y nombres de contribuyentes, pero solo sobre personas que tienen órdenes finales de deportación o están involucradas en investigaciones criminales federales.

• La información compartida se limitaría a si el nombre y dirección proporcionados por DHS coinciden con lo que tiene el IRS; de lo contrario, se respondería con un "no coincide".

¿Se está compartiendo ya esta información?

• A la fecha del último reporte, no se ha realizado ningún intercambio de datos entre el IRS y DHS/ICE.

• Sin embargo, grupos de derechos civiles presentaron demandas para detener el acuerdo, argumentando que viola leyes de privacidad como la Sección 6103 del Código de Rentas Internas.

• Un juez federal denegó una orden preliminar para detener temporalmente el acuerdo, sosteniendo que el IRS estaría actuando dentro de excepciones legales existentes para investigaciones criminales AP News.

Reciente conflicto y repercusiones

• En agosto de 2025, el comisionado del IRS, Billy Long, fue removido tras solo dos meses en el cargo. El motivo reportado fue su negativa a compartir datos detallados (como si alguien reclamó el Earned Income Tax Credit) con ICE, aun cuando DHS había enviado una lista de 40,000 personas sospechosas con órdenes finales de deportación The GuardianThe Washington Post.

• Según informes, el IRS solo logró verificar menos del 3 % de los nombres, y se negaron a entregar información adicional más allá de lo permitido por la ley The Washington Post.

Implicaciones y controversias

• Expertos y defensores temen que este tipo de acuerdo genere un efecto disuasorio que lleve a los titulares de ITIN a dejar de presentar sus impuestos, lo que podría reducir significativamente ingresos tributarios —en 2022, los contribuyentes sin estatus legal habrían aportado cerca de $97 mil millones en impuestos Houston ChronicleBusiness InsiderGeorge W. Bush Presidential CenterUnidosUS.

• Además, el uso del IRS para propósitos de inmigración plantea graves riesgos legales y técnicos, como errores de identificación que pueden afectar personas inocentes, además de erosionar la confianza pública en la privacidad tributaria.

1) ¿Cuál es la base legal que regula la confidencialidad de los datos del IRS?

La regla básica es la Sección 6103 del Internal Revenue Code (26 U.S.C. § 6103), que prohíbe generalmente la divulgación de información de declaraciones y define las excepciones (por ejemplo, divulgación para investigaciones criminales federales cuando se cumplen ciertos requisitos). Lee el texto oficial de la ley. Legal Information Institute

2) ¿Qué acuerdo firmaron IRS y DHS (MOU) y cuándo?

• Fecha: el Memorando de Entendimiento (MOU) se ejecutó el 7 de abril de 2025 (el MOU aparece como anexo en expedientes judiciales). En el PDF del expediente se detallan los procedimientos y condiciones bajo las cuales DHS/ICE puede pedir verificación de datos al IRS.

• Qué permite, en términos concretos: según el MOU y explicaciones legales, ICE puede remitir listas (por ejemplo, nombres y direcciones) y solicitar al IRS que verifique si esos nombres/direcciones coinciden con información en los archivos tributarios y los períodos tributarios aplicables. Las solicitudes deben especificar el estatuto penal federal invocado y la razón por la que la información es relevante para una investigación. El MOU limita (en papel) el tipo de datos que se deben devolver.

  

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