FinCEN alerta a las instituciones financieras sobre el fraude crediticio de retención de empleados por COVID-19
La Red de Ejecución de Delitos Financieros (FinCEN), en estrecha coordinación con el Servicio de Investigación Criminal (CI) del Servicio de Impuestos Internos, emitió hoy una alerta a las instituciones financieras sobre esquemas de fraude relacionados con el Crédito de Retención de Empleados (ERC) por COVID-19. La Ley de Ayuda, Alivio y Seguridad Económica contra el Coronavirus (CARES) autorizó el ERC como un crédito fiscal para alentar a las empresas a mantener a sus empleados en nómina durante la pandemia de COVID-19. CI ha identificado fraudes y estafas en curso relacionados con el ERC que, hasta la fecha, han resultado en 323 investigaciones que involucran más de $2.8 mil millones de reclamos del ERC potencialmente fraudulentos durante los años fiscales 2020, 2021, 2022 y 2023. La alerta proporciona una descripción general de las tipologías asociado con fraudes y estafas del ERC, destaca señales de alerta seleccionadas para ayudar a las instituciones financieras a identificar y reportar actividades sospechosas, y recuerda a las instituciones financieras sus requisitos de presentación de informes según la Ley de Secreto Bancario.
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