Corporate Taxes: La gran diferencia entre “tener una empresa” y administrarla correctamente

 

Corporate Taxes: La gran diferencia entre “tener una empresa” y administrarla correctamente

En los Estados Unidos, tener una empresa no es solo abrir una LLC o una Corporation. Es asumir una serie de deberes, responsabilidades legales, fiscales y financieras que, cuando se ignoran —por desconocimiento o exceso de confianza—, pueden generar multas, bloqueos bancarios, auditorías y hasta consecuencias penales.

Este artículo está dirigido tanto a empresarios internacionales como a residentes y ciudadanos estadounidenses que poseen empresas pequeñas o medianas, y que muchas veces creen erróneamente que “por ser pequeños, nada va a pasar”.

La realidad es otra.

El tamaño de la empresa NO determina la obligación fiscal

Uno de los errores más comunes que vemos en la práctica profesional es el siguiente pensamiento:

“Mi empresa es pequeña, no facturo mucho, no tengo empleados… no pasa nada si no hago todo bien.”

El Internal Revenue Code – Title 26 no distingue por tamaño, sino por obligación.
Una empresa con $0 en ventas puede estar 100% obligada a declarar, reportar y cumplir.

Principales deberes de una empresa en EE. UU.

Toda empresa registrada en Estados Unidos —LLC, Corporation, S-Corp o Partnership— tiene, entre otros, los siguientes deberes:

• Llevar contabilidad formal y organizada
• Presentar declaraciones corporativas (Form 1065, 1120, 1120-S, según aplique)
• Reportar beneficiarios finales (BOI – FinCEN)
• Cumplir con pagos de impuestos federales y estatales
• Separar finanzas personales y corporativas
• Mantener respaldo documental de ingresos, gastos y aportes de capital
• Cumplir con leyes bancarias y de prevención de lavado de dinero

Leyes y regulaciones comúnmente involucradas

Una empresa mal administrada puede verse afectada por múltiples marcos legales, entre ellos:

• Internal Revenue Code – Title 26 (IRS)
• FinCEN / Bank Secrecy Act (BSA)
• Corporate Transparency Act (BOI Reporting)
• Federal Anti-Money Laundering (AML) regulations
• State Revenue Codes (Florida DOR, entre otros)
• Payroll Tax Laws (FICA, FUTA, SUTA)
• Sales & Use Tax Laws
• Civil & Criminal Tax Penalties (IRC §§ 6651, 6662, 7201, 7203)

Errores graves que cometen muchas pequeñas empresas

A continuación, una lista real y frecuente de errores que vemos todos los años:

❌ No llevar contabilidad profesional

• Usar solo el estado bancario
• “Arreglar” números al final del año
• No conciliar cuentas

❌ Mezclar dinero personal con el de la empresa

• Pagar gastos personales con la cuenta corporativa
• Retirar dinero sin registro contable
• No documentar aportes o distribuciones

❌ No presentar taxes porque “no hubo actividad”

• Error grave: la obligación existe aunque no haya ingresos
• Multas automáticas por presentación tardía

❌ Usar cuentas bancarias de terceros

• Amigos, familiares o socios “de confianza”
• Riesgo de bloqueo de cuentas
• Reportes automáticos al IRS y FinCEN

❌ No pagar impuestos retenidos

• Payroll taxes
• Sales tax
• Trust Fund Recovery Penalty (responsabilidad personal)

❌ Creer que un preparador estacional es suficiente

• El preparador solo llena formularios
• No analiza estructura, riesgos ni estrategia fiscal
• No responde ante auditorías complejas

¿Qué puede pasar si se ignoran estas obligaciones?

Las consecuencias pueden ser mucho más graves de lo que se imagina:

• ❗ Multas acumulativas automáticas
• ❗ Intereses diarios
• ❗ Bloqueo o congelamiento de cuentas bancarias
• ❗ Auditorías fiscales
• ❗ Responsabilidad personal de socios y gerentes
• ❗ Pérdida de protección corporativa
• ❗ Problemas migratorios para inversionistas extranjeros
• ❗ Investigación por evasión o negligencia fiscal

No es lo mismo un preparador de impuestos que un contador profesional

Es importante entender esta diferencia clave:

🔹 Preparador de impuestos estacional

• Trabaja solo durante tax season
• Se basa en la información que el cliente entrega
• No corrige errores estructurales
• No diseña estrategias fiscales

🔹 Contador profesional

• Lleva contabilidad mensual
• Conoce el negocio en profundidad
• Aplica el Código Tributario correctamente
• Previene riesgos antes de que ocurran
• Acompaña al cliente todo el año

En corporate taxes, la improvisación sale cara.

2025 y 2026: el momento correcto para hacer las cosas bien

Nunca es tarde para corregir, pero cada año que pasa sin orden fiscal aumenta el riesgo.

Ya sea que:

• Estés cerrando el ejercicio 2025, o
• Quieras comenzar correctamente el año fiscal 2026,

este es el momento ideal para revisar tu estructura, tu contabilidad y tus obligaciones fiscales.

Asesoría profesional y acompañamiento integral

En Two Hundred Global Financial Solutions, ofrecemos asesoría contable y fiscal profesional para:

• Empresas domésticas e internacionales
• LLCs, Corporations y Partnerships
• Inversionistas extranjeros
• Dueños de pequeñas y medianas empresas
• Planificación fiscal y cumplimiento total (Blindaje Fiscal 360)

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La prevención fiscal siempre es más económica que la corrección.

Contáctanos hoy y comienza a manejar tu empresa como realmente debe ser manejada.

 

La Contabilidad y los Impuestos Corporativos No Son Opcionales: Responsabilidades de LLC y Corporaciones

 

La Contabilidad y los Impuestos Corporativos No Son Opcionales: Responsabilidades de LLC y Corporaciones

Uno de los errores más frecuentes entre empresarios es creer que la contabilidad de la empresa es secundaria o que basta con “hacer los taxes al final del año”. Desde el punto de vista legal y fiscal, esto es incorrecto y riesgoso.

Obligación contable según el Código Tributario

El IRC §6001 obliga a toda empresa a:

• Mantener libros contables adecuados
• Respaldar ingresos y gastos
• Conservar documentación soporte

No importa si la empresa:

• No tuvo utilidades
• Es pequeña
• Tiene un solo dueño
• Está administrada desde el extranjero

Declaraciones corporativas obligatorias

Según la estructura:

• LLC Partnership → Form 1065
• Corporación C → Form 1120
• S Corporation → Form 1120-S

No presentar estas declaraciones expone a:

• Multas automáticas
• Ajustes fiscales
• Auditorías
• Suspensión de beneficios fiscales

El vínculo con los impuestos personales

En estructuras pass-through, los resultados de la empresa fluyen directamente al dueño.
Una contabilidad incorrecta:

• Afecta el tax personal
• Distorsiona ingresos
• Genera riesgo fiscal doble

Conclusión profesional

La contabilidad no es opcional ni negociable. Es la base de una empresa sólida, defendible y financieramente sana.

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La importancia crítica de una contabilidad profesional en empresas LLC y Corporations

 

La importancia crítica de una contabilidad profesional en empresas LLC y Corporations

Uno de los errores más frecuentes que observamos en empresas LLC y Corporations, incluso en negocios prósperos y en crecimiento, es subestimar la contabilidad y reducirla a un simple requisito anual para “hacer los taxes”.

Muchas empresas llevan su propia contabilidad interna —o parcial— y al final del año entregan al contador o preparador de impuestos datos finales, estados financieros incompletos o, en algunos casos, simples totales estimados. Peor aún, existen preparadores de impuestos que aceptan esta información sin un análisis profundo, amparándose únicamente en un release firmado por el cliente, donde se indica que la contabilidad fue elaborada por el propio contribuyente.

Este enfoque no elimina el riesgo fiscal. Solo lo posterga… y lo amplifica.

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La contabilidad no es un trámite: es una obligación legal

El Código Tributario de los Estados Unidos (Internal Revenue Code – Título 26) establece claramente que el contribuyente es responsable de mantener libros y registros adecuados, completos y verificables, que respalden cada cifra reportada en una declaración de impuestos.

Entre otras disposiciones relevantes del Capítulo 26, se destacan:

• IRC §6001: obligación de llevar libros, registros y documentación suficiente para sustentar ingresos, costos, deducciones y créditos.

• IRC §446 y §471: reglas sobre métodos contables, consistencia y valuación correcta de inventarios.

• IRC §162 y §274: requisitos estrictos para la deducibilidad de gastos ordinarios, necesarios y debidamente documentados.

• IRC §6662 y §6663: penalidades por negligencia, subestimación sustancial, información inexacta o fraude.

• IRC §7201, §7203 y §7206: consecuencias penales por evasión fiscal, omisiones deliberadas o declaraciones falsas.

Una contabilidad deficiente no solo expone a ajustes fiscales, sino también a multas, intereses acumulados, auditorías de múltiples años y, en casos graves, a la intervención de la división de investigaciones criminales del Internal Revenue Service.

El mito del “release” y el falso sentido de seguridad

Firmar un documento donde el cliente declara que él mismo llevó la contabilidad no protege a la empresa frente al IRS.
El organismo fiscal no audita excusas, audita números, consistencia, trazabilidad y respaldo documental.

Cuando una empresa:

• crece,

• maneja flujos de efectivo relevantes,

• tiene empleados, contractors o inventarios,

• realiza operaciones interestatales o internacionales,

cualquier inconsistencia contable se convierte en una bandera roja.

Y cuando el IRS detecta una, no revisa un solo año: revisa varios períodos hacia atrás.

¿Por qué la contabilidad debe ser mensual y profesional?

Una contabilidad mensual, elaborada por profesionales universitarios en contabilidad y fiscalidad, permite:

• Detectar errores antes de que se conviertan en contingencias fiscales.

• Mantener coherencia entre ingresos, gastos, payroll, sales tax y declaraciones informativas.

• Preparar declaraciones de impuestos correctas, defendibles y sostenibles.

• Anticipar impactos fiscales y planificar, no improvisar.

• Proteger al empresario frente a auditorías y requerimientos del IRS.

La contabilidad no es solo números: es control, estrategia y blindaje fiscal.

Un negocio que prospera no puede improvisar su contabilidad

Si su empresa está creciendo, genera utilidades y tiene proyección, menospreciar la contabilidad es un riesgo innecesario.
La pregunta correcta no es “¿cuánto me cuesta llevar contabilidad profesional?”, sino:

¿Cuánto me costaría una auditoría, multas, intereses acumulados o un proceso fiscal complejo por varios años?

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Asesoría contable y fiscal profesional

En Two Hundred Global Financial Solutions ofrecemos contabilidad mensual profesional, supervisada por contadores con experiencia, alineada con el Código Tributario (IRC – Título 26) y diseñada para proteger su empresa hoy y en el futuro.

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Porque una contabilidad bien hecha no es un gasto, es una inversión en tranquilidad y cumplimiento.

Impuestos personales en distintas situaciones: cumplir hoy es proteger su futuro

 

Impuestos personales en distintas situaciones: cumplir hoy es proteger su futuro

Cada año, miles de personas deben cumplir con sus impuestos personales en los Estados Unidos, aun cuando su situación laboral, empresarial o migratoria sea distinta a la de otros contribuyentes. Tener claridad y asesoría profesional no solo evita errores costosos, sino que protege su estabilidad personal, familiar y financiera.

En Two Hundred Global Financial Solutions, entendemos que no todos los contribuyentes son iguales, y que cada caso requiere un análisis responsable, actualizado y dentro del marco legal.

¿Quiénes están obligados a declarar impuestos personales?

Usted debe declarar sus impuestos personales si se encuentra en alguna de las siguientes situaciones:

✔️ Contribuyentes con W-2 (Payroll)

Personas que trabajan para una empresa y reciben su salario bajo nómina. Aunque el empleador retenga impuestos, no siempre significa que su declaración esté correctamente optimizada.

✔️ Contribuyentes con 1099-NEC

Trabajadores independientes, contratistas, freelancers o profesionales por cuenta propia. En estos casos, la planificación tributaria es clave para evitar pagos innecesarios y sanciones.

✔️ Ciudadanos estadounidenses y residentes permanentes (Green Card)

Están obligados a declarar sus ingresos mundiales, sin importar si viven dentro o fuera de EE. UU.

✔️ Personas con otras situaciones migratorias o sin estatus vigente

Incluso si actualmente no cuenta con un estatus migratorio activo, la obligación tributaria sigue existiendo. Declarar correctamente puede ser una herramienta de protección y orden frente a futuras gestiones legales o migratorias.

✔️ Pequeños negocios unipersonales

Personas que operan sole proprietorships, estén dentro o fuera de EE. UU., con ingresos propios, ventas, servicios o actividades comerciales.

✔️ Inversionistas extranjeros no residentes

Propietarios de inmuebles, negocios o inversiones en EE. UU. que viven fuera del país, pero generan ingresos sujetos a tributación estadounidense.

Cuidado con los “preparadores fantasmas” y las estafas

En cada temporada de impuestos aparecen personas inescrupulosas que se hacen pasar por preparadores profesionales. Muchos de ellos son temporales, sin licencias, sin estudios formales y sin actualización fiscal. A estos se les conoce comúnmente como “preparadores fantasmas”:

• No firman las declaraciones
• No asumen ninguna responsabilidad legal
• Ofrecen refunds irreales o “fantásticos”
• Desaparecen cuando el IRS inicia una auditoría

⚠️ Aceptar un reembolso que usted sabe que no le corresponde no es una gracia ni una viveza. Es un delito fiscal, y la responsabilidad recae directamente sobre el contribuyente, no sobre quien preparó la declaración.

Hacer las cosas bien marca la diferencia

Cumplir con sus impuestos de forma correcta:

• Refuerza su historial fiscal
• Demuestra ante el gobierno que usted es una persona responsable y productiva
• Protege a su familia y su patrimonio
• Evita multas, intereses, auditorías y problemas legales futuros

Usted decide qué camino tomar:
👉 el atajo riesgoso, o
👉 la seguridad de hacer las cosas bien desde el inicio.

Nuestro compromiso con usted: Blindaje Fiscal 360

En Two Hundred Global Financial Solutions contamos con más de 30 años de experiencia profesional en el área financiera y tributaria, respaldados por formación universitaria, actualización constante y un enfoque integral.

Nuestro programa 🔒 Blindaje Fiscal 360 le ofrece:

• Asesoría tributaria personalizada
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