miércoles, 13 de septiembre de 2023

Los Servicios de Inmigración y Ciudadanía de EE. UU. están publicando una guía de políticas en nuestro Manual de Políticas para aclarar los tipos de evidencia que podemos evaluar para determinar la elegibilidad

 Los Servicios de Inmigración y Ciudadanía de EE. UU. están publicando una guía de políticas en nuestro Manual de Políticas para aclarar los tipos de evidencia que podemos evaluar para determinar la elegibilidad para las clasificaciones de visa de inmigrante EB-1 de habilidad extraordinaria (E11) y profesor o investigador destacado (E12).

La actualización agrega orientación aclaratoria que describe ejemplos de evidencia que pueden satisfacer los criterios probatorios relevantes o calificar como evidencia comparable, así como consideraciones para evaluar dicha evidencia, con un enfoque en los campos de ciencia, tecnología, ingeniería o matemáticas (STEM).

La nueva guía proporciona más claridad y transparencia y debería ayudar a los peticionarios a presentar pruebas apropiadas que puedan establecer la elegibilidad del beneficiario.

Inmigración basada en un empleo: Primera preferencia EB-1

Puede que usted sea elegible para recibir una visa de primera preferencia, basada en un empleo, si usted es un extranjero con una aptitud extraordinaria, es un profesor o investigador sobresaliente, o un ejecutivo o gerente de una multinacional. Cada categoría tiene determinados requisitos que deben cumplirse:

Criterios de elegibilidad

CategoríasDescripciónEvidencia

Aptitud extraordinaria

Usted tiene que ser capaz de demostrar que tiene alguna aptitud extraordinaria en las ciencias, artes, educación, negocios o deportes a través del reconocimiento continuo nacional o internacional.

Debe cumplir con por lo menos tres de los diez criterios* que aparecen más adelante, o facilitar pruebas de algún logro obtenido en una sola ocasión (por ejemplo: Pulitzer, Oscar, medalla olímpica), así como evidencia que demuestre que usted aún trabaja en el área de experiencia.

No se require una oferta de empleo o certificación laboral.

Profesores e investigadores sobresalientes

Usted tiene que demostrar que se ha ganado el reconocimiento internacional con sus destacados logros en un campo académico particular. Deberá tener al menos tres años de experiencia en la docencia o en la investigación en esa área académica. La razón para entrar a los Estados Unidos deberá ser la búsqueda de una titularidad o de un puesto de profesor titular o de un puesto investigativo similar en una universidad, institución de educación superior o empleador privado.

Debe cumplir con por lo menos dos de los seis criterios que se mencionan más adelante** y proporcionar una oferta de empleo de su futuro empleador en los Estados Unidos.

El empleador privado debe demostrar logros que estén documentados y que emplea por lo menos a 3 investigadores a tiempo completo. No se require una certificación laboral.

Ejecutivo o gerente de una multinacional

Usted deberá haber estado empleado fuera de Estados Unidos durante al menos un año de los tres años anteriores a la petición o de la más reciente admisión legal de no inmigrante si usted ya trabaja para el empleador estadounidense peticionario. El peticionario estadounidense debe haber realizado negocios durante al menos un año, tener una relación cualificada con la entidad para la que usted trabajó fuera de Estados Unidos, y tener la intención de emplearlo a usted a nivel gerencial o ejecutivo.

El empleador que hace la petición tiene que ser un empleador estadounidense y tener la intención de emplearlo a usted a nivel gerencial o ejecutivo. El empleador tiene que haber estado haciendo negocios durante al menos un año, como un afiliado legal de la entidad que lo empleó a usted en el extranjero en capacidad gerencial o ejecutiva.

No se require una certificación laboral.

martes, 12 de septiembre de 2023

ARE YOU PREPARE FOR THIS WINTER?


 As the season turns to winter, one must ask whether they are prepare for the future. Although literal winter may not be that threatening to businesses, there are still many threats that may come in the future. 200GFS provides you with the tools to overcome these obstacles and make it through your cloudier days.

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lunes, 11 de septiembre de 2023

9/11: NEVER FORGET

 

To commemorate the people lost in that day. To never forget. Today we wish you best and may you always have a light to go towards. We wish you the best.

Se acerca la fecha límite de presentación para quienes solicitaron prórrogas: evite los preparadores de impuestos sin escrúpulos

 Se acerca la fecha límite de presentación del 16 de octubre de 2023, y muchos contribuyentes que solicitaron una prórroga ahora están considerando contratar los servicios de un preparador de declaraciones de impuestos. La mayoría de los preparadores de declaraciones de impuestos proveen un servicio honesto y de calidad, pero hay algunos sin escrúpulos por ahí, desde preparadores poco éticos hasta estafadores absolutos. Al contratar a una persona o empresa para preparar una declaración de impuestos, los contribuyentes deben entender cómo elegir cuidadosamente a un preparador de impuestos y qué preguntas hacer.

Algunas recomendaciones al escoger un preparador de declaraciones de impuestos:

  • Asegúrese de que el preparador firme e incluya su número de identificación de preparador de impuestos. Por ley, cualquier persona a la que se le pague para preparar o ayudar a preparar declaraciones de impuestos federales debe tener un Número de Identificación de Preparador de Impuestos válido. Los preparadores deben firmar las declaraciones e incluir su PTIN en cualquier declaración de impuestos que preparen. No firmar una declaración es una señal de alerta de que el preparador puede estar buscando obtener una ganancia rápida prometiendo un gran reembolso o cobrando tarifas basadas en el tamaño del reembolso. Los contribuyentes deben evitar estos preparadores de declaraciones de impuestos poco éticos.
  • Asegúrese de que su preparador esté disponible todo el año. Si surgen preguntas sobre una declaración de impuestos, es posible que los contribuyentes deban comunicarse con el preparador después de que termine la temporada de impuestos.
  • Revise el historial del preparador. Los contribuyentes pueden consultar con la Agencia de mejores negocios (BBB, por sus siglas en inglés) (en inglés) para obtener información sobre el preparador, cualquier acción disciplinaria y el estado de la licencia para los preparadores acreditados. Otros recursos incluyen: el sitio web de la Junta Estatal de Contabilidad para CPA; el Colegio de Abogados del Estado; y el Directorio de Preparadores de Impuestos Federales del IRS (en inglés) para agentes inscritos, o verifique el estado de un agente inscrito (en inglés) en línea.
  • Preguntar acerca de cuotas. Los Contribuyentes deben evitar usar preparadores de impuestos que basan sus cuotas en un porcentaje del reembolso o que ofrecen depositar el monto total o parcial de su reembolso a sus propias cuentas financieras. Deben tener cuidado con preparadores de impuestos que dicen que pueden obtener un reembolso mayor que sus competidores.
  • Preguntar si su preparador planifica usar la presentación electrónica. El IRS emite la mayoría de los reembolsos en menos de 21 días para los contribuyentes que presentan electrónicamente y eligen el depósito directo.
  • Entender las credenciales y calificaciones del preparador. Los abogados, contadores públicos y agentes inscritos pueden representar a cualquier cliente ante el IRS en cualquier situación. El Directorio de preparadores de declaraciones de impuestos federales y calificaciones selectas del IRS (en inglés) puede ayudar a identificar a muchos preparadores por tipo de credencial o calificación. Los preparadores de impuestos que participan en el Programa anual de temporada de impuestos (en inglés) pueden representar a los contribuyentes en situaciones limitadas si prepararon y firmaron la declaración de impuestos.

Una vez que un contribuyente ha seleccionado un preparador de impuestos, no debe bajar la guardia

  • Los buenos preparadores piden ver los registros y recibos. También harán preguntas para determinar los ingresos totales del cliente, deducciones, créditos tributarios y otros artículos. Los contribuyentes deben evitar a un preparador de declaraciones de impuestos que presente electrónicamente usando talones de pago en lugar de un Formulario W-2. Esto va en contra de las reglas del IRS.
  • Los contribuyentes deben revisar la declaración de impuestos antes de firmarla y hacer preguntas si algo no está claro o incorrecto.
  • Cualquier reembolso debe ir directamente al contribuyente, no a la cuenta bancaria del preparador. Los contribuyentes deben verificar la ruta y el número de cuenta bancaria en la declaración completa y asegurarse de que sean precisos.
  • Los contribuyentes son responsables de presentar una declaración de impuestos completa y correcta. Nunca deben firmar una declaración en blanco o incompleta y nunca contratar a un preparador de declaraciones de impuestos que les pida que lo hagan.

Los contribuyentes pueden reportar la mala conducta del preparador al IRS usando el Formulario 14157 (SP), Queja contra el Preparador de Declaraciones de Impuestos. Si un contribuyente sospecha que un preparador de declaraciones de impuestos presentó o cambió su declaración de impuestos sin su consentimiento, debe presentar el Formulario 14157-A, Declaración jurada de fraude o conducta indebida del preparador de declaraciones de impuestos (en inglés).

Cae el dólar aunque encadena su octava semana consecutiva al alza

 

Cae el dólar aunque encadena su octava semana consecutiva al alza© Reuters
 
DX
-0,52%
EUR/USD
+0,44%
GBP/USD
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USD/JPY
-0,92%
USD/CNY
-0,72%

Investing.com - El dólar estadounidense pierde posiciones al comienzo de la jornada de negociación de este viernes en Europa aunque sigue camino de su octava semana consecutiva de ganancias, ya que la resistencia económica de Estados Unidos pone en duda nuevas subidas de tipos por parte de la Reserva Federal.

A las 9:10 horas (CET), el índice dólar, que sigue la evolución de esta moneda con respecto a una cesta de otras seis divisas principales, baja un 0,2% hasta 104,807, aunque sigue cerca de los máximos de seis meses registrados en 105,15 la jornada anterior.

¿Más subidas de tipos de la Reserva Federal?

Los datos publicados esta semana ofrecen una imagen optimista de la economía estadounidense, ya que el sector servicios ganó impulso inesperadamente en agosto, mientras que las solicitudes de subsidio por desempleo alcanzaron su cota más baja desde febrero.

Todo apunta a que la Reserva Federal mantendrá inalterados los tipos de interés cuando se reúna a finales de este mes, pero esta resistencia económica está creando incertidumbre en torno a lo que podría hacer la Reserva Federal a finales de año.

El presidente del Banco de la Reserva Federal de Dallas, Lorie Logan, declaró el jueves que "las previsiones son inherentemente inciertas. Mi teoría, sin embargo, es que queda trabajo por delante".

Su colega, el presidente del Banco de la Reserva Federal de Nueva York, John Williams, dijo el jueves sobre el actual ajuste de la política monetaria que "está bastante claro que somos restrictivos", pero que "sigue siendo una cuestión abierta a medida que avanzamos".

Las economías europeas pasan apuros

Por el contrario, las noticias económicas procedentes de Europa han sido en general más deprimentes.

El producto interior bruto de la eurozona creció sólo un 0,1% en el segundo trimestre, en comparación con los tres meses anteriores, y el sector manufacturero alemán, dominante en la zona, sufrió graves dificultades.

Este viernes ha traído algunas buenas noticias: la producción industrial de Francia creció un 0,8% mensual en julio, muy por encima del 0,1% previsto y de la caída del 0,9% del mes anterior.

El Banco Central Europeo ha subido los tipos en cada una de sus últimas nueve reuniones, pero la ralentización económica de la región apunta a una pausa la próxima semana, aunque la inflación siga siendo elevada.

El par EUR/USD se apunta un alza del 0,2% hasta el nivel de 1,0715, recuperándose en cierta medida tras registrar mínimos de tres meses el jueves en 1,0686, mientras que el GBP/USD sube un 0,1% hasta 1,2483, tras registrar también mínimos de tres meses en la jornada anterior.

El yuan chino registra su cota más baja desde 2008

En Asia, el par USD/CNY se apunta un alza del 0,3% hasta el nivel de 7,3487, cayendo el yuan a su cota más baja frente al dólar desde febrero de 2008, lastrado por las crecientes tensiones diplomáticas entre Pekín y Washington, así como por las preocupaciones en torno a la desaceleración económica de China.

El par USD/JPY desciende hasta el nivel de 147,28 y se acerca a mínimos de 10 meses, después de que el Gobierno japonés revisara a la baja su estimación inicial de crecimiento para el producto interior bruto del segundo trimestre.

Actualizaciones de FinCEN: El análisis de FinCEN revela tendencias y patrones en actividades sospechosas potencialmente relacionadas con la evasión de los controles de exportación relacionados con Rusia

 Un análisis de la FinCEN revela tendencias y patrones de actividades sospechosas potencialmente relacionadas con la evasión de los controles de exportación relacionados con Rusia

Hoy, la Red de Ejecución de Delitos Financieros (FinCEN) publicó un Análisis de Tendencias Financieras (FTA) sobre los patrones y tendencias contenidos en la Ley de Secreto Bancario (BSA) que informa sobre sospechas de evasión de los controles de exportación relacionados con Rusia. Los informes de BSA analizados para este TLC se presentaron en respuesta a alertas conjuntas anteriores sobre este tema e indican casi mil millones de dólares en actividades sospechosas.



FinCEN Analysis Reveals Trends and Patterns in Suspicious Activity Potentially Tied to Evasion of Russia-Related Export Controls

Immediate Release

WASHINGTON—Today, the Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN) issued a Financial Trend Analysis (FTA) on patterns and trends contained in Bank Secrecy Act (BSA) reporting on suspected evasion of Russia-related export controls. The BSA reports analyzed for this FTA were filed in response to previous joint Alerts on this topic and indicate almost $1 billion in suspicious activity.

“Following Russia’s invasion of Ukraine, FinCEN and the U.S. Department of Commerce’s Bureau of Industry and Security (BIS) issued two joint Alerts urging vigilance on the part of U.S. financial institutions for potential attempts by Russia to evade U.S. export controls,” said Acting FinCEN Director Himamauli Das. “We appreciate our strong partnership with financial institutions and their continued efforts to provide significant financial intelligence leads and indications of potential Russia-related export control violations.”

“Our partnership with FinCEN has illuminated Russian efforts to evade our export controls through the receipt of targeted suspicious activity reports (SARs) from financial institutions,” said Assistant Secretary of Commerce for Export Enforcement Matthew S. Axelrod. “We have used these SARs to initiate investigations of export control violators, as well as designate parties on our Entity List to deprive Putin’s war machine of technologies it needs to prosecute its illegal invasion of Ukraine.”

BIS leverages information from BSA reporting filed in response to the joint Alerts by providing leads to their export enforcement agents to help predicate new investigations and support preexisting investigations. BIS also uses the information gleaned from BSA reporting to identify parties in Russia and third countries acting contrary to U.S. national security and foreign policy interests, leading to their designation on the Entity List and imposition of license requirements for transactions subject to the Export Administration Regulations. Both of these efforts disrupt the ability of foreign parties to evade BIS export controls.

The FTA describes several trends found in this BSA reporting:

  • Suspicious transactions conducted after Russia’s invasion indicate that companies in intermediary countries appear to have purchased U.S.-origin goods on behalf of Russian end-users.
  • Suspicious transactions link trade activity, likely involving sensitive items, between end users in Russia and other jurisdictions, particularly China, Hong Kong, and Turkey.
  • The majority of companies within the dataset are linked to the electronics industry and are potentially associated with—or directly facilitating—Russian export control evasion.
  • Companies in the industrial machinery industry are also potentially supplying Russia with equipment.

FinCEN anticipates that new trends in BSA data may emerge as more individuals and entities are publicly identified as being potentially connected to evasion of Russia-related export controls.

For formal guidance to financial institutions on reporting suspicious activity related to Russia-linked actors, please refer to FinCEN’s resource page on advisories, at https://www.fincen.gov/resources/advisoriesbulletinsfact-sheets.

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lunes, 4 de septiembre de 2023

Two Hundred Global Financial Solutions. (200GFS): 200GFS HELPS YOU MOVE TO FLORIDA

Two Hundred Global Financial Solutions. (200GFS): 200GFS HELPS YOU MOVE TO FLORIDA: Florida has historically served as a place for Hispanic and other kinds of immigrants to be able to move to in order to start their new live...

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domingo, 3 de septiembre de 2023

200GFS HELPS YOU MOVE TO FLORIDA

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sábado, 2 de septiembre de 2023

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viernes, 1 de septiembre de 2023

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Generally for organizations founded by filling to the government, each has a unique form to file for tax purposes. Because of this, it is vital that you understand just what each organization type needs for the IRS. 200GFS knows exactly what you need for each kind of financial structure and how to file for each correctly so that you do not need to worry about penalties. In addition, we also use our financial expertise to help you lower your tax expenses by applying for tax deduction and general tax analysis. 200GFS has all of the answers to your corporate or any other tax question. So come to us by the start of next tax season!


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jueves, 31 de agosto de 2023

FinCEN Hosts Public-Private Dialogue on Countering the DPRK's Illicit Cyber Activities

 


READOUT: FinCEN Hosts Public-Private Dialogue on Countering the DPRK's Illicit Cyber Activities

Immediate Release

WASHINGTON—The Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN) hosted a FinCEN Exchange last week focused on countering the abuse of the digital ecosystem by the Democratic People’s Republic of Korea (DPRK).  The DPRK continues to use, steal, and launder virtual assets in order to fund its illicit weapons programs.  The proliferation of cyber events and cyber-enabled crime instigated by the DPRK represents a significant threat to the U.S. financial system.

The FinCEN Exchange session emphasized the threat posed by the DPRK’s abuse of the digital ecosystem and facilitated coordination where appropriate to counter DPRK-related illicit finance.  It included presentations by FinCEN and Federal law enforcement agencies, followed by discussions on information sharing mechanisms, and observations from financial institutions and representatives from the virtual currency industry on ways to effectively combat DPRK’s cyber-enabled illicit finance.  FinCEN and the U.S. Department of the Treasury will continue to use all available tools to combat the DPRK’s cyber-enabled illicit finance threats. 

The FinCEN Exchange program demonstrates the importance of communication among FinCEN, law enforcement agencies, and financial institutions to effectively identify and investigate criminal actors and money laundering activities.  FinCEN appreciates the critical support that financial institutions provide to law enforcement and national security agencies in fighting illicit activities through suspicious activity reporting and the importance of allocating their resources to national security priorities.  FinCEN Exchanges provide an important mechanism to enhance law enforcement feedback and to help financial institutions more effectively implement their anti-money laundering programs. 

FinCEN strongly encourages all financial institutions, and particularly FinTechs and digital assets industry participants, to register under USA PATRIOT Act Section 314(b) and to form associations to engage in voluntary information sharing.  Section 314(b) information sharing can reveal networks of illicit activity that no single financial institution can detect alone, compounding the benefits for both the financial institution and law enforcement.  In fiscal year 2022, there were more than 7,600 314(b) registered financial institutions, making extensive network analysis possible. 

 *****

FinCEN Exchange is a voluntary public-private partnership that convenes relevant stakeholders, including law enforcement agencies and financial institutions. FinCEN Exchange aims to protect our national security and our citizens from harm by combatting money laundering and its related crimes, including terrorism, through public-private dialogue that encourages, enables, and acknowledges industry focus on high-value and high-impact activities.

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miércoles, 30 de agosto de 2023

READY FOR THE NEW BOI RULE?

 

 
     The Financial Crimes Enforcement Network, or FinCEN, is the organization responsible for the new BOI rules. The Beneficial Ownership Information reporting provisions, or BOI provisions were put in place in order to crack down on "shell" and "front" companies who serve to protect illicit activities. They serve to hide the identities of individuals and can be used to do criminal activities such as money laundering. They have even been linked to threats relating to national security.

    Naturally, FinCEN has updated its rules in order to better combat these threats. These provisions apply to corporations, LLCs, and other entities created by filling to the government. However there are several exceptions on who does and does not need to heed the rule. In addition, BOI requirements state that BOI specific form need to be filled out detailing the "beneficial owners" of the firm, among other firm information. These changes will be active as of January 1st, 2024.

    As the date to file your forms becomes ever closer, we at 200GFS are happy to help you with any problems you may encounter. Whether it is questions about the process, or you need someone to file these documents for you, 200GFS can solve all of these issues in a timely manner. Contact us below using the information at the bottom.

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Suben las tasas de interés para el cuarto trimestre de 2023

Suben las tasas de interés para el cuarto trimestre de 2023

IR-2023-154, 25 de agosto de 2023 

WASHINGTON — El Servicio de Impuestos Internos anunció hoy que las tasas de interés aumentarán durante el trimestre calendario que comienza el 1 de octubre de 2023.

Para las personas físicas, la tasa por pagos excesivos y pagos insuficientes será del 8% anual, compuesto diariamente. Aquí tienes una lista completa de las nuevas tarifas:

  • 8% por sobrepagos (pagos realizados en exceso del monto adeudado),
  • 7% para corporaciones. 5,5% para la porción de un sobrepago corporativo que exceda los $10,000.
  • 8% por pagos insuficientes (impuestos adeudados pero no pagados en su totalidad).
  • 10% para pagos insuficientes de grandes empresas.

Según el Código de Rentas Internas, la tasa de interés se determina trimestralmente. Para los contribuyentes que no sean corporaciones, la tasa de pago excesivo y pago insuficiente es la tasa federal a corto plazo más 3 puntos porcentuales.

Generalmente, en el caso de una corporación, la tasa de pago insuficiente es la tasa federal a corto plazo más 3 puntos porcentuales y la tasa de pago excesivo es la tasa federal a corto plazo más 2 puntos porcentuales. La tasa para los pagos insuficientes de las grandes empresas es la tasa federal a corto plazo más 5 puntos porcentuales. La tasa sobre la porción de un pago excesivo de impuestos corporativos que excede los $10,000 para un período contributivo es la tasa federal a corto plazo más medio (0,5) punto porcentual.

Las tasas de interés anunciadas hoy se calculan a partir de la tasa federal a corto plazo determinada durante julio de 2023. Consulte la resolución sobre ingresos para obtener más detalles.

Se adjunta la Resolución de Ingresos 2023-17 que anuncia las tasas de interés y aparecerá en el Boletín de Impuestos Internos 2023-37, de fecha 11 de septiembre de 2023.

martes, 29 de agosto de 2023

PREPPING FOR IDALIA


 
    Hurricane Idalia has forced many to evacuate the Gulf Coast. This is a category 3 hurricane, with winds of around 80mph. The storm has the potential of destroying property, injuring people, and drowning documentation. We at 200 GFS. advise our clients and readers to protect their important documents from the following weather to avoid legal or financial trouble. 
    
    Some ways to protect your files is physically. Get lockable plastic bags large enough to put your papers in, and then seal them. Additionally, you can invest in either a waterproof safe or rent a safe deposit box. Uploading your files into cloud storage will serve to replace the files that were destroyed by the actual clouds. And finally, you can always send your files to someone you trust that lives outside of the threatened area. All of this advise serve to protect your documentation from permanent destruction by the elements. 

    However, protecting yourself from destruction is even more important. Make sure you keep up to date on the weather for updates regarding the hurricane. Know where your nearest storm shelter is. Make sure you are ready to evacuate and make sure to evacuate before the storm reaches your area. You may need at least 1 gallon of water and non-perishable food for at least 3 days. Electricity will likely be disconnected so have a battery powered or hand-crank radio so you do not become isolated from the world. This will also mean you might need flashlights and other light sources. No electricity means no heating so have blankets and sleeping bags for the whole family. This also applies if you are dislocated from your home and have no bed available. 
 
    Medicine and a first-aid kit are self-explanatory, having basic first-aid training might be the difference between life and death. Cleaning supplies such as soap, toothpaste, toilet paper, really anything and everything you might need to keep yourself and your stuff clean. This also includes items such as contact lens solution, tampons or pads, and a myriad of other things. Be sure you have what you specifically need to keep yourself and your loved ones sanitary. Utensils are a less obvious category, but still needed. You may clean utensils with a solution of 9 parts chlorine bleach and 1 parts water.

    Recreation may seem like luxuries in an emergency situation; however if there is anything worse than been stuck inside a shelter with dozens of strangers with no way of knowing when you will be able to leave and what may even be left for you to return to, it is being stuck in a shelter and being bored. And finally, we suggest to keep physical cash. Fiscal institutions or electronic payment devices may not be operational during or after the storm, so having cash around will let you buy necessities you might not be able to get otherwise
    
    We at 200 GFS are dedicated to the well-being of our clients in their lives. During these times we understand that most people will be facing uncertainty and may feel like they cannot control their own lives. Through this we aim to empower you to, perhaps not avoid any harm, but be able to avoid that which can be avoided and feel like you will be okay after all is said and done. It is our sincere hope that you will be able to come through this in full health and spirits. We wish you all luck and hope for the best.

This article is informed by John Perritano's article 10 Must-haves in a Storm Survival Kit.
 
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Tips for managing stress and beating the blues

  December 16, 2024 Tamara Campbell, executive director, Office of Mental Health, and Matthew Miller, executive director, Office of Suicide ...