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WASHINGTON — La División de Investigaciones Criminales del Servicio de Impuestos Internos (IRS-CI) comenzó a hacer un conteo regresivo de los 10 casos más importantes del año 2021 en su cuenta de Twitter (en inglés) el 3 de enero. Estos casos incluyen las investigaciones más prominentes y de alto perfil de la agencia en el año 2021.
"El trabajo de investigación de 2021 tiene todos los ingredientes de una película hecha para la televisión: desde malversación de fondos de una organización sin fines de lucro, una red de fraude familiar que robó millones en fondos de ayuda para COVID y hasta un esquema Ponzi de mil millones de dólares usado para comprar equipos deportivos y vehículos de lujo. Pero esto es la vida real y estoy agradecido a nuestros agentes del IRS-CI por seguir estas pistas y asegurarse de que los autores fueran procesados por sus delitos", dijo Jim Lee, jefe del IRS-CI.
Los 10 casos principales del IRS-CI de 2021 incluyen:
Susan Harris y William Harris fueron condenados a 47 y 15 años de prisión federal, respectivamente. Robaron fondos de Ayudando Guardians Inc, una organización sin fines de lucro que proporcionaba tutela, conservadurismo, y gestión financiera a cientos de personas con necesidades especiales.
John Piccarreto, Jr. fue condenado a 84 meses de prisión federal y a pagar una indemnización de $19,842,613.66 dólares tras ser declarado culpable de conspiración para cometer fraude postal y de presentar una declaración de impuestos falsa. Conspiró con otros para obtener dinero a través de un esquema Ponzi de inversión fraudulenta.
Petra Gómez y su coconspiradora y hermana, Jakeline Lumucso, fueron condenadas a ocho y cuatro años de prisión federal, respectivamente. Operaban un negocio de preparación de impuestos con cinco localidades en el centro de Florida que presentó más de 16,000 declaraciones de impuestos falsas para clientes desde 2012 hasta 2016, con una pérdida total estimada para el IRS de 25 millones de dólares.
Oleg Tinkov, también conocido como Oleg Tinkoff, fue condenado a pagar más de 248 millones de dólares en impuestos y a un año de libertad supervisada después de que renunciara a su ciudadanía estadounidense en un esfuerzo por ocultar grandes ganancias de acciones que eran declarables al IRS después de que la compañía que fundó se convirtiera en una empresa multimillonaria cotizada en la bolsa pública.
Hugo Sergio Mejía fue condenado a tres años de prisión federal y a renunciar a todos los activos derivados de la gestión de un negocio sin licencia que intercambió al menos 13 millones de dólares en Bitcoin y efectivo, y viceversa, a menudo para los traficantes de drogas. Cobraba comisiones por las transacciones y estableció empresas separadas para enmascarar su verdadera actividad.
Rossen G. Iossifov, de nacionalidad búlgara, fue condenado a 121 meses de prisión federal por participar en una trama en la que populares sitios web de subastas y ventas en línea, como Craigslist y eBay, anunciaban falsamente bienes de alto costo (normalmente vehículos) que en realidad no existían. Una vez que las víctimas enviaban el pago de los bienes, la conspiración se involucraba en un complicado esquema de lavado de dinero en el que los asociados con sede en Estados Unidos aceptaban los fondos de las víctimas, convertían estos fondos en criptodivisas y transferían las criptodivisas a los lavadores de dinero con sede en el extranjero.
Kent R.E. Whitney, el ex-pastor de la Iglesia Health Self, fue condenado a 14 años de prisión federal y se le ordenó pagar 22.66 millones de dólares en restitución a las víctimas después de estafar a los inversores por 33 millones de dólares orquestando una estafa de inversión a base de la iglesia. Bajo su dirección, los representantes de la iglesia aparecían en televisión y en seminarios en directo para hacer afirmaciones falsas y engañosas con el fin de atraer a los inversionistas para que invirtieran en entidades de la iglesia. Las víctimas enviaron más de $33 millones de dólares a la iglesia y recibieron facturas mensuales falsas que les aseguraban que sus fondos habían sido invertidos, cuando en realidad, poco o ningún dinero lo fue.
Joel Tucker fue condenado a 12 años y seis meses en una prisión federal y se le ordenó pagar más de $8 millones de dólares en restitución al IRS después de vender información falsa o deudas ficticias a negocios de préstamos de día de pago y no presentar declaraciones de impuestos federales individuales o sus negocios con el IRS durante varios años.
Jeff Carpoff, propietario de la empresa DC Solar basada en California, fue condenado a 30 años de prisión federal y se le confiscaron 120 millones de dólares en activos al gobierno de EE.UU. para la restitución de las víctimas después de crear un esquema Ponzi que implicaba la venta de miles de unidades de generadores solares móviles (MSGs, por sus siglas en inglés) que no existían. Cometió fraude de cuentas e ingresos por alquiler y compró equipo deportivo, vehículos de lujo, bienes inmuebles y equipo de NASCAR con las ganancias.
La familia Ayvazyan fue condenada a años de prisión que oscilan entre los 17.5 años y 10 meses de libertad condicional por delitos que van desde el fraude bancario y electrónico hasta el robo de identidad con agravantes. La familia usó identidades robadas y ficticias para presentar 150 solicitudes fraudulentas de fondos de ayuda para COVID a base de registros de nóminas y documentos tributarios falsos a la Agencia Federal de Pequeños Negocios de Estados Unidos (SBA, por sus siglas en inglés), y luego usaron los fondos que recibieron para comprar casas de lujo, monedas de oro, joyas, bolsos de diseñador y mucho más. Richard Ayvazyan y su esposa Terabelian cortaron sus dispositivos de control de tobillo y se dieron a la fuga antes de su audiencia de
Siga al IRS-CI en Twitter @IRS_CI (en inglés) para conocer más.
IRS-CI es la división de investigaciones criminales del IRS, responsable de llevar a cabo las investigaciones de delitos financieros, incluyendo el fraude tributario, el tráfico de narcóticos, el lavado de dinero, la corrupción pública, el fraude sanitario, el robo de identidad y más. Los agentes especiales del IRS-CI son los únicos agentes federales encargados de hacer cumplir la ley con jurisdicción de investigación sobre las violaciones del Código de Impuestos Internos, presumiendo de una tasa de condena federal de casi el 90 por ciento. La agencia cuenta con 20 oficinas de campo situadas en todo Estados Unidos y 11 puestos agregados en el extranjero.
A medida que los contribuyentes se preparan para presentar sus impuestos, lo primero que deben hacer es recopilar sus registros. Para evitar retrasos en el proceso que puedan demorar su reembolso, los contribuyentes deben reunir todos los documentos de ingresos de fin de año antes de presentar una declaración de impuestos de 2021.
Es importante que las personas tengan todos los documentos necesarios antes de comenzar a preparar su declaración. Esto les ayuda a presentar una declaración de impuestos completa y precisa. Aquí hay algunas cosas que los contribuyentes deben tener antes de comenzar a hacer sus impuestos.
Los formularios generalmente comienzan a llegar por correo o están disponibles en línea a través de empleadores e instituciones financieras en enero. Los contribuyentes deben revisarlos detenidamente. Si alguna información que aparecen en los formularios es errónea, el contribuyente debe comunicarse con el pagador lo antes posible para que se haga la corrección.
WASHINGTON — El Servicio de Impuestos Internos anunció que la temporada de impuestos de la nación comenzará el lunes, 24 de enero de 2022, cuando la agencia tributaria comenzará a aceptar y procesar las declaraciones del año tributario 2021.
La fecha de inicio del 24 de enero para los contribuyentes individuales le da tiempo al IRS para realizar la programación y las pruebas que son fundamentales para garantizar que los sistemas del IRS funcionen sin problemas. La programación actualizada ayuda a garantizar que las personas elegibles puedan reclamar la cantidad adecuada del Crédito tributario por hijos después de comparar sus créditos anticipados de 2021 y reclamar cualquier dinero de estímulo restante como Crédito de recuperación de reembolso cuando presenten su declaración de impuestos de 2021.
"La planificación del proceso de la temporada de impuestos del país es una tarea enorme, y los equipos del IRS han trabajado sin descanso durante los últimos meses para prepararse," dijo Chuck Rettig, Comisionado del IRS. "La pandemia continúa creando desafíos, pero el IRS les recuerda a las personas que hay pasos importantes que pueden tomar para ayudar a garantizar que su declaración de impuestos y su reembolso no enfrenten retrasos en el procesamiento. Presentar electrónicamente con depósito directo y evitar una declaración de impuestos en papel es más importante que nunca este año. Y exhortamos a que se preste más atención a quienes recibieron un Pago de impacto económico o un Crédito tributario por hijos por adelantado el año pasado. Las personas deben asegurarse de informar la cantidad correcta en su declaración de impuestos para evitar retrasos."
El IRS alienta a todos a tener toda la información que necesitan para estar en la mejor posición para presentar una declaración completa y precisa. Tener una declaración de impuestos precisa puede evitar retrasos en el procesamiento, retrasos en los reembolsos y avisos posteriores del IRS. Esto es especialmente importante para las personas que recibieron pagos anticipados de Crédito tributario por hijos o Pagos de impacto económico en 2021; necesitarán los montos de estos pagos al preparar su declaración de impuestos. El IRS está enviando cartas especiales a los destinatarios y también pueden verificar los montos en IRS.gov.
Al igual que el año pasado, habrá personas que presenten declaraciones de impuestos de 2021 que, aunque no estén obligadas a presentarlas, deberán hacerlo para reclamar un Crédito de recuperación de reembolso o conciliar los pagos por adelantado del Crédito tributario por hijos. Además, las personas que no suelen presentar declaraciones podrían recibir otros créditos.
La fecha límite para presentar declaraciones de impuestos de 2021 es el lunes, 18 de abril de 2022 para la mayoría de los contribuyentes. Por ley, los días feriados de Washington, DC impactan las fechas límite de impuestos para todos de la misma manera que los días feriados federales. El día feriado del Día de la Emancipación el 16 de abril en el Distrito de Columbia mueve la fecha límite al 18 de abril para todos, excepto para los contribuyentes que viven en Maine o Massachusetts. Tienen hasta el 19 de abril de 2022 para presentar sus declaraciones debido al día feriado del Día de los Patriotas el 18 de abril en esos estados. Los contribuyentes que soliciten una extensión tendrán hasta el lunes, 17 de octubre de 2022 para presentar la declaración.
Rettig señaló que los empleados del IRS continúan trabajando duro en áreas críticas afectadas por la pandemia, incluido el procesamiento de declaraciones de impuestos del año pasado y niveles récord de llamadas telefónicas recibidas.
"En muchas áreas no podemos brindar la cantidad de servicio y cumplimiento que nuestros contribuyentes y nuestro sistema tributario merecen y necesitan. Esto es frustrante para los contribuyentes, para los empleados del IRS y para mí", dijo Rettig. "Los empleados del IRS quieren hacer más, y en 2022 continuaremos haciendo todo lo posible con los recursos disponibles para nosotros. Y seguiremos buscando maneras de mejorar. Queremos entregar tanto como sea posible al mismo tiempo que protegemos la salud y la seguridad de nuestros empleados y contribuyentes. Los recursos adicionales ayudarían a nuestros empleados a hacer más en 2022 y más allá".
El IRS continúa reduciendo el inventario de declaraciones de impuestos individuales de años anteriores que no se han procesado por completo. Al 3 de diciembre de 2021, el IRS ha procesado casi 169 millones de declaraciones de impuestos. Todas las declaraciones de reembolsos individuales de 2020 en papel y electrónicas recibidas antes de abril de 2021 se han procesado si la declaración no tuvo errores o no requirió una revisión adicional.
Los contribuyentes generalmente no necesitarán esperar a que su declaración de impuestos de 2020 se procese por completo para presentar sus declaraciones de impuestos de 2021 y pueden presentar cuando estén preparados.
10 de enero de 2022
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