(Investigación Criminal del IRS (IRS-CI) presenta: Caso Tributario del Mes)

 Dentista de Colorado sentenciado a 41 meses de prisión y 1,6 millones de dólares en restitución

Ryan Ulibarri fue sentenciado a 41 meses de prisión federal, 36 meses de libertad condicional y se le ordenó pagar una multa de $150,000 y pagar $1,449,121 en restitución al IRS y $166,966 en restitución al Departamento de Ingresos de Colorado por evasión fiscal relacionada con su uso de un refugio fiscal ilegal.

Ulibarri era propietario y operaba una clínica dental local en Fort Collins, Colorado, llamada "Ulibarri Family Dentistry" desde 2014. En 2016, Ulibarri adquirió un refugio fiscal de fideicomiso abusivo por $50,000. Este refugio fiscal implicaba ocultar ingresos y crear deducciones fiscales falsas mediante el uso de un supuesto fideicomiso empresarial, un fideicomiso familiar, un fideicomiso benéfico y una fundación familiar privada, todos creados y controlados por Ulibarri.

De 2016 a 2023, Ulibarri utilizó este refugio fiscal para ocultar al IRS más de 5 millones de dólares en ingresos que obtuvo de su consultorio dental y evadir más de 1,6 millones de dólares en impuestos federales y estatales sobre la renta adeudados por dichos ingresos. A pesar de que el refugio fiscal fiduciario abusivo creaba la ilusión de que los fondos pertenecían a los diversos fideicomisos y fundaciones, Ulibarri mantuvo el control total sobre dichos fondos y los utilizó para pagar gastos personales, como la hipoteca de su casa, las facturas de tarjetas de crédito, embarcaciones y abonos de temporada de béisbol profesional.

¡Felicitaciones al agente especial Jake Rice , a la analista de investigación Michelle Holbrook y a la Oficina de Campo de Denver por un gran caso!

El IRS-CI es la rama de investigación criminal del IRS, responsable de realizar investigaciones de delitos financieros, incluyendo fraude fiscal, narcotráfico, lavado de dinero, corrupción pública, fraude en la atención médica, robo de identidad y más. Los agentes especiales del IRS-CI son los únicos agentes federales de las fuerzas del orden con jurisdicción para investigar violaciones del Código de Rentas Internas (IRS), con una tasa de condenas federales superior al 90 %. La agencia cuenta con 20 oficinas locales en todo Estados Unidos y 12 agregadurías en el extranjero.

Este es un mensaje  cortesía de la Unidad de Criminalista del IRS, y sirve para que entiendan posibles clientes que las cosas no se hacen como ellos sugieren o están mal acostumbrados a hacerlas, hay que hacerlas bien y bajo las leyes dentro de los Estados Unidos de America.