BOI, a partir de este primero de Enero 2024, se debe de llenar este nuevo requisito.

 El Registro de información sobre beneficiarios reales de EE. UU. ahora acepta informes

Hoy, la Red de Ejecución de Delitos Financieros (FinCEN) del Departamento del Tesoro de EE. UU. comenzó a aceptar informes de información sobre beneficiarios reales. La Ley bipartidista de Transparencia Corporativa, promulgada en 2021 para frenar las finanzas ilícitas, exige que muchas empresas que hacen negocios en Estados Unidos proporcionen información sobre las personas que en última instancia las poseen o las controlan.

La presentación de información sobre los beneficiarios reales no es un requisito anual. Un informe solo debe presentarse una vez, a menos que el declarante necesite actualizar o corregir información. Las empresas que estén obligadas a cumplir deberán presentar su presentación dentro de los siguientes plazos:

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  Las empresas declarantes creadas o registradas para hacer negocios en los Estados Unidos antes del 1 de enero de 2024 deben presentar la declaración antes del 1 de enero de 2025.
• Las empresas declarantes creadas o registradas para hacer negocios en los Estados Unidos en 2024 tienen 90 días calendario para presentar su declaración después de recibir un aviso real o público de que la creación o el registro de su empresa es efectiva.

Para todos aquellos que necesiten asesoría para el llenado de este requisito pueden ponerse en contacto con nosotros, que estamo brindando el servicio de asesoría
 y llenado.

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