Un nuevo reporte para todas las empresas en los Estados Unidos a partir de Enero 01 de 2024.

 

El Reporte BOI (Beneficial Ownership Information) es un reporte de identificación de los beneficiarios o dueños reales de las empresas. Si es una pequeña corporación o una LLC, es probable que deba reportar la información de los beneficiarios o dueños reales a FinCEN (Financial Crimes Enforcement Network).

Este reporte es parte de la Ley de Transparencia Corporativa (CTA) para limitar el uso de empresas ficticias en los Estados Unidos que puedan ser usadas para evadir impuestos o para fines delictivos. Toda empresa doméstica o foránea que se haya registrado en cualquier estado tiene que presentar el reporte.

Entra en vigencia a partir del 1ero de enero del 2024, empresas creadas antes del 1 de enero de 2024, deberán presentarlo antes del 1 de enero de 2025. El sistema se está desarrollando actualmente y estará disponible antes de que se deba presentar el informe.

Este es un informe obligatorio para todas las empresas, sin importar en que estado de Estados Unidos se haya abierto la empresa o si los dueños viven o no aca.

Todos los socios o beneficiarios reales están obligados a llenar este reporte. 

Un beneficiario real es cualquier persona que ejerce un control substancial sobre una empresa, o que posee o controla al menos 15 por ciento de la misma.

Pero también puede ser una Junta Directiva, o una persona que administre la empresa.

Todavía el reporte no esta listo para llenarse, ni el fee que cobrara el gobierno y los entes autorizados para ayudar a sus clientes.

No deje de seguirnos para ver cada día mas acerca de este reporte obligatorio y como afectara a su empresa, sus finanzas y su estatus.

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