lunes, 14 de noviembre de 2022

 



Ahwatukee shooter sentenced to over 36 years following HSI Sells, multiagency investigation


TUCSON, Ariz. – On Oct. 26, Warren Evan Jose, 38, was sentenced by United States District Judge Scott H. Rash to 440 months in prison for conspiracy to transport illegal aliens for profit with endangerment during which death resulted; two counts of assault on a federal officer with a dangerous weapon; and two counts of discharge of a firearm during a crime of violence. Homeland Security Investigations (HSI) Sells office conducted the investigation in this case, with the assistance of the Phoenix Police Department, Bureau of Alcohol, Tobacco, Firearms, and Explosives, the FBI, United States Border Patrol, and the Tohono O’odham Police Department.

“This lengthy sentence serves as a testament to HSI’s commitment, alongside our law enforcement partners, to bring justice to a man for his vile attempt to kill the federal agents who were attempting to thwart his illegal activity – illegal activity that caused the death of another person,” said Scott Brown, special agent in charge for HSI Phoenix. “The men and women of HSI will not be deterred in their pursuit of those that use violence to further their human smuggling schemes. This sentence means the defendant will spend nearly the rest of his life in prison for his actions. We can rest assured that he will not present a threat to law enforcement, or the public, ever again.”

On June 29, 2021, Jose’s co-defendant, Valentina Valenzuela, of Sells, Arizona, was sentenced by Judge Rash to 42 months in prison. She pleaded guilty to conspiracy to transport illegal aliens for profit with endangerment during which death resulted; and two counts of transporting an illegal alien for profit with endangerment during which death resulted. A third co-conspirator, the decedent, died during the commission of the crimes.

During Jose’s guilty plea, he admitted that on or about April 11, 2019, the three co-conspirators agreed to pick up two undocumented noncitizens at or near Sells, Arizona and transport them to Phoenix. The three co-conspirators then picked up two undocumented noncitizens and planned to transport them to Phoenix, in return for payment.

While transporting the undocumented noncitizens, Jose, Valenzuela, and the decedent drank alcohol and used drugs. Special agents with HSI noticed the vehicle and activated their lights and sirens to stop the vehicle. The decedent, who was driving, failed to stop, and attempted to flee by crashing the vehicle into one of the agent’s vehicles.

Following the crash, Jose began firing on the federal agents, using a Century Arms, 7.62x39 pistol, an AK-47-style firearm. At his guilty plea hearing, Jose admitted that he knew they were law enforcement agents when he fired at them. The shots fired by Jose grazed one HSI agent on the head and hit him on the shoulder. Jose barely missed hitting a second HSI agent in the head.

At his guilty plea hearing, Jose admitted that his use of drugs and alcohol and his firing of the AK-47-style pistol were the proximate cause of the decedent’s death.

“Alien smuggling is a dangerous business under any circumstances,” said United States Attorney Gary Restaino. “It’s much more so here, where the defendant possessed an assault weapon during the smuggling crime, and used it against law enforcement agents.”

Assistant U.S. Attorneys Serra M. Tsethlikai, Robert A. Fellrath, and Erica Seger, District of Arizona, Tucson, handled the prosecution.

HSI is the principal investigative arm of the U.S. Department of Homeland Security (DHS), responsible for investigating transnational crime and threats, specifically those criminal organizations that exploit the global infrastructure through which international trade, travel, and finance move. HSI’s workforce of over 10,400 employees consists of more than 6,800 special agents assigned to 225 cities throughout the United States, and 93 overseas locations in 56 countries. HSI’s international presence represents DHS’s largest investigative law enforcement presence abroad and one of the largest international footprints in U.S. law enforcement.

U.S. Drug Enforcement Administration Weekly Digest Bulletin

 

Get involved in preventing drug misuse and overdose
DEA Banner - New Seal 4/29

How to Dispose of Unneeded Meds

Bottle of prescription medicine on its side with pills

Often, medicines are kept past their intended use period. This extended storage of prescription drugs can have unintended negative consequences, including accidental poisoning, misuse, and overdose. To help address this public health issue, DEA launched National Take Back Day, an event that occurs twice a year throughout the country where you can dispose of unneeded prescription medications.

Additionally, DEA recommends these Controlled Substance Public Disposal Locations where you can safely dispose of prescription medications any time of year.

Find a Disposal Location

Carta de Derechos del Contribuyente ante el IRS / An overview of the Taxpayer Bill of Rights

 Descripción general de la Carta de Derechos del Contribuyente

Según la ley, todos los contribuyentes tienen una serie de derechos fundamentales que debería tener presentes al tratar con el IRS. Es importante que todos los contribuyentes conozcan y entiendan sus derechos. La Carta de Derechos del Contribuyente presenta estos derechos en 10 categorías.

Para obtener todos los detalles oficiales acerca de cada derecho, visite los enlaces a continuación.


An overview of the Taxpayer Bill of Rights

By law, all taxpayers have fundamental rights when they're interacting with the IRS. It's important that all taxpayers know and understand their rights. The Taxpayer Bill of Rights presents these rights in 10 categories.

For full official details about each right, visit the links below.

  • The right to quality service — Taxpayers have the right to receive prompt, courteous and professional assistance when working with the IRS and the freedom to speak to a supervisor about inadequate service.
  • The right to finality — Taxpayers have the right to know the maximum amount of time they have to challenge an IRS position and the maximum amount of time the IRS must audit a particular tax year or collect a tax debt.
  • The right to privacy — Taxpayers have the right to expect that any IRS inquiry, examination or enforcement action will comply with the law and be no more intrusive than necessary.
  • The right to retain representation — Taxpayers have the right to retain an authorized representative of their choice to represent them in their interactions with the IRS.
  • The right to a fair and just tax system — Taxpayers have the right to expect fairness from the tax system. This includes considering all facts and circumstances that might affect their liabilities, ability to pay or provide information timely.

viernes, 11 de noviembre de 2022

Todos deben saber cómo se comunica el IRS con los contribuyentes

 Todos deben saber cómo se comunica el IRS con los contribuyentes

El conocimiento es la primera línea de defensa del contribuyente contra los estafadores que fingen ser del IRS con el objetivo de robar información personal.

Aquí hay algunos datos acerca de cómo el IRS se comunica con los contribuyentes:

  • El IRS normalmente no inicia contacto con los contribuyentes por correo electrónico. No responda a un correo electrónico de alguien que dice ser del IRS porque la dirección de correo electrónico del IRS podría ser suplantada o falsa. Los correos electrónicos de empleados del IRS terminan en IRS.gov.
  • La agencia no envía mensajes de texto ni se comunica con las personas a través de redes sociales. Los estafadores se harán pasar por agentes y agencias gubernamentales legítimas en las redes sociales e intentarán iniciar contacto con los contribuyentes.
  • Cuando el IRS se necesita comunicar con un contribuyente, el primer contacto normalmente es por correspondencia mediante el Servicio Postal de los Estados Unidos. Las agencias de alivio de deuda ofrecen ofertas de alivio de deuda tributaria no solicitadas a través del correo. Los estafadores a menudo le dicen al contribuyente que ya les notificaron por correo. 
  • Dependiendo de la situación, los empleados del IRS primero pueden llamar o visitar a un contribuyente. En algunos casos, el IRS primero envía una carta o notificación por escrito al contribuyente, pero no siempre. Los contribuyentes pueden realizar una búsqueda de los avisos a través de Cómo entender su carta o aviso del IRS. Sin embargo, no todos los avisos del IRS se pueden encontrar en la página del IRS y el hecho de que alguien haga referencia a un aviso del IRS en un correo electrónico, llamada telefónica, mensaje de texto o redes sociales no significa que la solicitud sea legítima.
  • Los oficiales de cumplimiento tributario del IRS pueden llamar a un contribuyente o profesional de impuestos después de enviar un aviso para confirmar una cita o para discutir temas para una auditoria programada. El IRS alienta a los contribuyentes a revisar, Cómo saber si es realmente el IRS quien llama o toca a su puerta: Cobro.
  • Los cobradores privados pueden llamar a los contribuyentes para el cobro de ciertas obligaciones tributarias inactivas pendientes, pero solo después de que el contribuyente y su representante hayan recibido una notificación por escrito. Las agencias privadas de cobro no deben confundirse con las empresas de alivio de deuda que llaman o envían avisos de gravamen o envían correos electrónicos a los contribuyentes con ofertas de alivio de deuda. Los contribuyentes deben comunicarse con el IRS para preguntar cómo presentar impuestos de años anteriores de manera apropiada.
  • Los funcionarios de cobro de impuestos y los inspectores del IRS pueden hacer visitas sin aviso previo a la casa o negocio de un contribuyente para discutir los impuestos adeudados, las declaraciones de impuestos morosas o de un negocio que se atrasa en los depósitos de impuestos de nómina. Sin embargo, los contribuyentes deben recordar que el pago nunca se solicitará a una fuente que no sea del Departamento del Tesoro de los EE. UU.
  • Al recibir una visita de alguien del IRS, los contribuyentes siempre deben pedir credenciales. Los representantes del IRS siempre pueden proporcionar dos formas de credenciales oficiales: una comisión de bolsillo y una Credencial de verificación de identidad personal (en inglés).

miércoles, 9 de noviembre de 2022

Recursos tributarios e información para miembros del servicio militar de EE. UU. y veteranos

 Mientras el país se prepara para celebrar el Día de los Veteranos, el IRS les recuerda a miembros militares, veteranos y sus familias que la agencia ofrece una variedad de recursos tributarios específicos para ellos. Estos recursos e información están diseñados para ayudar a miembros de la comunidad militar navegar por asuntos tributarios únicos y a veces complejos debido a su situación. Revisar estos recursos es una buena manera para prepararse para la siguiente temporada de impuestos.

Aquí hay una lista de algunos de estos recursos.

  • Información tributaria para los miembros de las Fuerzas Armadas es la página principal en IRS.gov en donde las personas pueden encontrar enlaces con información de ayuda, recursos y servicios.
     
  • El estado militar de un contribuyente afecta su elegibilidad para ciertos beneficios. Contribuyentes pueden verificar su elegibilidad para beneficios tributarios militares (en inglés) al visitar IRS.gov. Empleadores elegibles incluyen las Fuerzas Armadas, servicios uniformados y organizaciones de apoyo.
     
  • Hay reglas específicas para quienes sirven en zonas de combate. Estos contribuyentes y sus familias pueden encontrar más información en la página de Exclusión de impuestos por servicio de combate (en inglés) de IRS.gov. También deben revisar las reglas especiales (en inglés) para el Crédito tributario por ingreso del trabajo. Si aplican a su situación tributaria, podrían obtener un reembolso mayor.
     
  • La Guía de impuestos de las Fuerzas Armadas (en inglés) es una publicación completa con información para miembros militares. Esto incluye:
    • Reglas especiales para el personal militar que sirve en el extranjero, incluyendo extensiones de plazos
    • Gastos de mudanza no reembolsados
    • Gastos de viaje relacionados con el componente de la Reserva
       
  • La mayoría de las instalaciones militares ofrecen asistencia gratis con los impuestos a través del programa de Asistencia voluntaria con los impuestos para militares. Miembros del servicio militar pueden comunicarse con la oficina legal de su instalación para obtener más detalles. Veteranos también pueden ser elegibles para recibir ayuda tributaria gratis en centros en todo el país si cumplen con los requisitos de ingresos o edad.

lunes, 7 de noviembre de 2022

CI del IRS publica informe anual de año fiscal 2022 que destaca más de 2550 investigaciones, índice de condenas al 90 por ciento; acciones de cumplimiento enfocadas en fraude tributario, lavado de dinero, delitos cibernéticos

 WASHINGTON — En el año fiscal 2022, el departamento de Investigación Criminal del IRS inició más de 2,550 investigaciones criminales, identificó más de $31 mil millones de delitos tributarios y financieros y obtuvo un índice de condena del 90.6 por ciento en los casos aceptados para enjuiciamiento. El Informe anual del año fiscal 2022 de CI del IRS (en inglés)PDF, publicado el jueves, detalla estas estadísticas, así como importantes asociaciones y acciones penales significativas del último año fiscal, que comenzó el 1ro de octubre de 2021 y finalizó el 30 de septiembre de 2022.

"Los casos que investigó el equipo de CI del IRS durante el último año fiscal afectan a varios continentes y requieren la cooperación de socios de todo el mundo. Esta es la razón por la que CI del IRS continúa consolidándose como la agencia de cumplimiento de ley preeminente que investiga delitos financieros a nivel mundial", dijo Chuck Rettig, Comisionado del IRS.

En el año fiscal 2022, el IRS-CI amplió las asociaciones con colegas del extranjero para ayudar a combatir los delitos tributarios y financieros a nivel mundial. Los agentes especiales de CI del IRS compartieron capacitaciones en países como Argentina, Alemania, Colombia y Palau acerca de temas que van desde el delito cibernético hasta la trata de personas. El CI del IRS de la Ciudad de México, luego de los cambios a la ley de México que permitieron la extradición de fugitivos fiscales, lanzó una iniciativa para identificar a los fugitivos que se habían fugado a México y países vecinos. Esta iniciativa resultó en la ubicación de 79 delincuentes prófugos y la captura de ocho durante el primer año (en inglés).

CI del IRS se unió a Taskforce Kleptocapture (en inglés) en marzo de 2022 para atacar a los oligarcas rusos y otros evasores de multas. También trabajó con los jefes de cumplimiento de impuestos a nivel mundial (J5) (en inglés) para identificar posibles evasores de multas o activos multados como parte de una estrategia global para disuadir la agresión de Rusia. Hasta septiembre de 2022, la agencia había identificado a casi 50 personas y entidades para posibles multas relacionadas con el cumplimiento.

Los 2,077 agentes especiales de CI del IRS dedicaron aproximadamente el 70 por ciento de su tiempo a investigar delitos relacionados con impuestos como la evasión y el fraude tributario durante el año fiscal 2022, mientras que casi el 30 por ciento de su tiempo se dedicó a casos de lavado de dinero y tráfico de drogas. Agentes especiales identificaron más de $31 mil millones de delitos tributarios y financieros, y la agencia decomisó activos valorados en aproximadamente $7 mil millones en el año fiscal 2022. CI del IRS es la única agencia federal de cumplimiento de la ley de EE. UU. que se enfoca 100 por ciento en investigaciones financieras.

"Nuestro equipo sigue el dinero", dijo el jefe de CI del IRS, Jim Lee. "Lo hemos estado haciendo durante más de 100 años, y hemos seguido a los delincuentes hasta la web oscura y ahora hasta el metaverso. Los delitos tributarios y financieros no conocen fronteras. Si viola la ley y termina en la mira de un agente especial de CI del IRS, es probable que vaya a la cárcel".

Ejemplos de casos incluyen:

La Unidad de Delitos Cibernéticos del IRS-CI, con la asistencia de las autoridades estadounidenses, rastreó miles de millones de dólares en Bitcoin robados de Bitfinex, un intercambio de criptomonedas, después de un ataque informático en 2016. Esto condujo al arresto en febrero de 2022 de Ilya Lichtenstein y su esposa, Heather Morgan, por supuesta conspiración para lavar criptomonedas robadas. Los agentes especiales de CI del IRS incautaron y recuperaron legalmente más de 94,000 Bitcoin robados, valorados en más de 3,600 millones de dólares en ese momento, lo que marca la incautación más grande en la historia de EE. UU.

La oficina de campo de Tampa investigó a Michael Dexter Little por delitos relacionados con impuestos. Fue sentenciado a 19 años y seis meses en una prisión federal en enero de 2022 por conspiración para cometer fraude electrónico, conspiración para cometer lavado de dinero y robo de identidad agravado. Little también tuvo que perder al menos $12.3 millones, atribuibles a sus delitos. Presentó una serie de declaraciones de impuestos falsas, reclamando créditos tributarios de combustible falsos y masivos. Presentó las declaraciones falsas en su propio nombre y los nombres de los coconspiradoras, así como de las víctimas de robo de identidad. Obtuvo al menos $12.3 millones en reembolsos de impuestos fraudulentos e intentó obtener al menos $27 millones más. Little y sus coconspiradores usan las ganancias del esquema para comprar bienes raíces y otros activos para ellos mismos.

La Oficina de Campo de Oakland investigó a Jeff y Paulette Carpoff por ejecutar un esquema de fraude de mil millones de dólares centrado en DC Solar. Se engañó a los inversionistas para que invirtieran en DC Solar basándose en informes financieros y de ingeniería falsos, y el dinero se usó para financiar el lujoso estilo de vida de los Carpoff, que incluía el patrocinio de NASCAR, la propiedad de un equipo de béisbol de ligas menores, propiedades inmobiliarias de lujo y más. El gobierno federal incautó y subastó 148 de los vehículos de los Carpoff para recuperar más de $8 millones para las víctimas del esquema. En noviembre de 2021, Jeff Carpoff fue sentenciado a 30 años de prisión y en junio, Paulette Carpoff fue sentenciada a 11 años de prisión.

El informe también incluye ejemplos de casos adicionales para cada oficina de campo de EE. UU., una descripción general de la presencia internacional de CI del IRS, detalles acerca de los servicios especializados proporcionados por CI del IRS y estadísticas de investigación, categorizados por disciplina, para el año fiscal 2022. 

CI del IRS es el apoyo de investigación criminal del IRS, responsable de realizar investigaciones de delitos financieros, incluido el fraude tributario, el tráfico de narcóticos, el lavado de dinero, la corrupción pública, el fraude de atención médica, el robo de identidad y más. Los agentes especiales de CI del IRS son los únicos agentes federales encargados de hacer cumplir la ley con jurisdicción de investigación sobre violaciones del Código de Impuestos Internos, con un índice de condena federal cercana al 90 por ciento. La agencia tiene 20 oficinas de campo ubicadas en los EE. UU. y 12 puestos de agregados en el extranjero.

Empleadores: Tengan cuidado con terceros que promueven reclamos inadecuados de Crédito de retención de empleados

 

Tengan cuidado con terceros que promueven reclamos inadecuados de Crédito de retención de empleados

Los empleadores deben tener cuidado con los terceros que les aconsejan reclamar el Crédito de retención de empleados (ERC, por sus siglas en inglés) cuando es posible que no califiquen. Algunos terceros están tomando posiciones inadecuadas relacionadas con la elegibilidad del contribuyente y el cálculo del crédito.

Estos terceros a menudo cobran grandes tarifas por adelantado o una tarifa que depende del monto del reembolso. También pueden no informar a los contribuyentes que las deducciones salariales reclamadas en la declaración de impuestos federales de la empresa deben reducirse por el monto del crédito.

Si la empresa presentó una declaración de impuestos deduciendo salarios calificados antes de presentar una declaración de impuestos sobre la nómina reclamando el crédito, la empresa debe presentar una declaración de impuestos enmendada para corregir cualquier deducción salarial exagerada.

Las empresas deben tener cuidado con los esquemas y las solicitudes directas que prometen ahorros tributarios que son demasiado buenos para ser verdad. Los contribuyentes siempre son responsables de la información reportada en sus declaraciones de impuestos. Reclamar indebidamente el ERC podría resultar en que los contribuyentes tengan que pagar el crédito junto con multas e intereses.

¿Qué es el Crédito de retención de empleados?

El ERC es un crédito tributario reembolsable para las empresas que continuaron pagando a los empleados mientras cerraron debido a la pandemia de COVID-19 o tuvieron disminuciones significativas en los ingresos brutos del 13 de marzo de 2020 al 31 de diciembre de 2021. Los contribuyentes elegibles pueden reclamar el ERC en una declaración de impuestos sobre la nómina original o enmendada por un período dentro de esas fechas.

Para ser elegible para el ERC, los empleadores deben cumplir una de las siguientes condiciones:

Solo las empresas de inicio de recuperación son elegibles para el Crédito de retención de empleados en el cuarto trimestre de 2021.

Los empleadores elegibles no pueden reclamar este crédito en los salarios reportados como costos de nómina para obtener la condonación de préstamos del Programa de protección de pago (PPP, por sus siglas en inglés) o que usaron para reclamar ciertos otros créditos tributarios en cualquier momento.

Para reportar actividades ilegales relacionadas con impuestos y reclamos de ERC, el contribuyente debe presentar el Formulario 3949-A, Referencia de información (en inglés)PDF. También deben informar casos de fraude e intentos de phishing relacionados con el IRS al Inspector General del Tesoro para la Administración Tributaria llamando al 800-366-4484.

Aquí hay algunos recursos para ayudar a los empleadores a comprender los requisitos de elegibilidad y cómo reclamar este valioso crédito:

Subtropical Storm Nicole - Monday, 11/7

 

The Miami Beach Division of Emergency Management is monitoring Subtropical Storm Nicole in the southwestern Atlantic Ocean. This system has gradually developed over a broad area  and although specifics about its path and intensity are still not clear — Nicole is forecast to be a large storm and likely to impact the east coast of Florida Wednesday into Thursday.

 

Tropical Storm Watch is currently in effect for Miami Beach. A Tropical Storm Watch means that tropical storm conditions are possible within the watch area, generally within 48 hours. There is an increased risk of significant coastal impacts including coastal flooding, high seas, rough surf and beach erosion through this week. Portions of South Florida could experience flooding rainfall and tropical storm force winds beginning in squalls on Wednesday.

 

Flooding may be exacerbated by king tides, which are expected through Wednesday, November 9. For more information and tips to stay safe and dry, please visit: www.mbrisingabove/kingtides.


If you come across any flooding that obstructs access or causes damage to public or private property, please report it through the Miami Beach e-Gov app or email flooding@miamibeachfl.gov


Further details regarding parking garages and storm preparation will be communicated as more information becomes available.

How to Prepare for a Storm

Now is the time to review your hurricane plan with members of your household. Visit our hurricane preparedness webpage for tips on how to stay safe this hurricane season.

 

Remove All Yard Decor

Remove all yard furniture and decor, this is necessary to prevent projectiles during a storm from affecting your home or neighbor's home. The city is encouraging residents to take down these items now and only place them back after the storm has passed.


Tree Trimming

Residents that wish to maintain their trees and landscaping prior to the city being under a tropical watch and/or warning should utilize the Green Waste Facility located at 2800 Meridian Avenue, the hours of operation are Monday through Saturday from 7 a.m. to 5 p.m. and closed on Sundays. Do not place tree trimmings or residential waste on swale. Click here to learn more on the Green Waste Facility.


Construction Activities

In the event of a watch or warning, all contractors will be instructed to secure their work zones in preparation for the storm.


Register Vulnerable Populations

Is there someone in your family who is unable to evacuate on their own? Maybe they're elderly or have special needs. We encourage you to have them sign up for the Emergency Evacuation Assistance Program (EEAP) provided by Miami-Dade County. Do not wait until an evacuation order is issued, register today at www.miamidade.gov/fire/eeap.asp or call 311 today.


City Preparations

In addition to our existing water pump infrastructure, our Public Works Department is deploying temporary pumps in areas prone to severe flooding and generators are on standby. Our stormwater team is cleaning the entire storm drain system, including pump stations, and additional resources are available around the clock for the next several days. Our Sanitation Division also has debris removal contractors on standby in the event they need to rapidly deploy. 

Floodwater Safety Tips



  • Avoid coming into contact with floodwaters. There may be hazards like pollutants and debris that are not visible.
  •  Avoid driving through floodwaters for your safety and to avoid vehicle damage.
  • Document and share any property and roadway flooding by calling 305.673.7625 and emailing flooding@miamibeachfl.gov
  • Remember, flooding brings standing water. Check around your personal property - if you see standing water for more than 48 hours, call the MB Control Room at 305.673.7625. Always drain and cover
  • Register for the Parking Flood Relief Program to obtain FREE temporary parking accommodations during king tides and other weather events. See if your area falls within the prescribed flood zone areas: Flood Zone Map 

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  • Download the Ready Miami-Dade (Ready MDC) mobile application from the County's Office of Emergency Management, available via Google Play and the App Store store.
  • Text MBAlert to 888777 to receive emergency alerts via text.
  • Visit www.mbalerts.com to sign-up for text/email/phone call alerts to receive emergency notifications and automatic weather alerts.

REGISTRO EN SUNBIZ: ¿POR QUÉ SÍ O POR QUÉ NO?

En el ámbito empresarial de Internet es habitual escuchar ciertos tipos de consejos. Uno de ellos es registrar una empresa. Cuando no se reg...