Cómo Manejar tus Activos de Inversión en Estados Unidos sin Vivir en el País: Deberes, Derechos y Riesgos Legales

 

Cómo Manejar tus Activos de Inversión en Estados Unidos sin Vivir en el País: Deberes, Derechos y Riesgos Legales

Vivir fuera de los Estados Unidos no te exime de tus responsabilidades fiscales. Muchos inversionistas extranjeros creen erróneamente que al salir del país o al no tener residencia fiscal en EE. UU., ya no tienen que declarar o pagar impuestos sobre sus activos o empresas. Nada más lejos de la realidad.
Bajo el Título 26 del Código de Rentas Internas (Internal Revenue Code), todo ingreso generado dentro del territorio estadounidense —ya sea por inversiones, rentas, dividendos, o ganancias de capital— está sujeto a las leyes del IRS, incluso si el propietario no reside físicamente en el país.

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⚖️ Deberes del Extranjero No Residente ante el IRS

Según el IRC §871 y §882, los extranjeros no residentes deben declarar ingresos de fuente estadounidense. Esto incluye:

• Rentas provenientes de bienes raíces (Form 1040-NR o 1120-F para corporaciones extranjeras).

• Dividendos o intereses recibidos de entidades estadounidenses.

• Ganancias por venta de propiedades o inversiones en EE. UU.

• Actividades comerciales realizadas dentro del país, incluso mediante agentes o representantes.

Además, el FIRPTA (Foreign Investment in Real Property Tax Act – §897) establece que toda venta de propiedad por un extranjero debe ser retenida y reportada al IRS con un withholding mínimo del 15 % del valor bruto.

Ignorar estas disposiciones puede acarrear:

• Multas superiores al 25 % del monto no declarado.

• Intereses acumulativos desde la fecha del incumplimiento.

• En casos graves, procesos penales federales bajo el Título 26, Subcapítulo A, Sección 7201, por evasión fiscal intencional.

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🌐 ¿Por Qué No Todos los Preparadores de Impuestos Son Iguales?

Cualquier persona puede llenar un formulario, pero solo un Contador y Preparador Profesional autorizado ante el IRS, con licencia válida bajo la Circular 230, puede representarte legalmente y garantizar que tu planificación tributaria esté dentro de los límites del Código Federal de Regulaciones (26 CFR § 601.502).
En Two Hundred Global Financial Solutions nos actualizamos cada año, asistiendo a seminarios, convenciones y cursos de educación continua, para mantener nuestras certificaciones vigentes como Enrolled Agents y Contadores Públicos Autorizados (PA, CAA, MBA).

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⚠️ Consecuencias de Ignorar tus Obligaciones Fiscales

Si eres extranjero y planeas regresar algún día a EE. UU., incluso como turista, el IRS puede retenerte en frontera o negar tu entrada por incumplimientos fiscales graves (bajo la sección § 7345 – Revocación de Pasaporte por Deudas Tributarias).
Tener deudas con el IRS o con entidades estatales puede afectar futuras solicitudes de visas E-2, EB-5 o residencias permanentes.

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Artículo elaborado por:
JUAN V. FANTI, MBA, CAA, PA
Contador y Preparador Profesional de Impuestos en EE. UU.
Two Hundred Global Financial Solutions, LLC
Más de 30 años de experiencia al servicio de empresarios y residentes internacionales.