Investigación Criminal del IRS (IRS-CI) Presenta: Caso Tributario del Mes

 

Quiropráctico de Alabama se declara culpable de evasión y obstrucción de impuestos por evadir más de $2.5 millones en impuestos y obstruir los esfuerzos de cobro del IRS. Además, dueño de negocio de Brooklyn sentenciado a 15 años de prisión por cobro ilegal de cheques por $55 millones, fraude bancario y esquema de evasión de impuestos.

En Atlanta, Gary Forrest Edwards fue sentenciado a 78 meses de prisión federal por evadir más de $2.5 millones en impuestos sobre la renta y obstruir los esfuerzos de cobro del IRS. A pesar de presentar declaraciones morosas que reportaban millones en ingresos tributables, nunca pagó los impuestos, multas ni intereses adeudados. Edwards ocultó cuentas financieras, transfirió fondos a cuentas a nombre de su cónyuge, presentó documentos falsos para bloquear gravámenes fiscales y mintió a los investigadores. Felicitaciones a la Oficina Local de Atlanta por un excelente caso.

 En Nueva York, David Motovich fue sentenciado a 15 años de prisión y se le ordenó pagar más de $28 millones en restitución (cantidad final pendiente) por dirigir una red ilegal de cobro de cheques, fraude bancario, lavado de dinero y evasión fiscal por $55 millones. Utilizó su negocio familiar como fachada para cobrar cheques a constructoras que buscaban nóminas no registradas, mientras eludían los informes requeridos para prevenir el lavado de dinero. Motovich creó empresas fantasma, ocultó ingresos y utilizó las ganancias para comprar bienes raíces de lujo, vehículos, joyas y otros artículos de alta gama. Felicitaciones a la Oficina Local de Nueva York por un caso excepcional.

El IRS-CI es la rama de investigación criminal del IRS, responsable de realizar investigaciones de delitos financieros, incluyendo fraude fiscal, narcotráfico, lavado de dinero, corrupción pública, fraude en la atención médica, robo de identidad y más. Los agentes especiales del IRS-CI son los únicos agentes federales con jurisdicción para investigar violaciones del Código de Rentas Internas (IRS), con una tasa de condenas federales superior al 90 %. La agencia cuenta con 19 oficinas locales en todo Estados Unidos y 12 agregadurías en el extranjero.