¿Puedes confiar en un plano hacia la riqueza?

Larissa Bungo 

Abogada senior19 de Dic de 2023

¿Un plano hacia la riqueza? No tan rápido. La FTC dice que un esquema de oportunidad de negocio conocido como "Blueprint to Wealth" ha estado apuntando a personas que quieren ganar dinero trabajando desde la casa y utilizando falsas promesas de un sistema probado que genera miles de dólares al mes en "ingresos pasivos" producidos por los miembros recien reclutados. A continuación, te ofrecemos un plano para evitar los esquemas de oportunidades de negocio.

Según la FTC, los operadores de Blueprint to Wealth les prometieron a los miembros nuevos que ganaría grandes sumas de dinero, más de $20,000 por mes, con una oportunidad de negocio de tipo “lo hacemos todo por usted” y con el apoyo de “instructores exitosos”. Según lo presentaban, todo parecía fácil y sin riesgos: pagar hasta $21,000 por una membresía más gastos de publicidad, luego sentarse, dejar que los instructores se ocuparan de todo lo demás y ver cómo entraba el dinero por las comisiones generadas por las ventas de nuevas membresías. Pero la FTC dice que el esquema sólo generaba millones para los demandados. Las personas que compraron membresías generalmente no obtuvieron nada. Cuando la gente se quejaba, Blueprint to Wealth las culpaba de no hacer lo suficiente, y luego intentaba convencerlas de que pagaran aún más dinero para generar ingresos.

Para evitar una estafa de asesoramiento para negocios o de oportunidades de negocio basadas en el reclutamiento, sigue estos pasos antes de pagar:

Tómate tu tiempo y habla con alguien de tu confianza. Los estafadores tratarán de presionarte para que te comprometas de inmediato. Habla con alguien de tu confianza, un amigo, un familiar o un vecino, antes de inscribirte. Hablar sobre el tema te podría ayudar a darte cuenta de que es una estafa.

Investiga en internet la compañía y el ofrecimiento. Antes de pagar, haz una búsqueda en línea ingresando palabras como “complaint”, “review” o “scam” para ver la opinión de otras personas; si haces la búsqueda en español, reemplaza esas palabras con “queja”, “comentario” o “estafa”.

Duda de las promesas de grandes sumas de dinero o grandes beneficios. Todas las inversiones tienen riesgos. Únicamente los estafadores garantizan el éxito o un rendimiento sobre una inversión.

Lee con escepticismo las historias exitosas y los comentarios. Podrían ser falsas o engañosas. Para consultar opiniones de expertos confiables e imparciales, fíjate en distintas fuentes y sitios web reconocidos.

Aprende más sobre cómo evitar una estada de asesoría de negocio. Si piensas que has detectado una de estas estafas, cuéntaselo a la FTC en ReporteFraude.ftc.gov.

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FinCEN Proposes New Regulation to Enhance Transparency in Convertible Virtual Currency Mixing and Combat Terrorist Financing

 

FinCEN Proposes New Regulation to Enhance Transparency in Convertible Virtual Currency Mixing and Combat Terrorist Financing

Immediate Release October 19, 2023

WASHINGTON—Today, the U.S. Department of the Treasury’s Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN) announced a Notice of Proposed Rule Making (NPRM) that identifies international Convertible Virtual Currency Mixing (CVC mixing) as a class of transactions of primary money laundering concern. This NPRM highlights the risks posed by the extensive use of CVC mixing services by a variety of illicit actors throughout the world and proposes a rule to increase transparency around CVC mixing to combat its use by malicious actors including Hamas, Palestinian Islamic Jihad, and the Democratic People’s Republic of Korea (DPRK). The NPRM is a key part of Treasury’s efforts to promote transparency for CVC mixing activities.

“Today’s action underscores Treasury’s commitment to combatting the exploitation of Convertible Virtual Currency mixing by a broad range of illicit actors, including state-affiliated cyber actors, cyber criminals, and terrorist groups,” said Deputy Secretary of the Treasury Wally Adeyemo. “More broadly, the Treasury Department is aggressively combatting illicit use of all aspects of the CVC ecosystem by terrorist groups, including Hamas and Palestinian Islamic Jihad.”

“CVC mixing offers a critical service that allows players in the ransomware ecosystem, rogue state actors, and other criminals to fund their unlawful activities and obfuscate the flow of ill-gotten gains,” said FinCEN Director Andrea Gacki. “This is FinCEN’s first ever use of the Section 311 authority to target a class of transactions of primary money laundering concern, and, just as with our efforts in the traditional financial system, Treasury will work to identify and root out the illicit use and abuse of the CVC ecosystem.”

The lack of transparency surrounding international CVC mixing activity is an acute money laundering and national security risk, and increasing transparency in connection with this activity is a key component to denying illicit actors access to the U.S. and global financial systems. This increased transparency is also consistent with longstanding Treasury Department efforts to counter the efforts of terrorist groups, such as Hamas and Palestinian Islamic Jihad, that engage in violence against innocent civilians; the efforts of ransomware criminals targeting critical infrastructure; and the efforts by state actors and their supporters to evade U.S. and global sanctions. In support of these important goals, the NPRM would require covered financial institutions to report information about a transaction when they know, suspect, or have reason to suspect it involves CVC mixing within or involving jurisdictions outside the United States.

The proposed rule announced today follows multiple prior actions by Treasury to target illicit finance involving the use of mixing services. In February 2022, the 2022 National Money Laundering Risk Assessment (NMLRA) identified that criminals have increased their use of anonymity-enhancing technologies, including CVC mixing, to help hide the movement or origin of funds. Shortly after publication of the NMLRA, OFAC designated Blender.io, which provided mixing services that were used by DPRK to launder over $20.5 million from the Axie Infinity Heist in May 2022. In 2022, OFAC also designated Tornado Cash, which provided mixing services that obfuscated the movement of over $455 million stolen in March 2022 by the OFAC-designated, North Korea-controlled Lazarus Group in the largest known virtual currency heist to date. In addition to actions specifically focused on mitigating risks associated with CVC mixing, Treasury has taken several other actions to counter illicit finance in the CVC ecosystem more broadly. For example, in January 2023, FinCEN identified the virtual currency exchange Bitzlato Limited as a primary money laundering concern in connection with Russian illicit finance, an action coordinated with U.S. law enforcement and foreign partners.

The NPRM as submitted to the Federal Register  is currently available here.  A machine-readable version of the NPRM as transmitted to the Federal Register  will also soon be available on FinCEN’s website. Written comments to the NPRM may be submitted within 90 days of publication of the NPRM in the Federal Register.

THE DIGITAL FACE STEALERS/ LOS LADRONES DE CARAS DIGITALES

 

Vivimos en una era extraña. Durante la mayor parte de la historia, la gente ha tenido un sentido de lógica ante el mundo; una lógica algo que podría servir para diferenciar lo absurdo de lo realista. En la modernidad, especialmente en estos últimos años, hemos sentido que esta lógica nos ha abandonado hasta el punto de que las cosas de las que antes nos habríamos reído, ahora son urgentemente reales. Cambios y amenazas que se limitarían a cuentos fantásticos o novelas que se hacen realidad de maneras disruptivas y, a veces, activamente maliciosas. Entonces, hablemos de "deepfakes".

AI, eso es algo de lo que no parece poder evitar hablar al respecto estos días. La IA reemplazará a los artistas, la IA reemplazará a los autores, esos son algunos de los temas de conversación comunes. ¿Pero la IA reemplazará a "usted"? La tecnología deepfake es un término colectivo utilizado para describir el software que es capaz de replicar la imagen e incluso la voz de una persona hasta tal punto que la gente puede confundirlo con la realidad. Personas como Tom Hanks, actor protagonista de películas como Forest Gump o Salvar al soldado Ryan, ha tenido que lidiar con imitadores digitales. Se había utilizado un clon de IA en anuncios de Instagram contra el consentimiento de Hanks, lo que llevó al actor a emitir un comunicado aclarando lo que estaba sucediendo. Como nota preocupante, muchas empresas de tecnología han presentado los conceptos de clones de IA como una solución al problema de tener que tratar a los seres humanos como personas. Naturalmente, este ha sido un punto de discordia en la huelga SAG-AFTRA, entre actores, escritores y productores.

Entonces vivimos en una película de ciencia ficción, ¿y ahora qué? Una de las cosas a tener en cuenta es que la IA, por su naturaleza de código, solo puede crear cosas a través de una serie de valores promedio derivados de expresiones de cálculo. Como tal, la IA nunca puede "comprender" la tarea que se le ha asignado. Una vez que tiene que salirse de la caja para la que fue diseñada, si es que puede hacerlo, la IA no tiene capacidad para adaptarse o innovar, solo copiar aquello en lo que fue entrenada. No es un sistema dinámico que pueda crear sus propias ideas, sino que es mejor pensar en él como parte de la misma familia de programas como el autocompletado o los filtros de Instagram. A medida que la novedad de la tecnología se desvanezca, la gente se dará cuenta urgentemente de sus límites. Una de las cosas que la IA probablemente reemplazará son los empleos cuyo valor los empleadores no vieron en primer lugar. Lo más probable es que lo utilicen personas que quieran gastar la menor cantidad de dinero en la actividad particular para la que emplean la IA. Lo que esto significa es que si la IA reemplazará a la humanidad en el lugar de trabajo no es una cuestión de competencia o eficiencia, sino de si las fuerzas que deben valorar a la humanidad en primer lugar.

¿Entonces, qué piensas? Nos gustaría escuchar sus opiniones sobre la IA y su lugar en el futuro, tanto en las artes como en los negocios. ¿Crees que la IA llegará para quedarse o es sólo una tendencia pasajera? ¿Cómo has interactuado con la IA? ¿Le preocupa que se utilice para dañar a las personas o está entusiasmado con las posibilidades que se pueden abrir?

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