LA REALIDAD LEGAL Y TRIBUTARIA DE TENER UNA EMPRESA EN LOS ESTADOS UNIDOS: RESPONSABILIDADES, RIESGOS Y POR QUÉ HACERLO SOLO ES UN ERROR COSTOSO

 

LA REALIDAD LEGAL Y TRIBUTARIA DE TENER UNA EMPRESA EN LOS ESTADOS UNIDOS: RESPONSABILIDADES, RIESGOS Y POR QUÉ HACERLO SOLO ES UN ERROR COSTOSO

Tener una empresa en los Estados Unidos es una excelente oportunidad de crecimiento económico, inversión y protección patrimonial. Sin embargo, también implica un conjunto de responsabilidades legales, contables, administrativas y tributarias que, por ley, deben cumplirse sin excepción.
Estas obligaciones están reguladas por normas federales, estatales y locales, incluyendo el Internal Revenue Code (Título 26 del Código Federal de los EE. UU.), el Corporate Transparency Act (FinCEN), las leyes corporativas de cada estado, las regulaciones laborales bajo el Fair Labor Standards Act (FLSA), y múltiples estatutos adicionales que rigen la actividad empresarial.

En un mundo donde las redes sociales han banalizado la información y han hecho creer a muchos que “todo es fácil” y que “cualquiera lo puede hacer”, es imprescindible recordar algo:
las responsabilidades legales de una empresa no se aprenden viendo videos, escuchando influencers o leyendo títulos incompletos.
La preparación profesional, la actualización constante y el conocimiento técnico son la única vía segura para operar correctamente una empresa en los Estados Unidos.

A continuación, presentamos —de forma clara y a grosso modo— todas las obligaciones que asume una empresa y los riesgos de no cumplirlas.

1. Obligaciones legales de formación y mantenimiento corporativo

Las leyes corporativas estatales exigen que toda empresa presentada ante el Departamento de Estado mantenga:

• Estatutos u Operating Agreement vigentes
• Registro actualizado de miembros o accionistas
• Actas corporativas (Minutes)
• Renovación del Annual Report
• Registro de DBA, si corresponde

Penalidades por incumplimiento: multas estatales, suspensión de la entidad, y en casos graves, disolución administrativa.

2. Obligaciones fiscales federales (IRS – Título 26 del Código Tributario)

Dependiendo del tipo de entidad, se debe presentar:

• Form 1120, 1120-S, 1065, 1040-Schedule C, 1040-NR, 5472, entre otros
• Formularios informativos: 1099-NEC, 1099-MISC, W-2, 940, 941
• Declaraciones de extranjeros: W-8BEN / W-8BEN-E, retenciones, FIRPTA

Penalidades por incumplimiento:
Multas que van desde $260 por formulario no presentado hasta $25,000 en casos de omisión de reportes extranjeros.
En casos de fraude o negligencia severa, puede involucrar sanciones civiles y penales.

3. Mantenimiento contable y obligaciones de registros (Recordkeeping Requirements – Subtitle F)

La ley exige que toda empresa lleve:

• Libros contables adecuados según GAAP
• Estados financieros
• Registros de ingresos, egresos, depreciaciones e inventario
• Soportes de transacciones por siete (7) años

Penalidades por incumplimiento:
Ajustes tributarios, negación de deducciones, estimaciones forzadas del IRS y multas adicionales por negligencia.

4. Obligaciones laborales (FLSA, OSHA, EEOC, USCIS)

Toda empresa que contrate personal debe cumplir con:

• Clasificación correcta de empleados vs contratistas
• I-9 Compliance (verificación de elegibilidad)
• Pago de payroll taxes y retenciones
• Cumplimiento de estándares de seguridad laboral bajo OSHA

Penalidades por incumplimiento:
Desde $1,100 por cada empleado mal clasificado hasta multas federales mayores por violaciones de seguridad o inmigración.

5. Obligaciones estatales y locales

Incluyen:

• Declaraciones de Sales Tax
• Pago de impuestos estatales
• Licencias comerciales locales
• Permisos de ocupación o sanitarios

Penalidades por incumplimiento:
Suspensión de licencias, multas por periodo no declarado, cierre forzoso del negocio o auditorías estatales.

6. Corporate Transparency Act (FinCEN – BOI Report)

Toda empresa debe reportar información de sus dueños y beneficiarios reales.
La omisión o tardanza genera:

Penalidades por incumplimiento:
Multas de $500 por día y sanciones penales por proveer información falsa o incompleta.

7. Cumplimiento bancario, OFAC y normas financieras

Los bancos están obligados a exigir:

• Información de identificación
• Documentos corporativos
• Cumplimiento AML/KYC

Riesgos:
Congelación de cuentas, cierre bancario y reportes de actividad sospechosa.

8. Responsabilidad ante la venta de activos o propiedades

Incluye retenciones obligatorias para extranjeros (FIRPTA) y reportes de ganancias o pérdidas.

Penalidades por incumplimiento:
Multas, intereses y responsabilidad solidaria por impuestos no retenidos.

UNA REALIDAD CLARA:

El IRS, FinCEN, los estados y los bancos no aceptan excusas como “no sabía”, “lo vi en internet” o “me dijeron que así se hacía”.

Las redes sociales han creado una falsa sensación de facilidad. Pero quienes publican “trucos”, “atajos” o “consejos rápidos” no asumen ninguna responsabilidad por las consecuencias legales o fiscales de quienes los siguen.
Los errores pueden costar mucho más que haber contratado desde el principio a un profesional.

¿POR QUÉ ES ESENCIAL TRABAJAR CON PROFESIONALES CERTIFICADOS?

Porque un contador público, agente autorizado, preparador profesional o asesor corporativo:

• Conoce las leyes y regulaciones vigentes
• Se actualiza constantemente (IRS – Circular 230)
• Evita que el cliente incurra en errores que generan multas y auditorías
• Provee protección, orden y estabilidad financiera
• Garantiza que la empresa opere de forma correcta desde el inicio

En Two Hundred Global Financial Solutions nos especializamos en contabilidad, impuestos, planificación estratégica y cumplimiento legal integral, incluyendo nuestro programa de alto nivel Blindaje Fiscal 360, diseñado para clientes que requieren un manejo profesional, diario y preventivo de su información financiera.

INVITACIÓN PROFESIONAL

Si ya tienes una empresa o estás pensando en abrir una, este es el momento ideal para asesorarte antes de que los errores acumulados salgan a la luz.
Te invitamos a agendar una consulta profesional de 50 minutos (vía videollamada o en persona en nuestras oficinas corporativas en Davie, Florida).
El 50% del valor de esa consulta será REEMBOLSADO si decides continuar como cliente de nuestra firma.

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FTC Requires Boeing to Divest Several Spirit Assets to Proceed with Merger FTC takes action to protect competition in the military and commercial aircraft markets

 

FTC Requires Boeing to Divest Several Spirit Assets to Proceed with Merger

FTC takes action to protect competition in the military and commercial aircraft markets

December 3, 2025

 

The Federal Trade Commission will require The Boeing Company (Boeing) to divest significant Spirit AeroSystems Holdings, Inc. (Spirit) assets to resolve antitrust concerns surrounding Boeing’s $8.3 billion acquisition of Spirit.

The FTC’s proposed order will protect competition in the large commercial and military aircraft markets, which are critical to American commercial travelers and national security.

“American commercial travelers and our military deserve to fly on dependable aircraft, manufactured with reliable components,” said David J. Shaw, Principal Deputy Director of the FTC’s Bureau of Competition. “The Trump-Vance FTC’s action today protects aircraft manufacturing competition to ensure that Americans across the country can continue to access high-quality aircraft to reach their next destination.”

The proposed merger seeks to combine Boeing, one of the world’s largest manufacturers of commercial and military aircraft, with Spirit, the world’s largest independent supplier of aerostructures, such as fuselages and wings, which are critical structural components of both commercial and military aircraft.

Under a proposed consent order, Boeing will divest:

• Key Spirit businesses that currently supply aerostructures to Airbus SE (Airbus), including all necessary assets and personnel. These assets will be divested to Airbus.
• Boeing will also divest Spirit’s Subang, Malaysia aerostructures business that currently supplies aerostructures to Boeing and Airbus. Spirit’s Subang business will be divested to Composites Technology Research Malaysia Sdn. Bhd (CTRM).

The divestitures resolve FTC allegations that Boeing’s acquisition of Spirit would give Boeing the ability and incentive to raise the cost or degrade Airbus’ access to inputs for its competing aircraft. The FTC’s proposed order requires Boeing to provide transitional services to Airbus and CTRM to assist them in manufacturing various products. The FTC has also appointed a monitor to oversee the divestitures and ensure that both Boeing and Spirit comply with the divestiture order.

The FTC’s order also requires Boeing and Spirit to continue to provide aerostructures and aerostructure services to competing contractors for military aircraft programs. Spirit is required to continue its existing contracts with other contractors and continue to be available as a supplier for future competitors. It also cannot discriminate in favor of Boeing in its dealing with other competing military aircraft companies and must protect those companies’ confidential information.

The FTC alleged that without these requirements, Boeing would have the ability and incentive to deny or limit competitors’ access to Spirit’s aerostructure products and technologies, inhibiting competitors’ ability to compete against Boeing. Boeing could also gain access to sensitive proprietary information relating to its competitors and exploit it to its own advantage, the complaint further alleges.

FTC staff cooperated closely with staff of the competition agencies in the European Union and United Kingdom, and with the staff of the U.S. Department of War (DoW) to analyze the proposed acquisition and potential remedies. The Commission especially appreciates the collaborative relationship between DoW and FTC staff to assess the impact of the transaction on national security and the defense industrial base.

The Commission vote to issue the complaint and accept the consent agreement for public comment was 2-0.

The public will have 30 days to submit comments on the proposed consent agreement package. Instructions for filing comments appear on the docket. Once processed, they will be posted on Regulations.gov.

NOTE: The Commission issues an administrative complaint when it has “reason to believe” that the law has been or is being violated, and it appears to the Commission that a proceeding is in the public interest. When the Commission issues a consent order on a final basis, it carries the force of law with respect to future actions.

The Federal Trade Commission works to promote competition, and to protect and educate consumers. The FTC will never demand money, make threats, tell you to transfer money, or promise you a prize. You can learn more about how competition benefits consumers, file an antitrust complaint, or comment on a proposed merger. For the latest news and resources, follow the FTC on social media, subscribe to press releases, and read our blog.

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Media Contact

Victoria Graham 

Office of Public Affairs

 

¿Por qué tantos clientes en Estados Unidos y en el mundo confían en Two Hundred Global Financial Solutions, LLC?

 

¿Por qué tantos clientes en Estados Unidos y en el mundo confían en
Two Hundred Global Financial Solutions, LLC?

En un entorno donde las leyes fiscales cambian constantemente y los requisitos bancarios y regulatorios son cada vez más estrictos, elegir al equipo correcto para manejar sus finanzas y sus impuestos no es un lujo, es una necesidad.

Ahí es donde entra Two Hundred Global Financial Solutions, LLC, una firma de contadores y preparadores de impuestos con un enfoque integral: contabilidad, impuestos, planificación financiera y blindaje fiscal, para personas y empresas dentro y fuera de los Estados Unidos.

Quiénes somos

Somos un equipo de profesionales universitarios con más de 30 años de experiencia, graduados en universidades de primera línea y con revalidas en Estados Unidos en áreas como:

• Contabilidad
• Administración de Empresas
• Economía
• Finanzas
• Management de Empresas

No somos “preparadores de temporada”, sino planificadores tributarios y financieros que trabajan todo el año, con una visión empresarial y de largo plazo para cada cliente.

Qué hacemos por usted y su empresa

En Two Hundred Global Financial Solutions, LLC ofrecemos un servicio integral, pensado para que usted concentre su energía en hacer crecer su negocio, mientras nosotros nos encargamos de la estructura financiera, contable y fiscal:

• Preparación de impuestos personales y corporativos (federales y estatales), tanto para residentes como para no residentes.
• Contabilidad de corporaciones y small business, con reportes claros para la toma de decisiones.
• Tramitación de ITIN Number como Agentes Certificados ante el IRS (CAA), para clientes dentro y fuera de EE. UU.
• Incorporación de empresas (LLC, Corp, S-Corp, etc.) en casi todos los estados de Estados Unidos, incluyendo la obtención del EIN.
• Disgregaciones de costo (cost segregation) para inversionistas, orientadas a optimizar la depreciación y la carga fiscal.
• Planificación tributaria y financiera personalizada, para reducir legalmente la carga de impuestos y proteger su patrimonio.
• Atención a clientes de todas partes del mundo, sin necesidad de que el cliente cree estructuras complejas ni se traslade físicamente a Estados Unidos.

Nuestro modelo está diseñado para que, mediante una correcta planificación y estructuración, el cliente pueda obtener ahorros de hasta un 50% anual o más, dependiendo de su caso y del cumplimiento de las normas vigentes.

Blindaje Fiscal 360: nuestro producto VIP

Para clientes con un perfil más avanzado, empresas en crecimiento o inversionistas con operaciones complejas, contamos con nuestro programa VIP: BLINDAJE FISCAL 360.

Este modelo incluye, entre otros aspectos:

• Contabilidad llevada al día, no solo para cumplir con el IRS, sino para dirigir mejor su negocio.
• Revisiones periódicas (mensuales, trimestrales o según el caso) para ajustar estrategias antes de que sea demasiado tarde.
• Pre-cierres fiscales, para anticipar escenarios de impuestos y tomar decisiones a tiempo.
• Estructuración fiscal y financiera orientada a la protección patrimonial, la optimización de impuestos y el orden documental.
• Acompañamiento continuo, para que usted no se sienta solo frente a cartas del IRS, bancos, estados o asesores externos.

El objetivo del Blindaje Fiscal 360 es sencillo:
proteger sus números, su patrimonio y su tranquilidad, reduciendo riesgos, multas y sorpresas desagradables.

Por qué elegirnos a nosotros

Al trabajar con Two Hundred Global Financial Solutions, LLC, usted obtiene:

• Experiencia real y comprobable en contabilidad, impuestos y planificación empresarial.
• Visión internacional: atendemos clientes de cualquier estado de Estados Unidos y de múltiples países.
• Acompañamiento en español e inglés, con un lenguaje claro, profesional y directo.
• Reducción de riesgos frente al IRS, bancos y otras autoridades.
• Menos problemas y más control, gracias a procesos serios, ordenados y documentados.
• Honorarios ajustados al perfil de su empresa, desde pequeños negocios hasta corporaciones de alto nivel, siempre buscando que el valor generado sea muy superior al costo del servicio.

No vendemos promesas vacías: ofrecemos trabajo técnico, planificación y cumplimiento, para que usted pueda dormir tranquilo sabiendo que su contabilidad y sus impuestos están en manos profesionales.

Lo atendemos esté donde esté

No importa en qué estado de Estados Unidos se encuentre, ni en qué país del mundo resida.
Podemos manejar su empresa y su estructura fiscal de forma remota y segura, utilizando canales digitales, videollamadas y sistemas de intercambio de documentos confiables.

Usted no necesita “montar” una gran estructura física ni complicarse con trámites que no domina:
nosotros nos encargamos, paso a paso, explicándole cada decisión y cada estrategia.

Invite a su empresa a un nivel superior de orden y seguridad

Si usted está cansado de la improvisación, de no saber cuánto va a pagar, de recibir sorpresas del IRS o de trabajar con personas que solo aparecen tres meses al año, es el momento de dar un paso hacia un nivel superior de seguridad y profesionalismo.

Converse con nosotros. Revise su situación. Permítanos mostrarle lo que una planificación profesional puede hacer por usted.

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Estaremos encantados de analizar su caso, explicarle sus opciones y diseñar juntos la mejor estrategia fiscal y financiera para usted y su empresa.

**FinCEN ALERT: Risks for Foreign Nationals and Non-Status Individuals With U.S. Bank Accounts Why You Must Act Now Before It’s Too Late**

 

FinCEN ALERT: Risks for Foreign Nationals and Non-Status Individuals With U.S. Bank Accounts

Why You Must Act Now Before It’s Too Late**

In recent days, the U.S. Department of the Treasury—through the Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN)—issued a critical Alert regarding cross-border fund transfers involving individuals in the United States without a lawful immigration status. This development has immediate consequences for thousands of people who maintain bank accounts in the U.S., conduct transactions remotely from abroad, or lack proper documentation to regularize their financial presence in the country.

At Two Hundred Global Financial Solutions, we consider it our professional responsibility to ensure our clients understand the seriousness of this notice and the potential consequences if they do not take immediate action.

1. What This FinCEN Alert Means for You

FinCEN has intensified monitoring of:

• Cross-border money transfers
• Transactions involving money services businesses (MSBs)
• Activity from individuals who may be in the U.S. without legal status
• Funds considered illicitly obtained or inconsistent with a declared legal source
• Remittances and financial movements that raise regulatory concerns

Banks and MSBs are now required to be more strict, especially regarding:

• Identification documents
• Immigration status
• Source of funds
• Transaction patterns
• Account holder risk profiles

If any of these elements appear inconsistent or unclear, financial institutions may:

• Freeze accounts
• Close accounts without prior notice
• Block international transfers
• Report the individual to federal authorities
• Restrict access to funds while the person is outside the U.S.

This creates a major vulnerability for individuals who must manage their U.S. companies, properties, investments, or personal finances—but cannot re-enter the United States due to lack of a valid visa or lawful status.

2. The Real Risk: Losing Access to Your U.S. Bank Accounts

We are already seeing cases where clients abroad are unable to:

• Access their U.S. business or personal accounts
• Transfer funds
• Receive payments from tenants or customers
• Comply with IRS or state tax obligations
• Provide updated documentation to the bank because they cannot return to the United States

Once an account is flagged or closed under FinCEN criteria, the recovery process becomes extremely difficult—especially if the person is outside the country.

This can lead to:

• Loss of funds
• Business interruption
• IRS complications
• Penalties
• Legal exposure under federal compliance laws

This Alert is not theoretical—it is already happening.

3. How Two Hundred Global Financial Solutions Can Protect You

Our firm provides comprehensive Financial and Tax Planning designed specifically to prevent these situations. We assist clients in:

• Understanding FinCEN compliance requirements
• Stabilizing their financial documentation
• Evaluating immigration-related risks affecting banking access
• Preparing legal and financial structures that reduce exposure
• Reviewing corporate documents, operating agreements, ITIN/EIN consistency
• Ensuring proper tax filings to avoid red flags
• Advising on alternative solutions before accounts are frozen or closed

We are certified professionals with extensive experience in:

• IRS regulations (Title 26 of the U.S. Code)
• FinCEN reporting and compliance
• International clients and non-resident taxpayers (1040-NR, 1120-F)
• Multi-state financial operations
• Corporate tax planning

If you are outside the United States or lack a valid immigration status, you must take preventive action now. Waiting may result in losing access to your accounts with no possibility of re-entry to fix the problem.

4. Immediate Recommendation: Schedule a Consultation Before It’s Too Late

We strongly advise clients and prospective clients to schedule a financial and compliance review as soon as possible. Our team will analyze your specific case and guide you step by step to ensure you maintain full access to your U.S. financial system connections.

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We offer consultations:

• In person
• By phone
• By secure videoconference
• For clients inside or outside the United States

Your financial stability and legal compliance are our highest priority.

Annex – Official FinCEN Alert (Provided Text)

FinCEN Issues Alert on Cross-Border Funds Transfers Involving Illegal Aliens
Immediate Release – November 28, 2025 – Washington

Today, the U.S. Department of the Treasury’s Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN) is issuing an Alert as part of Treasury’s effort to prevent the exploitation of the U.S. financial system by illegal aliens in the United States seeking to move illicitly obtained funds. Annually over the past several years, the United States has witnessed a significant volume of cross-border funds transfers, including remittances from individuals located in the United States, and has taken multiple steps this year to highlight risks presented by cross-border financial activity.

“Money services businesses should be vigilant in identifying suspicious financial activity involving illegal aliens who present significant threats to national security and public safety,” said Under Secretary for Terrorism and Financial Intelligence John K. Hurley. “At Treasury, we will continue to protect the American people by faithfully upholding the laws of the United States.”

This Alert is consistent with Executive Order 14159, Protecting the American People Against Invasion. Money services businesses (MSBs) are generally required to file a suspicious activity report for a transaction that involves at least $2,000 and that the MSBs know, suspect, or have reason to suspect is relevant to a possible violation of law or regulation. This includes the cross-border transfer of funds derived from unlawful employment or otherwise derived from funds the MSB knows, suspects, or has reason to suspect were illicitly obtained in the United States.